정기주주총회결과 2024-03-22 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800951
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,770,492 | - 매출액 | 815,041 | |
| - 부채총계 | 1,012,607 | - 영업이익 | 69,109 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 57,307 | ||
| - 자본총계 | 757,885 | *주당순이익(원) | 6,420 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,699,294 | - 매출액 | 780,731 | |
| - 부채총계 | 988,120 | - 영업이익 | 57,030 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 45,597 | ||
| - 자본총계 | 711,174 | *주당순이익(원) | 5,105 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,502,356,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | 7.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,500원 우선주 배당금 : 1,550원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 후보자: 이종성 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 3명) 후보자: 김윤창,유정석,이흥락 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종성 | 1968-01 | 2 | 재선임 | -'94.부국증권(주) 입사 -'20.부국증권(주) 상무보 -'22.[現]부국증권(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 재선임 | -'07.금융감독원 실장 -'10.청와대 경제수석실 선임행정관 -'15.[現]대한상사중재원 중재인 | - |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법무법인(유) 화우변호사 | 법무법인(유)화우(감사) |
| 이흥락 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | -'11.서울중앙지검 외사부장검사 -'16.인천지검 제1차장검사 -'18.[現]법무법인(유)로고스 변호사 | (주)인탑스(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'07.금융감독원 실장 -'10.청와대 경제수석실 선임행정관 -'15.[現]대한상사중재원 중재인 |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법무법인(유) 화우변호사 |
| 이흥락 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'11.서울중앙지검 외사부장검사 -'16.인천지검 제1차장검사 -'18.[現]법무법인(유)로고스 변호사 |
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