정기주주총회결과 2023-03-29 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801477
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,818,404 | - 매출액 | 4,386,333 | |
| - 부채총계 | 1,846,659 | - 영업이익 | 127,856 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 88,311 | ||
| - 자본총계 | 1,971,745 | *주당순이익(원) | 2,572 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,757,749 | - 매출액 | 699,556 | |
| - 부채총계 | 240,756 | - 영업이익 | 62,859 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | -577 | ||
| - 자본총계 | 1,516,993 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,540,626,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 차등배당 - 일반주주 : 1,200원/주 - 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주 → 보고사항으로 전환 □ 제2호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이태성 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김수호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 이화용 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원 겸 사외이사 오원석 → 원안대로 승인 □ 제4호 : 감사위원 선임의 건 감사위원 이화용 → 원안대로 승인 □ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 부의안건 중 제1호 의안 '제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의와 외부감사인의 적정 의견을 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 現) (주)세아베스틸지주 대표이사 現) (주)세아홀딩스 대표이사 前) (주)세아홀딩스 전략기획본부장 前) (주)세아홀딩스 전략기획팀장 |
| 김수호 | 1976-02 | 2 | 신규선임 | 前) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무 前) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너 前) DELL 전략부문 Director |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오원석 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 現) KAIST 경영대학 부학부장 現) KAIST 김제철 A.I. 대학원 겸임교수 現) Information Systems Research Senior Editor (시니어 편집장) 現) Information System Research Editorial Board(편집위원) 現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수 前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장 前) KAIST 경영공학 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장 前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장) 前) University of California Visiting Professor (방문교수) 前) 연세대 경영학과 교수, 부교수 | - |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 現) 금융정보분석원 제재심의위원 前) 의정부지방법원 부장판사 前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 前) 대전지방법원 논산지원장 前) 서울북부지방법원 판사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원석 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) KAIST 경영대학 부학부장 現) KAIST 김제철 A.I. 대학원 겸임교수 現) Information Systems Research Senior Editor (시니어 편집장) 現) Information System Research Editorial Board(편집위원) 現) KAIST 경영공학 K.C.B. 석좌교수 前) KAIST 경영대학 정보미디어경영대학원장 前) KAIST 경영공학 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 연구센터장 前) Information Systems Research Associate Editor(부편집장) 前) University of California Visiting Professor (방문교수) 前) 연세대 경영학과 교수, 부교수 |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 現) 금융정보분석원 제재심의위원 前) 의정부지방법원 부장판사 前) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 前) 대전지방법원 논산지원장 前) 서울북부지방법원 판사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801477
