의결권대리행사권유참고서류 2024-02-20 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001443
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 2월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)세아베스틸지주 주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 전화번호: 02-6970-2100 |
| 작 성 자: | 성 명: 유재환 부서 및 직위: 재경팀 대리 전화번호: 02-6970-2193 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)세아베스틸지주 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 20일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 20일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 23일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/ | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com/ | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)세아베스틸지주 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)세아홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 22,135,633 | 61.72 | 최대주주 | - |
| (재)세아이운형문화재단 | 계열비영리법인 | 보통주 | 225,000 | 0.63 | 계열비영리법인 | - |
| 이순형 | 특수관계인 | 보통주 | 108,070 | 0.30 | 특수관계인 | - |
| 허은홍 | 특수관계인 | 보통주 | 880 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 22,469,583 | 62.66 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권정태/(주)세아베스틸지주 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
| 신광섭/(주)세아베스틸지주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이나래/(주)세아베스틸지주 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 20일 | 2024년 02월 23일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 20일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 8일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)세아베스틸지주 | https://www.seahbesteel.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| * 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 29층 IR팀 - 전화번호 : 02-6970-2187 * 우편 접수 여부 : 가능 * 접수 기간 : 2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 19일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 20일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 8일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 1. 코로나19 관련 안내사항 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. 또한 주주님께서는 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권장드립니다. 2. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 69 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 68 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 69(당) 기말 | 제 68(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,664,064,886,026 | 1,809,109,415,045 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 97,264,808,995 | 136,897,186,911 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 435,547,176,065 | 531,477,776,798 | ||
| 3. 기타금융자산 | 13,377,314,579 | 8,978,115,553 | ||
| 4. 기타유동자산 | 11,626,820,291 | 11,511,560,978 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 1,620,787,812 | 352,509,261 | ||
| 6. 재고자산 | 1,104,627,978,284 | 1,119,892,265,544 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,999,696,945,664 | 2,009,294,637,014 | ||
| 1. 유형자산 | 1,652,105,846,067 | 1,691,878,639,908 | ||
| 2. 사용권자산 | 21,915,207,987 | 24,929,901,291 | ||
| 3. 투자부동산 | 26,637,046,958 | 26,747,053,486 | ||
| 4. 무형자산 | 51,447,476,845 | 24,532,384,874 | ||
| 5. 매출채권및기타채권 | 23,411,952,669 | 12,837,623,728 | ||
| 6. 기타금융자산 | 48,103,020,053 | 71,512,356,537 | ||
| 7. 관계기업투자 | 43,637,767,597 | 37,255,646,449 | ||
| 8. 공동기업투자 | 41,418,689,842 | 24,099,314,099 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 60,541,027,715 | 55,006,434,100 | ||
| 10. 순확정급여자산 | 28,393,864,997 | 39,889,923,546 | ||
| 11. 기타비유동자산 | 2,085,044,934 | 605,358,996 | ||
| 자 산 총 계 | 3,663,761,831,690 | 3,818,404,052,059 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 751,530,124,920 | 1,025,589,889,996 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 396,036,768,022 | 530,434,680,890 | ||
| 2. 차입금 | 271,264,145,326 | 407,274,182,717 | ||
| 3. 당기법인세부채 | 31,990,589,652 | 28,816,139,997 | ||
| 4. 기타유동부채 | 29,515,502,060 | 42,051,685,941 | ||
| 5. 초과청구부채 | 9,296,697,349 | - | ||
| 6. 기타금융부채 | 11,990,132,874 | 15,662,907,816 | ||
| 7. 충당부채 | 1,436,289,637 | 1,350,292,635 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 871,922,489,595 | 821,069,415,040 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 6,903,135,489 | 4,903,227,484 | ||
| 2. 차입금 | 613,150,288,442 | 548,600,411,788 | ||
