주주총회소집결의 2024-03-06 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306801010
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동,SK증권빌딩) 6층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제70기 (2023.1.1~2023.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 전우종) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정준호) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최남수) 제2-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박정림) 제2-5호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 장욱제) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최남수) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전우종 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 현)SK증권 대표이사 사장 전)SK증권 경영지원부문장 SK증권 리스크관리실장 SK증권 리서치센터장 동원경제연구소 |
| 정준호 | 1966-09 | 1 | 신규선임 | 현)SK증권 리스크관리본부장 전)SK증권 비전추진실장 대신증권 IB1본부 팀장 |
| 장욱제 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현 )J&W파트너스 대표이사 전 )자베즈파트너스 대표이사 미래에셋증권 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최남수 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 현)서정대학교 교수 전)YTN사장 머니투데이방송 사장 | - |
| 박정림 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 현 )서울IB포럼 이사 전 )KB증권 대표이사 사장 KB금융지주 총괄부문장 한국거래소 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최남수 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서정대학교 교수 전)YTN사장 머니투데이방송 사장 |
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