코오롱 (002020) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001549

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024 년 3 월 13 일
권 유 자:	성 명 : ㈜코오롱 주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 전화번호 : 02-3677-3111
작 성 자:	성 명 : 박상원 부서 및 직위 : 경영관리실 주임 전화번호 : 02-3677-3111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)코오롱	나. 회사와의 관계	본 인
다. 주총 소집공고일	2024.03.13	라. 주주총회일	2024.03.28
마. 권유 시작일	2024.03.18	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)코오롱	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 2023.12.31)

(단위 : 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이웅열	최대주주	보통주	6,279,798	49.74	최대주주	-
이경숙	최대주주의 친인척	보통주	56,500	0.45	최대주주의 친인척	-
이상희	최대주주의 친인척	보통주	60,000	0.48	최대주주의 친인척	-
이혜숙	최대주주의 친인척	보통주	91,562	0.73	최대주주의 친인척	-
이경주	최대주주의 친인척	보통주	91,362	0.72	최대주주의 친인척	-
안병덕	발행회사임원	보통주	3,567	0.03	발행회사임원	-
계		-	6,582,789	52.14	-	-

※ 주식 소유 비율은 의결권있는 보통주(12,626,426주) 기준 지분율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정환웅	보통주	0	직원	직원	-
박상원	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024.03.13	2024.03.18	2024.03.28	2024.03.28

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)코오롱 홈페이지	https://www.kolon.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 17층 경영관리실 (우편번호 : 13837)
전화번호 : 02-3677-3148
- 접수방법 : 우편 및 인편
- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제69기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024 년 3 월 28 일 오전 8 시
장 소	경기도 과천시 코오롱로11, 코오롱타워 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제69기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 코오롱그룹의 지주회사로서 화학, 건설, 유통, IT, 제약 등 다양한 자회사를 보유하고 있습니다. 주요 자회사의 우수한 사업기반과 견실한 영업실적 및 안정적인 재무구조를 바탕으로 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량으로 그룹 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.
당사의 2023년 연결실적은 매출 5조 8,942억원, 영업이익 1,029억원, 당기순이익 154억원으로, 전년 대비 매출액은 4.1% 증가, 영업이익은 67.6% 감소, 당기순이익은 92.1% 감소하였습니다. 별도 기준 영업수익은 배당금수익, 임대수입 및 수입수수료(상표권 수익 등)으로 구성되어 있으며, 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당기		전기
영업수익		83,930		70,588
배당금수익	35,167		21,755
임대수익	15,353		14,584
수입수수료	33,410		34,248