| 3. 기타금융부채 | 21,504,695,846 | 31,384,047,851 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 145,183,339,502 | 164,747,173,409 | ||
| 5. 순확정급여부채 | - | 554,407,677 | ||
| 6. 기타비유동부채 | 6,837,857,229 | 4,880,794,911 | ||
| 7. 충당부채 | 78,343,173,087 | 65,999,351,920 | ||
| 부 채 총 계 | 1,623,452,614,515 | 1,846,659,305,036 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 1,956,637,175,138 | 1,885,615,784,819 | ||
| 1. 자본금 | 219,310,595,000 | 219,310,595,000 | ||
| 2. 주식발행초과금 | 30,172,223,578 | 30,172,223,578 | ||
| 3. 기타잉여금 | 414,778,350,349 | 414,778,350,349 | ||
| 4. 기타자본구성요소 | 1,444,885,148 | 2,583,063,700 | ||
| 5. 이익잉여금 | 1,290,931,121,063 | 1,218,771,552,192 | ||
| II. 비지배지분 | 83,672,042,037 | 86,128,962,204 | ||
| 자 본 총 계 | 2,040,309,217,175 | 1,971,744,747,023 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 3,663,761,831,690 | 3,818,404,052,059 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 69 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 4,083,512,711,155 | 4,386,332,748,546 | ||
| II. 매출원가 | 3,675,656,647,727 | 4,040,501,591,375 | ||
| III. 매출총이익 | 407,856,063,428 | 345,831,157,171 | ||
| 판매비와관리비 | 209,339,981,188 | 217,974,691,339 | ||
| IV. 영업이익 | 198,516,082,240 | 127,856,465,832 | ||
| 기타영업외수익 | 14,900,341,043 | 3,979,150,726 | ||
| 기타영업외비용 | 15,973,010,089 | 1,752,125,544 | ||
| 금융수익 | 40,598,384,805 | 58,482,948,992 | ||
| 금융비용 | 74,359,191,167 | 77,675,022,383 | ||
| 지분법손익 | (7,825,930,353) | 4,775,511,502 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 155,856,676,479 | 115,666,929,125 | ||
| VI. 법인세비용 | 28,629,049,528 | 27,356,336,159 | ||
| VII. 당기순이익 | 127,227,626,951 | 88,310,592,966 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (19,793,577,083) | 16,170,619,200 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (2,753,769,296) | 2,199,633,521 | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | (4,986,788,513) | 4,609,979,180 | ||
| 해외사업장환산외환차이 | 1,191,932,589 | 1,306,120,839 | ||
| 부의지분법자본변동 | (135,850,265) | (3,341,013,227) | ||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | 1,176,936,893 | (375,453,271) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (17,039,807,787) | 13,970,985,679 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | (789,788,551) | (129,749,000) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익 | 3,953,242,051 | - | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (25,639,069,502) | 18,462,548,599 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 5,435,808,215 | (4,361,813,920) | ||
| IX. 총포괄이익 | 107,434,049,868 | 104,481,212,166 | ||
| X. 당기순이익의 귀속 | 127,227,626,951 | 88,310,592,966 | ||
| 1. 지배기업의 소유주 | 129,478,482,088 | 90,976,319,980 | ||
| 2. 비지배지분 | (2,250,855,137) | (2,665,727,014) | ||
| XI. 총포괄이익의 귀속 | 107,434,049,868 | 104,481,212,166 | ||
| 1. 지배기업의 소유주 | 109,562,016,519 | 106,694,589,913 | ||
| 2. 비지배지분 | (2,127,966,651) | (2,213,377,747) | ||
| XII. 주당이익 | ||||
| 기본 및 희석 주당이익 | 3,610 | 2,572 | ||
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 69 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 68 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 세아베스틸지주 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제69기(당) 기말 | 제68(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 18,826,282,862 | 16,668,300,614 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 6,889,761,239 | 11,591,913,445 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 10,790,137,815 | 4,034,928,385 | ||
| 3. 기타유동자산 | 785,149,308 | 776,262,274 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 361,234,500 | 265,196,510 | ||
| II. 비유동자산 | 1,731,727,626,313 | 1,741,080,783,295 | ||
| 1. 유형자산 | 404,964,379 | 321,462,312 | ||
| 2. 사용권자산 | 695,289,503 | 315,067,693 | ||
| 3. 투자부동산 | 18,666,387,180 | 18,771,548,364 | ||
| 4. 무형자산 | 4,770,799,181 | 4,770,799,181 | ||
| 5. 매출채권및기타채권 | 751,661,196 | 273,989,017 | ||
| 6. 기타금융자산 | 30,541,650,128 | 46,000,895,784 | ||
| 7. 관계기업투자 | 25,083,524,676 | 22,099,117,010 | ||
| 8. 종속기업투자 | 1,649,971,257,572 | 1,648,012,041,340 | ||
| 9.순확정급여자산 | 842,092,498 | 515,862,594 | ||
| 자 산 총 계 | 1,750,553,909,175 | 1,757,749,083,909 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 180,794,254,415 | 111,626,385,206 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 8,205,500,107 | 6,478,217,908 | ||
