주주총회소집결의 2023-02-28 14:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800593
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 차등배당 일반주주 : 1,200원/주 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주 - 제2호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이태성 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김수호 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이화용 선임의 건 - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원 겸 사외이사 오원석 - 제4호 : 감사위원 선임의 건 감사위원 이화용 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 現) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 사장 現) (주)세아홀딩스 대표이사 / 사장 前) (주)세아홀딩스 전략기획본부장 前) (주)세아홀딩스 전략기획팀장 |
| 김수호 | 1976-02 | 2 | 신규선임 | 現) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무 前) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너 前) DELL 전략부문 Director |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오원석 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 現) KAIST 경영대학 부학부장 現) KAIST 김제철 A.I. 대학원 겸임교수 現) Information Systems Research Senior Editor (시니어 편집장) 現) Information System Research Editorial Board(편집위원) 現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수 前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장 前) KAIST 경영공학 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장 前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장) 前) University of California Visiting Professor (방문교수) 前) 연세대 경영학과 교수, 부교수 | - |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 現) 금융정보분석원 제재심의위원 前) 의정부지방법원 부장판사 前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 前) 대전지방법원 논산지원장 前) 서울북부지방법원 판사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원석 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) KAIST 경영대학 부학부장 現) KAIST 김제철 A.I. 대학원 겸임교수 現) Information Systems Research Senior Editor (시니어 편집장) 現) Information System Research Editorial Board(편집위원) 現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수 前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장 前) KAIST 경영공학 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장 前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장) 前) University of California Visiting Professor (방문교수) 前) 연세대 경영학과 교수, 부교수 |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 現) 금융정보분석원 제재심의위원 前) 의정부지방법원 부장판사 前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 前) 대전지방법원 논산지원장 前) 서울북부지방법원 판사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800593
