정기주주총회결과 2023-03-23 11:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800253
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 403,243 | - 매출액 | 232,725 | |
| - 부채총계 | 193,923 | - 영업이익 | 27,878 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 21,672 | ||
| - 자본총계 | 209,320 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 404,942 | - 매출액 | 232,327 | |
| - 부채총계 | 194,160 | - 영업이익 | 28,485 | ||
| - 자본금 | 22,459 | - 당기순이익 | 22,437 | ||
| - 자본총계 | 210,782 | *주당순이익(원) | 508 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,648,946,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제69기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제69기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:장영수) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:오재민) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:김양수) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보:홍주완) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영수 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 화학공학과 졸업 -백광산업(주) 생산,영업,QC팀 재직 -백광산업(주) 영업본부장 -(현) 백광산업(주) 부사장 |
| 오재민 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | -(주)진한 이사 -(현) 상원상공(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양수 | 1967-08 | 3 | 재선임 | -카톨릭대 정형외과학 박사 -(현) 대한정형외과연구학회 학술위원장 -(현) 서울성모병원 정형외과 교수 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍주완 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대학교 경영학과 졸업 -미국 컬럼비아대학 MBA -아시아나항공(주) 윤리감사실 상무 -(주)세화아이엠씨 감사 -(현) (주)디에프글로벌 대표 |
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