| 2. 차입금 | 69,970,224,864 | - | ||
| 3. 기타금융부채 | 102,379,519,353 | 105,122,448,614 | ||
| 4. 기타유동부채 | 239,010,091 | 25,718,684 | ||
| II. 비유동부채 | 60,759,105,243 | 129,129,630,932 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 750,000,000 | 452,034,000 | ||
| 2. 차입금 | 29,953,160,266 | 99,855,907,145 | ||
| 3. 기타금융부채 | 347,812,045 | 217,181,816 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 29,607,286,163 | 28,576,885,752 | ||
| 5. 기타비유동부채 | 100,846,769 | 27,622,219 | ||
| 부 채 총 계 | 241,553,359,658 | 240,756,016,138 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 219,310,595,000 | 219,310,595,000 | ||
| II. 주식발행초과금 | 30,172,223,578 | 30,172,223,578 | ||
| III. 기타잉여금 | 275,354,440,939 | 275,354,440,939 | ||
| IV. 기타자본구성요소 | - | (1,570,525,730) | ||
| V. 이익잉여금 | 984,163,290,000 | 993,726,333,984 | ||
| 자 본 총 계 | 1,509,000,549,517 | 1,516,993,067,771 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,750,553,909,175 | 1,757,749,083,909 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 69 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 68 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 세아베스틸지주 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제69(당) 기 | 제68(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 59,258,960,626 | 699,556,410,636 | ||
| 매출 | - | 629,631,641,009 | ||
| 배당수익 등 | 59,258,960,626 | 69,924,769,627 | ||
| II. 영업원가 | 18,307,865,810 | 636,697,012,028 | ||
| 매출원가 | - | 590,997,671,836 | ||
| 판매비및관리비 | 18,307,865,810 | 45,699,340,192 | ||
| III. 영업이익 | 40,951,094,816 | 62,859,398,608 | ||
| 기타영업외수익 | 167,635,164 | 1,304,417,118 | ||
| 기타영업외비용 | 253,069,067 | 149,269,030 | ||
| 금융수익 | 4,628,684,795 | 13,400,239,624 | ||
| 금융비용 | 16,503,717,181 | 15,681,729,787 | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 28,990,628,527 | 61,733,056,533 | ||
| V. 법인세비용 | 384,100,686 | 62,309,845,545 | ||
| VI. 당기순이익(손실) | 28,606,527,841 | (576,789,012) | ||
| VII. 기타포괄손익 | 1,941,580,105 | 1,446,126,772 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 2,007,305,223 | ||
| 현금흐름위험회피파생상품 거래손익 | - | 2,648,159,925 | ||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | - | (640,854,702) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 거래 | 1,941,580,105 | (561,178,451) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | 35,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익 | 2,995,500,000 | - | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (666,151,320) | (775,340,964) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | (387,768,575) | 179,162,513 | ||
| VIII. 총포괄이익 | 30,548,107,946 | 869,337,760 | ||
| IX. 주당이익(손실) | ||||
| 기본 및 희석 주당이익(손실) | 798 | (16) | ||
| 이익잉여금처분계산서 |
| 제 69(당) 기 2023년 1월 1일 부터 | 제 68(전) 기 2022년 1월 1일 부터 |
| 2023년 12월 31일 까지 | 2022년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 2024년 3월 20일 | 처분확정일 2023년 3월 29일 |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제 69(당) 기 | 제 68(전) 기 | ||
| I. 미처분이익잉여금(결손금) | 28,054,015,895 | (1,164,497,463) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금) | - | - | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | (552,511,946) | (587,708,451) | ||
| 3. 당기순이익 | 28,606,527,841 | (576,789,012) | ||
| II. 임의적립금 등의 이입액 | 10,344,715,753 | 39,705,123,663 | ||
| 1. 사업확장적립금 | 10,344,715,753 | 39,705,123,663 | ||
| III. 이익잉여금처분액 | (38,540,626,200) | (38,540,626,200) | ||
| 1. 사업확장적립금 | - | - | ||
| 2. 배당금(주1) | 38,540,626,200 | 38,540,626,200 | ||
| 가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기:미확정 전기:1,200원(24%) | 38,540,626,200 | 38,540,626,200 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) | (141,894,552) | - | ||
| (주1) | 당기말 현재 회사는 특수관계자(1,000원/주)와 일반주주(1,200원/주)의 차등배당을 실시하였습니다. (현재 당기 이익잉여금처분은 결정되지 않았습니다.) |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없습니다.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.seahbesteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. | 제4조 (공고방법) ① 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.seahbesteelholdings.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다. | 홈페이지 주소 변경에 따른 개정 |
제41조 (이익배당) ① (생략) ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에 대해 금전으로 이익을 중간 배당할 수 있다. | 제41조 (이익배당) ① (좌동) ② (좌동) ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 삭제 | 기말 배당기준일 변경에 따른 개정 |
