정기주주총회결과 2024-03-25 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325801048
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,449,094 | - 매출액 | 1,144,482 | |
| - 부채총계 | 5,801,855 | - 영업이익 | 13,098 | ||
| - 자본금 | 238,251 | - 당기순이익 | 3,188 | ||
| - 자본총계 | 647,238 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,596,028 | - 매출액 | 1,061,926 | |
| - 부채총계 | 4,984,533 | - 영업이익 | 29,223 | ||
| - 자본금 | 238,251 | - 당기순이익 | 2,134 | ||
| - 자본총계 | 611,496 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 7 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 855,200,004 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | 0.29 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규 선임 사외이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규 선임 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제70기 (2023.1.1~2023.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 등 (연결)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 전우종) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정준호) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최남수) -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 박정림) -> 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 장욱제) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최남수) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전우종 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 현)SK증권 대표이사 사장 전)SK증권 경영지원부문장 SK증권 리스크관리실장 SK증권 리서치센터장 동원경제연구소 |
| 정준호 | 1966-09 | 1 | 신규선임 | 현)SK증권 리스크관리본부장 전)SK증권 비전추진실장 대신증권 IB1본부 팀장 |
| 장욱제 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현)J&W파트너스 대표이사 전)자베즈파트너스 대표이사 미래에셋증권 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최남수 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 현)서정대학교 교수 전)YTN사장 머니투데이방송 사장 | - |
| 박정림 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 현 )서울IB포럼 이사 전 )KB증권 대표이사 사장 KB금융지주 총괄부문장 한국거래소 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최남수 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)서정대학교 교수 전)YTN사장 머니투데이방송 사장 |
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