백광산업 (001340) 공시 - 임시주주총회결과

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임시주주총회결과 2023-11-01 14:52:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231101800221

임시주주총회 결과
1. 결의사항 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인


제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
   제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인
   제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인
   제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임)
→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원 선임의 건
   제3-1호의안 : 사외이사 김상규 감사위원 선임의 건
→ 원안대로 승인
   제3-2호의안 : 사외이사 문영삼 감사위원 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성근 선임의 건(사외이사 1인)
→ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자 2023-11-01
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-09-22 주주총회소집결의
2023-10-10 주주총회소집결의
2023-10-17 주주총회소집결의
2023-10-17 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤해구 1965-03 3 신규선임 - 백광산업(주) 생산팀
- 백광산업(주) 서울공장 공장장
- 現) 백광산업(주) 군산공장 공장장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상규 1962-11 3 신규선임 - 한국토지신탁 자문변호사
- 삼성화재, ㈜심텍 자문변호사
- 現) 법무법인 지엘 대표변호사 		-
문영삼 1971-08 3 신규선임 - KPMG삼정회계법인
- 공정거래위원회 감사자문위원
- 現) 이정회계법인 파트너 		이정회계법인 이사
김성근 1970-07 3 신규선임 - 삼일회계법인
- 대주회계법인
- 現) 성문회계법인 파트너 		성문회계법인 이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김성근 1970-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 삼일회계법인
- 대주회계법인
- 現) 성문회계법인 파트너
김상규 1962-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국토지신탁 자문변호사
- 삼성화재, ㈜심텍 자문변호사
- 現) 법무법인 지엘 대표변호사
문영삼 1971-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - KPMG삼정회계법인
- 공정거래위원회 감사자문위원
- 現) 이정회계법인 파트너

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231101800221

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