그 밖의 자세한 사항은 추후 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 69(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 68(전)기말 2022년 12월 31일 현재
제 68(전)기초 2022년 01월 01일 현재
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 69(당)기말	제 68(전)기말	제 68(전)기초
자 산
Ⅰ. 유동자산	2,032,087,248,547	1,684,980,865,279	1,422,824,794,683
현금및현금성자산	355,059,487,134	311,466,700,774	184,634,729,611
매출채권	285,576,829,549	308,623,007,698	218,488,800,800
기타채권	934,753,938,244	597,454,833,369	699,630,054,582
금융자산	10,621,258,161	144,312,396,965	50,511,581,139
재고자산	291,529,467,811	216,370,582,455	182,369,972,864
파생상품자산	8,200,876,032	1,865,006,991	1,645,389,154
당기법인세자산	920,429,731	42,073,371	68,889,310
기타자산	130,597,342,396	96,231,460,425	85,475,377,223
매각예정자산	14,827,619,489	8,614,803,231
Ⅱ. 비유동자산	3,199,331,708,039	2,974,058,352,512	2,694,488,255,268
매출채권	173,002,120	339,352,957	499,290,308
기타채권	156,815,604,301	208,904,801,624	179,497,879,250
금융자산	108,464,184,975	117,124,241,822	142,566,506,247
파생상품자산	451,842,682	8,867,100,927	5,728,320,914
기타자산	9,807,256,689	38,464,032,682	22,659,675,397
관계기업및공동기업투자자산	1,094,883,348,146	1,064,871,207,880	898,163,532,251
유형자산	587,798,286,634	538,379,276,657	469,560,645,310
사용권자산	269,854,928,724	236,118,887,608	191,414,473,658
투자부동산	695,804,947,728	533,666,342,337	564,141,536,956
영업권	90,541,524,141	40,381,504,000	28,986,258,911
무형자산	78,934,697,179	80,912,367,875	84,950,543,877
이연법인세자산	104,291,462,027	103,725,978,163	105,425,220,880
종업원급여자산	1,510,622,693	2,303,257,980	894,371,309
자 산 총 계	5,231,418,956,586	4,659,039,217,791	4,117,313,049,951
부 채
Ⅰ. 유동부채	2,630,756,659,007	2,341,085,909,024	2,046,790,194,003
매입채무	714,165,289,778	533,788,024,403	475,002,263,025
기타채무	195,645,566,884	180,264,909,605	207,103,541,509
금융부채	1,237,286,246,540	1,069,771,420,882	829,005,703,299
리스부채	67,045,601,880	59,315,998,202	50,740,796,056
당기법인세부채	8,628,513,873	26,919,340,477	41,662,354,737
충당부채	42,389,677,395	35,129,443,048	28,127,117,924
파생상품부채	7,427,290,509	9,180,008,176	12,078,196,999
기타부채	358,168,472,148	426,716,764,231	403,070,220,454
Ⅱ. 비유동부채	1,290,128,416,466	1,017,623,581,221	965,216,595,345
기타채무	6,270,322,771	27,206,486,977	43,218,224,811
금융부채	758,388,724,113	489,545,747,055	470,764,641,522
리스부채	215,338,635,006	201,334,230,129	178,769,271,741
충당부채	87,507,741,733	75,295,574,051	66,902,919,819
파생상품부채	1,458,400,237	970,405,148	714,674,526
종업원급여부채	40,393,324,450	57,956,452,819	77,601,770,135
이연법인세부채	164,849,857,401	152,491,703,414	121,025,170,539
기타부채	15,921,410,755	12,822,981,628	6,219,922,252
부 채 총 계	3,920,885,075,473	3,358,709,490,245	3,012,006,789,348
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	1,072,864,466,112	1,091,675,884,737	926,635,774,460
자본금	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000
주식발행초과금	113,713,220,196	113,713,220,196	113,713,220,196
이익잉여금	677,051,428,468	682,054,248,470	502,548,907,295
기타자본구성요소	213,585,737,448	227,394,336,071	241,859,566,969
Ⅱ. 비지배지분	237,669,415,001	208,653,842,809	178,670,486,143
자 본 총 계	1,310,533,881,113	1,300,329,727,546	1,105,306,260,603
부 채 및 자 본 총 계	5,231,418,956,586	4,659,039,217,791	4,117,313,049,951

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
I. 매출액		5,894,231,282,101		5,659,922,374,692
지분법이익	26,445,668,230		65,059,951,966
제품매출액	77,895,003,586		62,019,816,284
상품매출액	2,979,078,942,470		2,817,091,477,292
용역수익	576,342,076,083		542,903,443,796
공사수익	2,164,711,268,086		2,107,045,901,174
임대수익	26,815,937,557		26,023,765,460
기타매출액	19,501,288,637		15,399,311,357
수입수수료	23,441,097,452		24,378,707,363
II. 매출원가		5,411,116,130,640		4,974,430,374,737
지분법손실	18,514,697,719		6,324,315,645
제품매출원가	37,717,559,474		31,035,108,904
상품매출원가	2,710,494,851,040		2,563,173,197,527
용역원가	568,595,406,401		527,445,551,384
공사원가	2,054,524,570,384		1,828,382,678,470
임대원가	3,101,038,518		4,046,135,017
기타매출원가	18,168,007,104		14,023,387,790
III. 매출총이익		483,115,151,461		685,491,999,955
판매비와관리비		380,188,375,215		367,977,000,461
IV. 영업이익		102,926,776,246		317,514,999,494
기타수익		64,157,721,182		90,398,375,477
기타비용		54,773,082,051		63,972,374,175
금융수익		54,595,591,677		50,406,988,052
금융비용		142,287,989,774		107,361,915,197
V. 법인세비용차감전순이익		24,619,017,280		286,986,073,651
법인세비용		9,231,731,951		92,150,607,597
VI. 당기순이익		15,387,285,329		194,835,466,054
VII. 기타포괄손익		(4,822,480,466)		16,495,305,377
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		5,342,009,523		3,017,215,753
확정급여제도의 재측정요소	998,142,277		5,818,731,772
지분법평가	5,637,724,234		(2,834,579,052)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,424,713,163)		33,063,033
유형자산재평가이익	130,856,175		-
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(10,164,489,989)		13,478,089,624
해외사업환산손익	940,857,367		(13,162,671,507)
지분법평가	(8,760,993,134)		23,184,401,318
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(20,100,624)		16,238,039
파생상품평가손익	(2,324,253,598)		3,440,121,774
VIII. 총포괄이익		10,564,804,863		211,330,771,431
- 당기순이익의귀속 :		15,387,285,329		194,835,466,054
지배기업소유주지분	8,566,289,654		159,879,870,849
비지배지분	6,820,995,675		34,955,595,205
- 총포괄이익손실의귀속:		10,564,804,863		211,330,771,431
지배기업소유주지분	3,365,650,517		177,991,566,552
비지배지분	7,199,154,346		33,339,204,879
X. 주당손익
- 보통주
기본주당순이익		621		11,664
희석주당순이익		617		11,497
- 우선주
기본주당순이익		671		11,714
희석주당순이익		667		11,547

