정기주주총회결과 2023-03-24 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800596
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,219,466 | - 매출액 | 1,378,076 | |
| - 부채총계 | 681,748 | - 영업이익 | 38,051 | ||
| - 자본금 | 48,090 | - 당기순이익 | 25,513 | ||
| - 자본총계 | 537,719 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 989,324 | - 매출액 | 1,038,926 | |
| - 부채총계 | 472,667 | - 영업이익 | 24,422 | ||
| - 자본금 | 48,090 | - 당기순이익 | 20,278 | ||
| - 자본총계 | 516,657 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 125 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,573,934,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.41 | |||
| 종류주식 | 5.14 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제67기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금:보통주 120원/주, 우선주 125원/주) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 이사 강승우 → 원안대로 가결 - 2-2호 의안 : 이사 최상천 → 원안대로 가결 - 2-3호 의안 : 사외이사 하광룡 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 구한모 ) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승우 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 응용통계학과 졸업 대한제당㈜ 제당BU장 (現)대한제당(주) 대표이사 |
| 최상천 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 대한제당㈜ 관리부문장 (現)티에스사료(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하광룡 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 서울동부지방법원 부장판사 (現)법률사무소 WINWIN 대표변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구한모 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 법학과 졸업 하나은행 잠실역 금융센터장 (現)대한제당(주) 감사 |
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