백광산업 (001340) 공시 - 주주총회소집결의

  1. Home
  2. 백광산업
  3. 공시 보기

주주총회소집결의 2023-02-24 16:50:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800853

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-23 10 : 00
3. 장소 전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용 제69기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제69기(2022.01.01~2022.12.31)
                재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
    2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 장영수)
    2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 오재민)
    2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김양수)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 홍주완)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-24
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장영수 1961-05 3 신규선임 -한양대학교 화학공학과 졸업
-백광산업(주) 생산,영업,QC팀 재직
-백광산업(주) 영업본부장
-(현) 백광산업(주) 부사장
오재민 1970-06 3 신규선임 -(주)진한 이사
-(현) 상원상공(주) 이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양수 1967-08 3 재선임 -카톨릭대 정형외과학 박사
-(현) 대한정형외과연구학회 학술위원장
-(현) 서울성모병원 정형외과 교수 		-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍주완 1964-08 3 신규선임 상근 -서울대학교 경영학과 졸업
-미국 컬럼비아대학 MBA
-아시아나항공(주) 윤리감사실 상무
-(주)세화아이엠씨 감사
-(현) (주)디에프글로벌 대표

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800853

백광산업 (001340) 메모

전체 목록 메모란?
회원가입