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	이익잉여금	기타자본 구성요소	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2022년 1월 1일(전기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	397,141,171,301	241,859,566,969	821,228,038,466	166,644,243,460	987,872,281,926
회계정책의 변경(투자부동산 공정가치평가)	-	-	105,407,735,994	-	105,407,735,994	12,026,242,683	117,433,978,677
2022년 1월 1일(변경후)	68,514,080,000	113,713,220,196	502,548,907,295	241,859,566,969	926,635,774,460	178,670,486,143	1,105,306,260,603
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	159,879,870,849	-	159,879,870,849	34,955,595,205	194,835,466,054
확정급여제도의 재측정요소	-	-	4,030,834,281	-	4,030,834,281	1,787,897,491	5,818,731,772
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	36,893,380	36,893,380	12,407,692	49,301,072
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(9,806,080,295)	(9,806,080,295)	(3,356,591,212)	(13,162,671,507)
파생상품평가손익	-	-	-	3,440,121,774	3,440,121,774	-	3,440,121,774
지분법평가	-	-	23,185,004,345	(2,775,077,782)	20,409,926,563	(60,104,297)	20,349,822,266
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(7,590,368,300)	-	(7,590,368,300)	(2,594,343,100)	(10,184,711,400)
주식선택권의 부여	-	-	-	56,034,676	56,034,676	41,357,689	97,392,365
종속기업 유상감자	-	-	-	(1,335,859,457)	(1,335,859,457)	(8,664,148,292)	(10,000,007,749)
종속기업 유상증자	-	-	-	1,712,452	1,712,452	4,824,970,050	4,826,682,502
종속기업 청산	-	-	-	-	-	(56,288,559)	(56,288,559)
종속기업투자 취득	-	-	-	-	-	(990,371,647)	(990,371,647)
종속기업투자에 대한 지분변동	-	-	-	(4,082,975,646)	(4,082,975,646)	4,082,975,646	-
2022년 12월 31일(전기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	682,054,248,470	227,394,336,071	1,091,675,884,737	208,653,842,809	1,300,329,727,546
2023년 1월 1일(당기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	682,054,248,470	227,394,336,071	1,091,675,884,737	208,653,842,809	1,300,329,727,546
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	8,566,289,654	-	8,566,289,654	6,820,995,675	15,387,285,329
확정급여제도의 재측정요소	-	-	573,641,106	-	573,641,106	424,501,171	998,142,277
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	2,208,073,248	(3,446,373,261)	(1,238,300,013)	(206,513,774)	(1,444,813,787)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	748,169,699	748,169,699	192,687,668	940,857,367
파생상품평가손익	-	-	-	(2,324,253,598)	(2,324,253,598)	-	(2,324,253,598)
지분법평가	-	-	(8,760,455,710)	5,669,703,204	(3,090,752,506)	(32,516,394)	(3,123,268,900)
유형자산평가이익	-	-	-	130,856,175	130,856,175	-	130,856,175
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(7,590,368,300)	-	(7,590,368,300)	(2,489,130,200)	(10,079,498,500)
주식선택권의 부여	-	-	-	(29,659,773)	(29,659,773)	60,277,661	30,617,888
종속기업 유상증자	-	-	-	(3,381,760,162)	(3,381,760,162)	3,618,590,831	236,830,669
종속기업투자 취득	-	-	-	157,429,624	157,429,624	(1,740,245,145)	(1,582,815,521)
종속기업투자에 대한 지분변동	-	-	-	(11,332,710,531)	(11,332,710,531)	22,366,924,699	11,034,214,168
2023년 12월 31일(당기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	677,051,428,468	213,585,737,448	1,072,864,466,112	237,669,415,001	1,310,533,881,113

