출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229001007

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년  02월  29일
권 유 자:	성 명: 이화공영주식회사 주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동) 전화번호: 02-3771-6000
작 성 자:	성 명: 신상우 부서 및 직위: 관리본부 회계팀/부장 전화번호: 02-3771-6015

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	이화공영주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 29일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 06일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
이화공영 주식회사	보통주	1,994	0.01	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
최삼규	최대주주	보통주	7,033,933	35.51	대표이사 회장	-
최종찬	대표이사	보통주	972,380	4.91	대표이사 사장	-
계		-	8,006,313	40.42	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
신상우	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 29일	2024년 03월 06일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 18일(월)오전 9시 ~ 2024년 03월 27일(수) 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
이화공영주식회사 홈페이지	https://www.ee-hwa.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  03월  28일  오전  10시
장 소	서울특별시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 18일(월)오전 9시 ~ 2024년 03월 27일(수) 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능 - 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사.   * 주주확인용 공인인증의 종류     공동인증서 및 민간인증서     (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다. - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	2024년 03월 18일(월) ~ 2024년 03월 27일(수)
서면투표 방법	투표 후 회송용 봉투로 회송
기타 추가 안내사항 등	- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다. - 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다. - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2023년 당사의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 개별재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

                                      <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 68 기 2023. 12. 31 현재

제 67 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목	제68기	제67기
자 산
유동자산	71,114,305,567	57,869,671,377
현금및현금성자산	408,568,305	233,683,983
단기금융상품	7,050,000,000	10,350,000,000
기타유동금융자산	2,765,817,622	2,149,696,543
매출채권 및 기타유동채권	44,231,490,689	25,844,162,088
기타유동자산	15,456,583,612	18,512,348,952
재고자산	637,231,703	779,779,811
매각예정비유동자산	564,613,636	-
비유동자산	36,062,043,729	36,900,512,410
정기금융상품	4,500,000	4,500,000
기타비유동금융자산	4,213,524,850	5,185,472,734
당기손익-공정가치측정금융자산	8,689,519,894	8,702,511,135
유형자산	19,933,285,278	19,126,563,195
투자부동산	3,160,054,098	3,252,692,101
무형자산	61,159,609	628,773,245
자   산   총   계	107,176,349,296	94,770,183,787
부 채
유동부채	46,401,907,216	35,589,257,247
매입채무 및 기타유동채무	22,364,323,504	19,612,487,855
단기차입금	11,130,000,000	-
기타유동금융부채	1,227,304,455	1,641,444,813
당기법인세부채	46,178,828	-
기타유동부채	11,634,100,429	14,335,324,579
비유동부채	12,648,999,013	12,223,632,699
장기차입금	4,400,000,000	4,400,000,000
확정급여부채	5,842,395,157	5,825,218,293
이연법인세부채	1,846,861,924	1,534,495,456
기타비유동금융부채	559,741,932	463,918,950
부   채   총   계	59,050,906,229	47,812,889,946
자 본
자본금	9,902,880,000	9,902,880,000
자본잉여금	7,730,064,311	7,730,064,311
기타자본구성요소	13,329,704,526	12,787,257,426
이익잉여금	17,162,794,230	16,537,092,104
자   본   총   계	48,125,443,067	46,957,293,841
부채및자본총계	107,176,349,296	94,770,183,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                  <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 68 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:원)

과   목	제68기	제67기
매출액	153,113,000,056	194,558,252,954
매출원가	144,142,873,785	185,483,756,979
매출총이익	8,970,126,271	9,074,495,975
판매비와관리비	8,133,633,992	8,933,797,743
영업이익(손실)	836,492,279	140,698,232
기타수익	446,627,514	303,029,278
기타비용	820,364,623	(17,437,724)
금융수익	529,127,599	517,156,038
금융비용	669,162,019	236,808,136
법인세비용차감전순이익(손실)	322,720,750	741,513,136
법인세비용(수익)	144,118,483	169,798,232
당기순이익(손실)	178,602,267	571,714,904
기타포괄손익	989,546,959	683,544,623
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	989,546,959	683,544,623
확정급여제도의 재측정요소	447,099,859	(394,455,937)
재평가이익	542,447,100	1,078,000,560
총포괄손익	1,168,149,226	1,255,259,527
주당이익
기본주당이익(손실)	9	29

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 68 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 67 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	제 68 기		제 67 기
미처분이익잉여금		10,601,924,229		9,976,222,103
전기이월미처분   이익잉여금	9,976,222,103		9,798,963,136
당기순이익	178,602,267		571,714,904
확정급여제도의 재측정요소	447,099,859		(394,455,937)
임의적립금등의 이입액		-		-
이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
배당금     주당배당금(률)     당기 - 보통주 : -원     전기 - 보통주 : -원	-		-
차기이월미처분  이익잉여금		10,601,924,229		9,976,222,103

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제43조(감사의 선임)   ① 감사는 주주총회에서 선임한다.   ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.   ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제43조(감사의 선임)   ① <좌동>  ② <좌동> ③ 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.    다만, 회사가 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.	-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최삼규	1939.10.04	부	-	본인	이사회
최종찬	1968.07.14	부	-	자	이사회
정태진	1970.01.08	부	-	-	이사회
총 (  3  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최삼규	이화공영(주) 대표이사 회장	1971~현재	-現 이화공영(주) 대표이사 회장	해당사항 없음
최종찬	이화공영(주) 대표이사 사장	2000~현재	-現 이화공영(주) 대표이사 사장	해당사항 없음
정태진	이화공영(주) 전무이사	2004~현재	-現 이화공영(주) 전무이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최삼규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최종찬	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정태진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최삼규 사내이사 후보 최삼규 후보자는 지난 1956년 8월 이화공영주식회사  창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바, 최삼규 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다. 최종찬 사내이사 후보 최종찬 후보자는 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여하였으며 다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대가 되는 바,  최종찬 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다. 정태진 사내이사 후보 정태진 사내이사는 이화공영주식회사의 전무이사 및 사내이사로서 선임후 개최된 이사회에 100% 참석하여 회사의 중요 결정사항에 대해 적극적으로 참여하였으며, 회사의 성장및 주주가치 제고에 기여가 큰 바, 정태진 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권오석	1956.06.01	없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
권오석	이화공영(주) 감사	2014.12.24~	이화공영(주) 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권오석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권오석 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 권오석 후보자를 3년 임기 감사후보로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (    1    )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (    1    )
실제 지급된 보수총액	2,723,992,000원
최고한도액	4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	180,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	101,004,000원
최고한도액	180,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229001007