삼부토건 (001470) 공시 - [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2024-04-11 15:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002855


정 정 신 고 (보고)


2024년 04월 11일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 3일


3. 정정사항

항  목 정정사유  정 정 전 정 정 후
1. 신주의 종류와 수
-보통주식(주)
납입액 및 발행주식수 변경 9,715,025 7,778,498
4. 자금조달의 목적
-운영자금(원)
14,999,998,600 12,010,000,912
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 주1) 주2)


주1) 정정 전
(1) 청약에 관한 사항
라. 주금납입처 : 국민은행 장한평역종합금융센터

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)디와이디 최대주주 회사의 경영상 목적을 달성하기
위해 이사회에서 선정
- 9,715,025 -


주2) 정정 후
(1) 청약에 관한 사항
라. 주금납입처 : 상상인저축은행 분당 본점

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)디와이디 최대주주 회사의 경영상 목적을 달성하기
위해 이사회에서 선정
- 7,778,498 -

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중   2024년     4월     3일


회     사     명  :  삼부토건(주)
대  표   이  사  :  이응근, 정창래
본 점  소 재 지 :  서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층

(전  화) 02-2036-8000

(홈페이지)http://www.sambu.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 전무 (성  명)신규철

(전  화) 02-2036-8000


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 7,778,498
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 1,000
3. 증자전
   발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 204,259,254
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 12,010,000,912
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,544
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 1,715
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 및 제2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제9조제2항4호이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 납입일 2024년 04월 11일
10. 신주의 배당기산일 2024년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2024년 05월 03일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
   - 현물출자가 있는지 여부 아니오
   - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
     있는지 여부
해당없음
   - 납입예정 주식의
     현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
   - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2024년 04월 03일
   - 사외이사
     참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) 1
   - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


(1) 청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2024년 04월 11일
나. 주금납입일 : 2024년 04월 11일
다. 청약취급처 : 삼부토건주식회사 본사
라. 주금납입처 : 상상인저축은행 분당 본점

(2) 기타 참고사항
가. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
나. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.


(3) 신주의 발행가액
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가중 최소값을 기준주가로 하여 10% 할인한 가액으로 산정합니다. (단, 원단위미만 절상)

(4) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 289,989,807 669,312,242,934 2,308.05
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 71,808,947 136,027,336,405 1,894.30
최근일 가중산술평균주가(C) 5,360,419 9,188,703,622 1,714.18
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,972.18
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,714.18
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 1,544


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제9조제2항4호
이사회의 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
재무구조 개선


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)디와이디 최대주주 회사의 경영상 목적을 달성하기
위해 이사회에서 선정
- 7,778,498 -


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)디와이디 8,039 정창래 - - - 이일준 16.35
- - - - - -

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022 결산기 12
자산총계 47,281 매출액 20,839
부채총계 2,565 당기순손익 902
자본총계 44,716 외부감사인 대성삼경회계법인
자본금 18,369 감사의견 적정

주)2022년 12월 31일 기준입니다.(사업보고서 제출 지연)



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002855

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