조비 (001550) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 15:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802198

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제69기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 118,589 - 매출액 114,718
- 부채총계 66,304 - 영업이익 -5,582
- 자본금 25,961 - 당기순이익 -9,037
- 자본총계 52,285 *주당순이익(원) -1,741
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 상근이사 1명 재선임

- 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 - 보고사항
   
   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 의결사항

   1) 제1호 의안
     - 제69기(2023.01.01~2023.12.31)
      재무제표(이익잉여금 처분계산서
      포함) 승인의 건
      (원안대로 승인)


   2) 제2호 의안
     - 정관 일부 변경의 건
      (원안대로 승인)


   3) 제3호 의안
     - 이사 선임의 건
       사내이사 이승연 재선임
       (원안대로 승인)

   4) 제4호 의안
     - 감사 선임의 건
       상근감사 이동일 재선임
       (원안대로 승인)
     

   5) 제5호 의안
     - 이사 보수한도 승인의 건
       (원안대로 승인)


   6) 제6호 의안
    - 감사 보수한도 승인의 건
      (원안대로 승인)
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-13 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승연 1981-09 3 재선임 - 전) 美國 푸르덴셜 부동산 투자자문 애널리스트

- 전) 美國 에이본 프로덕츠 시니어 애널리스트

- 전) (주)경농 경영총괄사장

- 현) (주)조비 대표이사 사장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이동일 1965-10 3 재선임 상근 - 전 (주)경농 기획관리팀장/재경팀장

- 전 (주)경농 총무팀장

- 현 (주)조비 상근감사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 농협용 자율주행 키트 및 센서 판매업 - 사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802198

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