(신설) | 제41조2 (중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록된 질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 중간배당 조문정비 |
(신설) | 부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 20일부터 시행한다. 제2조 (준용규정) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 관계법령에 의한다. | 부칙 신설 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박성준 | 1980.10.31 | - | - | - | 이사회 |
| 김지홍 | 1955.01.24 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 윤여선 | 1966.10.25 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박성준 | 세아베스틸지주 사내이사 | 2022~ 현재 | 세아베스틸지주 사내이사/경영총괄 | - |
2019 ~ 2022 | 세아홀딩스 혁신센터팀장 | - | ||
2011 ~ 2018 | 세아홀딩스 성과관리팀장 | - | ||
2005 ~ 2011 | 삼일회계법인 Deal 본부 | - | ||
| 김지홍 | 한국뉴욕주립대 경영학과장 | 2020 ~ 현재 | 세아베스틸지주 사외이사 | - |
2020 ~ 현재 | 한국뉴욕주립대 경영학과장 | - | ||
2018 ~ 2020 | 손해보험협회 비상임감사 | - | ||
2010 ~ 2020 | 노루페인트 사외이사 | - | ||
1989 ~ 2020 | 연세대학교 경영대학 교수 | - | ||
2010 ~ 2016 | 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 | - | ||
| 윤여선 | 카이스트 경영대학 교수 | 2022 ~ 현재 | 카이스트 경영대학 학장 | - |
2020 ~ 현재 | 세아베스틸지주 사외이사 | - | ||
2021 ~ 현재 | 카이스트 경영대학 경영공학부장 | - | ||
2017 ~ 2021 | 카이스트 테크노 경영대학원장 | - | ||
2007 ~ 현재 | 카이스트 경영대학 마케팅 교수 | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박성준 | - | - | - |
| 김지홍 | - | - | - |
| 윤여선 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김지홍 사외이사]
1. 전문성 본 후보자 김지홍은 회계학 박사로서 연세대학교 경영대학 교수, 노루페인트 사외이사, 손해보험협회 비상임감사 등의 경력을 지닌 재무회계 전문가입니다. 이를 바탕으로 회사에 대한 공정한 평가 및 감시를 통해 회사의 정도 경영 목표를 실현하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자 김지홍은 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자 김지홍은 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다. |
[윤여선 사외이사]
1. 전문성 본 후보자 윤여선은 카이스트 테크노 경영대학원장, 마케팅 교수 등의 경력을 보유한 전문가로서, 이를 바탕으로 통찰력을 제시하며 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자 윤여선은 세아베스틸지주 사외이사후보추천위원회로부터 적합한 절차를 거쳐 적격성을 검증받은 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립된 지위를 가지고 있습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자 윤여선은 그 동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 신의성실 의무에 기반하여 세아베스틸지주의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리도록 노력하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이사회의 일원으로서 올바른 의사결정이 이루어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 추천 사유
[박성준 사내이사]
본 후보자는 세아홀딩스 성과관리팀장 및 혁신센터팀장을 역임하며 철강업 및 신사업 M&A에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한 공인회계사로서 회사의 재무 건전성 확보 및 투자 의사결정 등에 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 기반으로 당사의 경영효율성을 제고하며 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
[김지홍 사외이사]
| 본 후보자는 회계학 박사로서 재무회계에 관한 전문지식을 가지고 있으며, 노루페인트 사외이사, 손해보험협회 비상임감사 등의 경력을 바탕으로 경영 자문을 통해 회사 재무건전성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. |
[윤여선 사외이사]
본 후보자는 비즈니스 박사 학위 및 마케팅 교수 경력을 보유하고 있으며, 경쟁이 심화되고 있는 철강 업황 속에서 지속가능한 성장 전략 수립에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다. 이를 바탕으로 당사 및 자회사들의 경쟁력 제고에 기여하며, 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(박성준) |
확인서(김지홍) |
확인서(윤여선) |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김지홍 | 1955.01.24 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 윤여선 | 1966.10.25 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김지홍 | 한국뉴욕주립대 경영학과장 | 2020 ~ 현재 | 세아베스틸지주 사외이사 | - |
2020 ~ 현재 | 한국뉴욕주립대 경영학과장 | - | ||
2018 ~ 2020 | 손해보험협회 비상임감사 | - | ||
2010 ~ 2020 | 노루페인트 사외이사 | - | ||
1989 ~ 2020 | 연세대학교 경영대학 교수 | - | ||
2010 ~ 2016 | 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 | - | ||
| 윤여선 | 카이스트 경영대학 교수 | 2022 ~ 현재 | 카이스트 경영대학 학장 | - |
2020 ~ 현재 | 세아베스틸지주 사외이사 | - | ||
2021 ~ 현재 | 카이스트 경영대학 경영공학부장 | - | ||
2017 ~ 2021 | 카이스트 테크노 경영대학원장 | - | ||
2007 ~ 현재 | 카이스트 경영대학 마케팅 교수 | - | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김지홍 | - | - | - |
| 윤여선 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김지홍 사외이사]
본 후보자는 사외이사 역할과 더불어 전문성을 토대로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 지식을 갖추고 있어 회사의 정도경영 달성에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
[윤여선 사외이사]
본 후보자는 전문성을 토대로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어 회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서(김지홍) |
확인서(윤여선) |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(4) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10(6) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,097백만원 |
| 최고한도액 | 2,500백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001443
