주주총회소집결의 2024-02-20 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800341
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 차등배당: 일반주주 : 1,200원/주 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박성준 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김지홍 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건 - 제4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김지홍 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 윤여선 선임의 건 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1980-10 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사내이사/경영총괄 전) (주)세아홀딩스 혁신센터팀장/성과관리팀장 전) 삼일회계법인 Deal 본부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 한국뉴욕주립대 경영학과장 전) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트 사외이사 전) 연세대학교 경영대학 교수 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 | - |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 카이스트 경영대학 학장/경영공학부장/마케팅교수 전) 카이스트 테크노 경영대학원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 한국뉴욕주립대 경영학과장 전) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트 사외이사 전) 연세대학교 경영대학 교수 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 카이스트 경영대학 학장/경영공학부장/마케팅교수 전) 카이스트 테크노 경영대학원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800341