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코오롱과 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름		(108,745,655,901)		239,093,466,327
1. 영업에서 창출된 현금	(4,650,236,431)		348,524,703,700
(1) 당기순이익	15,387,285,330		166,893,294,229
(2) 비현금항목의 조정	196,913,387,348		200,054,162,985
법인세비용	9,231,731,951		89,739,346,253
금융비용	131,052,235,785		96,299,470,115
금융수익	(54,594,812,944)		(48,931,126,928)
외화환산손실	5,462,894,422		5,708,454,448
외화환산이익	(3,270,844,602)		(4,933,313,042)
리스부채이자비용	11,235,327,083		10,455,605,693
감가상각비	23,826,091,978		22,977,358,735
사용권자산감가상각비	54,575,213,642		44,254,382,704
무형자산상각비	5,135,879,768		6,177,473,922
투자부동산감가상각비	5,061,865,367		7,243,322,286
퇴직급여	31,024,439,619		32,431,920,653
장기종업원급여	2,199,692,212		976,310,240
주식보상비용	322,444,597		97,392,365
유형자산처분손실	325,811,066		194,185,846
유형자산처분이익	(551,365,202)		(2,807,217,848)
유형자산폐기손실	1,039,784		2,586,082
유형자산손상차손환입	(9,651,990,261)		-
사용권자산처분손실	20,409,170		4,268,428
사용권자산처분이익	(422,584,949)		(518,568,340)
무형자산처분손실	994,000		438,954
무형자산폐기손실	168,000		-
무형자산손상차손	4,794,627,855		447,411,133
무형자산손상차손환입	-		(32,000,000)
투자부동산폐기손실	-		115,145,938
투자부동산손상차손	-		2,399,652,433
투자부동산처분이익	-		(43,553,536)
투자부동산평가손실	1,909,116,551		-
투자부동산평가이익	(10,014,495,888)		-
매각예정자산손상차손	-		2,791,000,000
지분법손실	18,514,697,719		6,324,315,645
지분법이익	(26,445,668,230)		(65,059,951,966)
관계기업투자자산처분이익	(897,928,378)		(795,251,689)
관계기업투자자산처분손실	565,906,574		15,659,795
관계기업투자자산손상차손	3,926,628,604		442,373,426
관계기업투자자산손상차손환입	(442,373,426)		(24,509,054,342)
종속기업투자자산처분이익	-		(51,764,666)
대손상각비	8,752,966,910		19,176,085,094
대손충당금환입	(15,752,539,660)		(5,172,554)
금융보증비용	7,269,353,509		8,823,007,059
금융보증수익	(7,269,353,509)		(8,823,007,059)
매각예정비유동자산처분이익	(47,027,848)		-
기타의현금유출입없는항목	1,064,836,079		(533,022,292)
(3) 운전자본의 조정	(216,950,909,109)		(18,422,753,514)
매출채권의 감소(증가)	(76,501,598,489)		(94,038,829,310)
기타채권의 감소(증가)	(284,600,670,945)		114,814,301,668
재고자산의 감소(증가)	(42,562,834,732)		(43,987,502,209)
기타자산의 감소(증가)	(36,619,117,456)		(27,260,251,562)
파생상품의 정산	49,126,581		(879,987,822)
매입채무의 증가(감소)	171,903,778,610		62,269,298,103
기타채무의 증가(감소)	(3,042,931,146)		(37,388,805,345)
충당부채의 증가(감소)	19,472,402,029		15,394,979,356
기타부채의 증가(감소)	82,831,615,944		39,096,030,473
퇴직금지급액	(26,028,175,320)		(27,868,138,676)
관계사전출입에 따른 퇴직금승계액	341,609,844		(399,317,529)
사외적립자산의 감소(증가)	(22,194,114,029)		(18,174,530,661)
2. 이자의 수취	20,640,513,635		15,362,983,436
3. 이자의 지급	(118,940,345,216)		(66,487,091,864)
4. 배당금의 수취	16,882,130,779		14,942,843,338
5. 법인세의 납부	(22,677,718,668)		(73,249,972,283)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름		(207,362,719,377)		(301,409,673,110)
단기대여금의 감소	6,761,914,240		14,390,177,510
장기대여금의 감소	37,384,198,056		42,201,694,485
보증금의 감소	14,310,153,661		8,754,141,745
상각후원가측정금융자산의 감소	571,799,666,789		317,859,512,365
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	133,496,447,959		7,221,291,539
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분	4,134,804,988		3,611,410,405
기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분	-		-
관계기업투자자산의 처분	-		-
파생상품의 정산	217,883,196		9,825,409,801
유형자산의 처분	6,181,183,907		6,786,999,620
금융리스채권의 회수	1,078,553,883		202,000,000
무형자산의 처분	45,000,000		316,417,812
투자부동산의 처분	-		300,087,070
종속기업에 대한 지배력 획득으로 인한 순현금유출	6,455,291		(6,124,405,648)
단기대여금의 증가	(36,069,000,000)		(58,830,672,315)
장기대여금의 증가	(54,446,114,767)		(59,110,432,931)
보증금의 증가	(20,212,233,396)		(31,281,353,127)
상각후원가측정금융자산의 증가	(546,063,116,846)		(295,989,265,544)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(28,383,460,571)		(131,223,747,473)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득	(4,726,085,000)		(4,140,670,000)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득	(11,527,444,749)		(1,157,983,139)
관계기업투자자산의 취득	(44,363,480,703)		(69,258,728,967)
유형자산의 취득	(63,901,370,177)		(47,384,572,771)
사용권자산의 취득	(6,344,657,896)		-
무형자산의 취득	(2,519,779,729)		(2,287,591,273)
투자부동산의 취득	(164,548,453,511)		(6,089,392,274)
매각예정비유동자산의 처분	289,900,000
사업결합으로 인한 순현금유입	36,315,998
Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름		358,086,419,478		205,302,034,098
단기차입금의 차입	209,369,235,467		290,083,103,087
단기차입금의 상환	(137,029,001,520)		(137,893,814,022)
유동성장기차입금의 상환	(42,616,529,050)		(31,459,621,450)
장기차입금의 차입	332,159,770,435		160,000,000,000
사채의 발행	219,327,960,000		91,867,250,000
유동성사채의 상환	(140,000,000,000)		(115,000,000,000)
전환사채의 상환	(1,899,961,400)		-
리스부채의 상환	(56,758,806,502)		(47,135,641,701)
임대보증금의 증가(감소)	(553,348,307)		-
파생상품의 정산	1,423,771,231		176,539,728
배당금의 지급	(10,079,498,500)		(10,184,711,400)
종속기업의 자기주식처분	300,295,742		-
종속기업의 자기주식취득	(12,538,296,747)		-
종속기업의 유상증자	(2,761,824,331)		4,864,267,826
종속기업의 신주발행비용	(257,347,040)		(15,337,970)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		41,978,044,200		142,985,827,315
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		311,466,700,774		184,634,729,611
Ⅵ. 환율변동효과		1,614,742,160		(16,153,856,152)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		355,059,487,134		311,466,700,774

