주주총회소집결의 2024-02-27 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800964
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 15층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제68기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제68기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 115원, 우선주 120원 제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 설윤호) 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김상유) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설윤호 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 대한제당(주) 대표이사 부회장 (現)대한제당(주) 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상유 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 연세대학교 대학원 사회체육과 박사 (現)명지대학교 스포츠학부 학부장 (現)한국스포츠산업학회 상임이사 | 디어유 |
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