삼성제약 (001360) 공시 - 정기주주총회결과 ((제70기))

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정기주주총회결과 ((제70기)) 2024-03-28 15:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802025

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 93,479 - 매출액 51,955
- 부채총계 15,894 - 영업이익 -18,037
- 자본금 33,581 - 당기순이익 -24,812
- 자본총계 77,585 *주당순이익(원) -370
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

-제1호 안건 : 제70기(2023. 01. 01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
   →원안대로 가결

-제2호 안건 : 이사선임의 건
    ㆍ제2-1호 안건 : 사내이사 박화영 선임의 건
   →원안대로 가결

-제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
   →원안대로 가결

-제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
   →원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-13 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박화영 1971-12 3 신규선임 전 경남제약(주) 경영본부장
전 (주)다원에이치앤비 대표이사
현 삼성제약(주) 전무

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802025

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