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 69(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 68(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과 목	제 69(당)기말	제 68(전)기말	제 68(전)기초
자 산
Ⅰ.유동자산	19,248,965,537	40,572,393,887	17,856,123,216
현금및현금성자산	6,390,174,868	33,995,110,076	1,176,943,673
매출채권	300,480,509	451,786,065	382,622,348
기타채권	2,346,003,574	2,010,564,915	1,257,199,961
금융자산	3,403,028,701	3,229,313,514	14,650,240,800
파생상품자산	6,215,462,566	320,553,933	19,629,994
기타자산	593,815,319	565,065,384	369,486,440
Ⅱ.비유동자산	1,555,308,280,892	1,493,603,554,686	1,366,499,965,156
기타채권	83,063,827	532,189,554	97,629,227
금융자산	12,503,558,808	19,666,444,216	40,939,202,337
파생상품자산	447,548,002	8,867,100,927	5,727,611,247
종속기업,관계기업및공동지배기업투자	1,218,980,365,321	1,145,018,543,954	1,004,636,268,776
유형자산	10,652,879,815	10,491,866,788	9,520,951,802
사용권자산	481,366,206	457,895,762	331,785,133
무형자산	7,710,364,919	8,628,915,056	9,501,475,193
투자부동산	304,449,133,994	298,804,181,144	295,745,041,441
종업원급여자산	-	1,136,417,285	-
자 산 총 계	1,574,557,246,429	1,534,175,948,573	1,384,356,088,372
부 채
Ⅰ.유동부채	641,243,633,940	529,508,210,411	427,668,708,817
단기차입금	442,000,000,000	372,000,000,000	320,000,000,000
유동성사채	91,615,254,562	59,965,165,196	49,953,519,914
유동성장기차입금	85,000,000,000	80,000,000,000	40,000,000,000
리스부채	256,483,935	225,353,451	160,894,108
기타채무	17,687,264,620	5,269,034,061	4,371,344,264
파생상품부채	3,591,506,144	5,826,620,328	11,710,407,674
기타부채	1,093,124,679	6,053,450,932	986,265,299
당기법인세부채	-	168,586,443	486,277,558
Ⅱ.비유동부채	267,477,578,254	342,524,358,286	321,567,416,563
장기차입금	130,000,000,000	155,000,000,000	165,000,000,000
사채	88,453,240,867	128,578,554,873	95,293,347,890
리스부채	223,993,794	234,660,320	166,687,657
기타채무	6,650,000	12,867,096,136	12,467,965,543
파생상품부채	931,536,543	970,405,148	713,762,175
종업원급여부채	61,127,837	36,966,859	330,187,475
이연법인세부채	47,801,029,213	44,836,674,950	47,595,465,823
부 채 총 계	908,721,212,194	872,032,568,697	749,236,125,380
자 본
Ⅰ.자본금	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000
Ⅱ.주식발행초과금	113,713,220,196	113,713,220,196	113,713,220,196
Ⅲ.이익잉여금	203,561,581,947	194,506,597,743	171,506,721,091
Ⅳ.기타자본구성요소	280,047,152,092	285,409,481,937	281,385,941,705
자 본 총 계	665,836,034,235	662,143,379,876	635,119,962,992
부 채 및 자 본 총 계	1,574,557,246,429	1,534,175,948,573	1,384,356,088,372

