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현대차증권 (001500) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-02-22 16:12:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800558
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-21
09 : 00
3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 현대차증권 본사 5층 강당
4. 의안 주요내용
○제70기 정기주주총회 회의목적사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 최대주주 등과의 거래내역 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
<의결사항>
제1호 의안 : 제70기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
-현금배당(예정): 보통주 주당 400원, 우선주 주당 418원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 : 사내이사 선임의 건(배형근)
-제2-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남)
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(윤석남)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(45억원)
5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22
- 사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
배형근
1965-04
3
신규선임
2016~2018 : 현대자동차 기업전략실 사업부장
2018~2023 : 현대모비스 재경부문장
2024~ : (현)현대차증권 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석남
1956-11
1
재선임
2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장
2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄
2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사
(주)이녹스첨단소재(사외이사)
강장구
1964-03
1
재선임
2012~2017 : 메리츠증권 사외이사
2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
윤석남
1956-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장
2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄
2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사
강장구
1964-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2012~2017 : 메리츠증권 사외이사
2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800558
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