SHD (001770) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 15:48:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801987

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 68기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 84,766 - 매출액 106,294
- 부채총계 33,501 - 영업이익 673
- 자본금 6,074 - 당기순이익 110
- 자본총계 51,265 *주당순이익(원) 91
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 121,487,800
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 : 신종호(재선임), 고용지(재선임)
사외이사 : 소재이(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 1
4. 기타 결의내용 1.보고사항
가.감사보고
나.영업보고
다.제68기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 보고
라.외부감사인 선임보고
마.내부회계관리제도 운영실태 보고

2.회의 목적 사항
   가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건
       (사내이사 2명,사외이사 1명)
       ☞원안대로 승인

    나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도
       승인의 건
       ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-18 주주총회소집결의
2024-03-18 주주총회소집공고
2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신종호 1982-02 3 재선임 주식회사 신화다이나믹스 대표이사
고용지 1959-10 1 재선임 주식회사 신화다이나믹스 판매실 이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소재이 1959-04 3 재선임 소재이세무사사무소 대표 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801987

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