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과 목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
I. 영업수익		83,930,224,347		70,587,540,302
배당금수익	35,167,453,529		21,754,890,100
임대수익	15,353,136,366		14,584,481,839
수입수수료	33,409,634,452		34,248,168,363
II. 영업비용		31,070,761,491		30,251,103,320
III. 영업이익		52,859,462,856		40,336,436,982
기타수익		6,790,167,692		42,568,581,864
기타비용		3,654,298,289		8,337,250,946
금융수익		9,163,102,600		5,119,460,112
금융비용		45,367,795,864		52,226,568,040
IV. 법인세비용차감전순이익		19,790,638,995		27,460,659,972
V. 법인세비용(수익)		4,632,295,926		(3,506,311,315)
VI. 당기순이익		15,158,343,069		30,966,971,287
VII. 기타포괄손익		(3,875,320,410)		3,646,813,897
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,620,745,560)		(376,726,335)
확정급여제도의 재측정요소	(996,622,565)		(376,726,335)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	(624,122,995)		-
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(2,254,574,850)		4,023,540,232
파생상품평가손익	(2,324,253,598)		3,440,121,774
유형자산재평가이익	69,678,748		583,418,458
VIII.총포괄이익		11,283,022,659		34,613,785,184
IX. 주당손익
보통주 기본주당순이익		1,102		2,256
보통주 희석주당순이익		1,096		2,224
우선주 기본주당순이익		1,152		2,306
우선주 희석주당순이익		1,146		2,274

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
2022년 1월 1일(전기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	48,317,690,289	281,385,941,705	511,930,932,190
회계정책의 변경	-	-	123,189,030,802	-	123,189,030,802
2022년 1월 1일(전기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	171,506,721,091	281,385,941,705	635,119,962,992
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	30,966,971,287	-	30,966,971,287
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(376,726,335)	-	(376,726,335)
유형자산재평가이익	-	-	-	583,418,458	583,418,458
파생상품평가이익	-	-	-	3,440,121,774	3,440,121,774
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(7,590,368,300)	-	(7,590,368,300)
2022년 12월 31일(전기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	194,506,597,743	285,409,481,937	662,143,379,876
2023년 1월 1일(당기초)	68,514,080,000	113,713,220,196	194,506,597,743	285,409,481,937	662,143,379,876
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	15,158,343,069	-	15,158,343,069
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(996,622,565)	-	(996,622,565)
기타포괄손익인식금융자산평가손실	-	-	-	(3,107,754,995)	(3,107,754,995)
유형자산재평가이익	-	-	-	69,678,748	69,678,748
파생상품평가손실	-	-	-	(2,324,253,598)	(2,324,253,598)
기타포괄손익인식금융자산평가이익	-	-	2,483,632,000	-	2,483,632,000
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(7,590,368,300)	-	(7,590,368,300)
2023년 12월 31일(당기말)	68,514,080,000	113,713,220,196	203,561,581,947	280,047,152,092	665,836,034,235

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 원)

