세아베스틸지주 (001430) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2024-03-20 15:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800980

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제69기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 3,665,171 - 매출액 4,083,481
- 부채총계 1,626,121 - 영업이익 196,690
- 자본금 219,311 - 당기순이익 125,991
- 자본총계 2,039,050 *주당순이익(원) 3,576
나. 개별(별도) - 자산총계 1,750,554 - 매출액 59,259
- 부채총계 241,553 - 영업이익 40,951
- 자본금 219,311 - 당기순이익 28,607
- 자본총계 1,509,001 *주당순이익(원) 798
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 38,540,626,200
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 4.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인, 사외이사 2인, 감사위원 2인
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.14
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 제1호 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 차등배당: 일반주주 : 1,200원/주, 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주
→ 보고사항으로 전환
□ 제2호 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
□ 제3호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-1호 : 사내이사 박성준 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-2호 : 사외이사 김지홍 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건
→ 원안대로 승인
□ 제4호 : 감사위원 선임의 건
제4-1호 : 감사위원 김지홍 선임의 건
→ 원안대로 승인
제4-2호 : 감사위원 윤여선 선임의 건
→ 원안대로 승인
□ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 중 제1호 의안 '제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의와 외부감사인의 적정 의견을 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다.
※ 관련공시 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-20 주주총회소집공고
2024-02-20 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박성준 1980-10 2 재선임 현) (주)세아베스틸지주 사내이사/경영총괄
전) (주)세아홀딩스 혁신센터팀장/성과관리팀장
전) 삼일회계법인 Deal 본부
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지홍 1955-01 2 재선임 현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 한국뉴욕주립대 경영학과장
전) 손해보험협회 비상임감사
전) (주)노루페인트 사외이사
전) 연세대학교 경영대학 교수
전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원
-
윤여선 1966-10 2 재선임 현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 카이스트 경영대학 학장/경영공학부장/마케팅교수
전) 카이스트 테크노 경영대학원장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김지홍 1955-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 한국뉴욕주립대 경영학과장
전) 손해보험협회 비상임감사
전) (주)노루페인트 사외이사
전) 연세대학교 경영대학 교수
전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원
윤여선 1966-10 2 재선임 사외이사인 감사위원 현) (주)세아베스틸지주 사외이사
현) 카이스트 경영대학 학장/경영공학부장/마케팅교수
전) 카이스트 테크노 경영대학원장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800980

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