정기주주총회결과 2024-03-20 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800980
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,665,171 | - 매출액 | 4,083,481 | |
| - 부채총계 | 1,626,121 | - 영업이익 | 196,690 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 125,991 | ||
| - 자본총계 | 2,039,050 | *주당순이익(원) | 3,576 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,750,554 | - 매출액 | 59,259 | |
| - 부채총계 | 241,553 | - 영업이익 | 40,951 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 28,607 | ||
| - 자본총계 | 1,509,001 | *주당순이익(원) | 798 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,540,626,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인, 감사위원 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 차등배당: 일반주주 : 1,200원/주, 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주 → 보고사항으로 전환 □ 제2호 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-1호 : 사내이사 박성준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 김지홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 윤여선 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김지홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 윤여선 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 부의안건 중 제1호 의안 '제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의와 외부감사인의 적정 의견을 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-20 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1980-10 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사내이사/경영총괄 전) (주)세아홀딩스 혁신센터팀장/성과관리팀장 전) 삼일회계법인 Deal 본부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 한국뉴욕주립대 경영학과장 전) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트 사외이사 전) 연세대학교 경영대학 교수 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 | - |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 카이스트 경영대학 학장/경영공학부장/마케팅교수 전) 카이스트 테크노 경영대학원장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 한국뉴욕주립대 경영학과장 전) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트 사외이사 전) 연세대학교 경영대학 교수 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 카이스트 경영대학 학장/경영공학부장/마케팅교수 전) 카이스트 테크노 경영대학원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320800980