과 목	제 69(당) 기		제 68(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		6,202,639,336		12,437,208,554
１.당기순이익	15,158,343,069		30,966,971,287
２.비현금항목의 조정	4,920,394,804		(9,114,895,701)
법인세비용(수익)	4,632,295,926		(3,506,311,315)
퇴직급여	883,304,157		1,242,271,625
장기종업원급여	19,448,706		(641,462)
감가상각비	747,955,231		677,215,541
사용권자산감가상각비	270,183,075		219,933,256
무형자산상각비	872,560,137		872,560,137
유형자산처분이익	(999,000)		-
사용권자산처분이익	(5,820,314)		(1,136,767)
투자부동산처분이익	-		(42,103,271)
투자부동산평가이익	(6,771,879,400)		(3,249,722,129)
유형자산폐기손실	-		2,586,082
무형자산처분손실	990,000		-
투자부동산폐기손실	-		115,145,938
투자부동산평가손실	1,909,116,551		464,866,632
외화환산손실	1,326,000,000		2,454,000,000
외화환산이익	-		(1,281,000,000)
관계기업투자손상차손환입	-		(37,399,213,796)
잡손실	-		4,964,436,000
금융비용	45,367,795,864		52,226,568,040
금융수익	(9,163,102,600)		(5,119,460,112)
배당금수익	(35,167,453,529)		(21,754,890,100)
３.운전자본의 조정	(6,316,412,699)		(3,801,306,954)
매출채권의 감소(증가)	151,305,556		(69,163,717)
미수금의 감소(증가)	73,026,644		(92,101,461)
선급금의 감소(증가)	49,137,505		(31,715,465)
선급비용의 감소(증가)	(95,325,248)		(80,126,493)
선수금의 증가(감소)	(500)		(4,399,500)
미지급금의 증가(감소)	(704,308,483)		(642,236,219)
미지급비용의 증가(감소)	166,354,798		17,512,248
예수금의 증가(감소)	37,281,420		41,036,090
부가세예수금의 증가(감소)	(33,171,173)		66,113,043
기타충당부채의 증가(감소)	(4,964,436,000)		-
퇴직금의 지급	(1,499,852,981)		(269,669,815)
장기종업원급여의 지급	(5,500,000)		(7,600,000)
사외적립자산의 감소(증가)	276,446,900		(2,734,172,945)
관계회사 전입ㆍ전출에 따른 순확정급여부채의 변동	232,628,863		5,217,280
４.이자의 수취	609,149,436		1,073,467,162
５.이자의 지급	(43,189,942,742)		(27,839,122,844)
６.배당금의 수취	35,167,453,529		21,754,890,100
７.법인세의 납부	(146,346,061)		(602,794,496)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(67,092,525,009)		(96,341,788,575)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)		(685,600,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,204,180,814		3,635,766,800
기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득	(11,169,188,000)		-
종속기업투자의 취득	(14,499,968,972)		(36,468,223,740)
관계기업투자의 취득	(40,979,032,395)		(61,461,245,535)
보증금의 감소(증가)	22,734,000		-
유형자산의 취득	(332,230,456)		(1,284,608,100)
유형자산의 처분	1,000,000		-
투자부동산의 취득	(1,385,020,000)		(181,938,000)
투자부동산의 처분	-		104,060,000
무형자산의 처분	45,000,000		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		33,284,950,465		116,722,746,424
단기차입금의 차입	90,000,000,000		115,000,000,000
단기차입금의 상환	(20,000,000,000)		(63,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(20,000,000,000)		(10,000,000,000)
장기차입금의 차입	-		40,000,000,000
사채의 발행	49,905,600,000		91,867,250,000
유동성사채의 상환	(60,000,000,000)		(50,000,000,000)
리스부채의 상환	(280,144,159)		(209,605,597)
파생상품의 정산	1,423,771,231		176,539,728
배당금의 지급	(7,590,368,300)		(7,590,368,300)
임대보증금의 증가(감소)	(173,908,307)		478,930,593
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		(27,604,935,208)		32,818,166,403
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		33,995,110,076		1,176,943,673
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산		6,390,174,868		33,995,110,076

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)
제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 코오롱	(단위 : 천원)

과목	제 69(당) 기 (처분예정일: 2024년 3월 28일)		제 68(전) 기 (처분확정일: 2023년 3월 28일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		193,879,857		185,583,910
전기이월미처분이익잉여금	177,234,505		154,993,664
당기순이익	15,158,343		30,966,971
확정급여제도의 재측정요소	(996,623)		(376,726)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	2,483,632		-
Ⅱ.이익잉여금처분액		(8,349,405)		(8,349,405)
이익준비금	(759,037)		(759,037)
배당금지급(현금배당) (보통주배당금(율): 당기 : 550원(11%) 전기: 550원(11%)) (우선주배당금(율): 당기 : 600원(12%) 전기: 600원(12%))	(7,590,368)		(7,590,368)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		185,530,452		177,234,505

