SK네트웍스 (001740) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-13 16:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800954

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-29 10 : 00
3. 장소 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, 30층
4. 의안 주요내용 <보고사항>

◎ 감사보고
◎ 영업보고
◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고
◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고


<의결사항>

제 1호 의안 : 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
    제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보)
    제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(채수일 후보)
    제 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이성형 후보)
제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(채수일 후보)  
제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이호정 1966-12 3 신규선임 現 SK네트웍스㈜ 총괄 사장
2021~2022 SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장
2020 SK㈜ 투자2센터장
2019 SK㈜ 투자3센터 임원
2016 SK네트웍스㈜ 전략기획실장
이성형 1965-12 3 신규선임 現 SK(주) CFO 사장 兼 Portfolio Mgmt.부문장
2020~2022 SK(주) 재무부문장 부사장
2018~2019 SK(주) 재무부문장 전무
2016~2017 SK텔레콤(주) 재무관리실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채수일 1963-12 3 신규선임 現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원
現 AIA생명보험㈜ 사외이사, 감사위원
2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아·태지역 금융부문 총괄대표
1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트 		AIA생명보험㈜ (사외이사/감사위원, 2023년 3월 29일 이전 사임 예정)
㈜LX인터내셔널(사외이사/감사위원)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
채수일 1963-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원
現 AIA생명보험㈜ 사외이사, 감사위원(2023년 3월 29일 이전 사임 예정)
2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아·태지역 금융부문 총괄대표
1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800954

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