유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2022-12-09 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221209800664
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 쌍용자동차(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 20,000,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 166,956,024 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 100,000,000,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 5,000 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제8조 2항 8호 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2022-12-19 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 예 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 당사의 종속회사인 쌍용자동차(주)는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2022년 08월 26일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2022년 11월 11일 회생절차 종결결정을허가 받은 회사입니다. 2) 당사의 종속회사인 쌍용자동차(주)는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 2일), 출자전환(효력발생일2022년 09월 3일), 2차 주식재병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 19일) 및 1차 제3자배정 유상증자(효력발생일 2022년 9월 21일), 2차 제3자 배정 유상증자(효력발생일 2022년 10월21일), 임금채권 출자전환(효력발생일 2022년 10월 22일), 추가 출자전환 유상증자(효력발생일 2022년 11월 8일), 3차 주식병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 11월 10일)를 순차적으로 실시하였습니다. 3) 상기3. 증자전 발행주식총수(주)는 3차 주식병합 및 자본감소 이후의 주식수입니다. 4) 상기4. 자금조달의 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 필요한 운영자금 및 공익채권 변제에 사용될 예정입니다. 5) 신주의 상장예정일은 2023년 1월 3일입니다. 이는 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다. 6) 인수하는 주식 총 20,000,000주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관련 법령 및 유가증권시장상장규정에 따라 제3자 배정 유상증자로 대주주가 변경되는 경우에 해당하여 주식 인수인은 인수주식의 100%를 신주의 상장일로부터 6개월간 의무적으로 한국예탁결제원에 의무보유하여야 합니다. 7) 당사의 종속회사인 쌍용자동차(주)는 2022년 8월 26일 서울회생법원에 의해 인가된 회생계획 제10장 제8절 에 따라 주당 발행가액을 5,000원으로 반영하였습니다. ※ 제2차모빌리티홀딩스(주)는 쌍용자동차(주)의 최대주주인 케이지모빌리티홀딩스(주)가 (주)에이제트모빌리티에 2022년 11월 22일 주식매매계약을 통해 매각하였으며, 이에 따른 계열분리 신청을 공정거래위원회에 접수한 상태이나, 본건 유상증자 공시일 기준 아직 공정거래위원회로부터 계열분리에 대한 확정통지를 받지 못한 상태입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제8조 제2항 8호(신주인수권) M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 | 회생계획안에 따른 신주발행을 통한 필요한 운영자금 및 공익채권 변제 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 제2차모빌리티홀딩스 주식회사 | 특수관계인 | 회생계획안에 따른 신주발행 | - | 20,000,000 | 신주의 상장일로부터 6개월간 의무보유 |
| 종속회사명 | 쌍용자동차(주) | 영문 | Ssangyong Motor Company |
| - 대표자 | 곽재선, 정용원 | ||
| - 주요사업 | 자동차 및 부품 제조, 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,862,969,924,462 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 4,884,892,280,208 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 38.14 | ||
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