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
※ 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 배당기준일 개정(제38조)
제2-2호 : 이사회 운영 관련 개정(제26조, 제34조)
제2-3호 : 사업의 목적 변경(제2조)
제2-4호 : 주주총회 소집 관련 개정(제16조, 제17조, 제29조)
제2-5호 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조(배당) ① 주주배당금은 제14조 제1항에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.	제38조(배당) ① 주주배당금에 관하여, 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정 ※ 법무부 상법 제354조 제1항에 대한 유권해석
제26조(이사회의 소집 및 의장) ① 이사회는 대표이사가 이를 소집한다. ② 제16조 제2항 및 동 제3항의 규정은 이사회의 소집에 준용한다. ③ 제1항 단서의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 삼분의 일 이상의 자로부터 이사회의 소집요구가 있을 때에는 지체 없이 이를 소집하여야 한다. ⑤ 이사회는 전 제1항 및 제2항에 규정된 자가 의장이 된다.	제26조(이사회의 소집 및 의장) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	상법상 이사회 소집권한은 각 이사에게 귀속하므로 이사회 소집권한자 수정 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정 이사회 의장 선임방법을 변경
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 2. . . 11. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대 사업	제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 2. . . 11. 미술관운영업 12. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대 사업	사업목적사항 추가
제16조(소집권자 및 공고) ① 총회는 이사회의 결정에 의하여 대표이사가 이를 소집한다. ② 대표이사가 유고 시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대행한다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사가 각 수인일 때에 그 대행의 순서는 미리 대표이사가 이를 정한다.	제16조(소집권자 및 공고) ① <좌동> ② 대표이사가 궐위되거나 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. ③ <삭제>	이사회 결정사항으로 유보 대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관 정비
제17조(의장) ① 총회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. ② 전조 제2항 및 제3항의 규정은 총회 의장에 이를 준용한다.	제17조(의장) ① <좌동> ② 전조 제2항의 규정은 총회 의장에 이를 준용한다.	정관 제16조 개정에 따른 준용 규정 수정
제29조(회사의 대표) ① 대표이사는 본 회사를 대표하며, 이사회의 결의를 집행하고 본 회사 전반의 업무를 처리한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사의 직무를 보좌하며 제16조 제2항 및 동 제3항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.	제 29 조(회사의 대표) ① <좌동> ② 부사장, 전무, 상무는 대표이사의 직무를 보좌하며 제16조 제2항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.	정관 제16조 개정에 따른 준용 규정 수정
제34조(이사와 감사의 보수) ① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로서 이를 정한다.	제34조(이사와 감사의 보수) ① 이사 및 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로서 이를 정한다
	부칙 (2024.3.28) 본 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제38조(배당)

① 주주배당금은 제14조 제1항에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

제38조(배당)

① 주주배당금에 관하여, 회사는 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정
※ 법무부 상법 제354조 제1항에 대한 유권해석

제26조(이사회의 소집 및 의장)

① 이사회는 대표이사가 이를 소집한다.

② 제16조 제2항 및 동 제3항의 규정은 이사회의 소집에 준용한다.

③ 제1항 단서의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 삼분의 일 이상의 자로부터 이사회의 소집요구가 있을 때에는 지체 없이 이를 소집하여야 한다.

⑤ 이사회는 전 제1항 및 제2항에 규정된 자가 의장이 된다.

제26조(이사회의 소집 및 의장)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

상법상 이사회 소집권한은 각 이사에게 귀속하므로 이사회 소집권한자 수정
소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정
이사회 의장 선임방법을 변경

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

11. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

11. 미술관운영업
12. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대 사업

사업목적사항 추가

제16조(소집권자 및 공고)

① 총회는 이사회의 결정에 의하여 대표이사가 이를 소집한다.

② 대표이사가 유고 시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대행한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사가 각 수인일 때에 그 대행의 순서는 미리 대표이사가 이를 정한다.

제16조(소집권자 및 공고)

① <좌동>

② 대표이사가 궐위되거나 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ <삭제>

이사회 결정사항으로 유보
대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관 정비

제17조(의장)

① 총회의 의장은 대표이사가 이에 임한다.

② 전조 제2항 및 제3항의 규정은 총회 의장에 이를 준용한다.

제17조(의장)

① <좌동>

② 전조 제2항의 규정은 총회 의장에 이를 준용한다.

정관 제16조 개정에 따른 준용 규정 수정

제29조(회사의 대표)

① 대표이사는 본 회사를 대표하며, 이사회의 결의를 집행하고 본 회사 전반의 업무를 처리한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사의 직무를 보좌하며 제16조 제2항 및 동 제3항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.

제 29 조(회사의 대표)

① <좌동>

② 부사장, 전무, 상무는 대표이사의 직무를 보좌하며 제16조 제2항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.

정관 제16조 개정에 따른 준용 규정 수정

제34조(이사와 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로서 이를 정한다.

제34조(이사와 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로서 이를 정한다

부칙 (2024.3.28)

본 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호)
제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕)
제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이규호	1984.08.30	사내이사(신규선임)	미해당	직계존비속	이사회
안병덕	1957.12.05	사내이사(재선임)	미해당	등기임원	이사회
최준선	1951.09.11	사외이사(재선임)	미해당	등기임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이규호	㈜코오롱 전략부문 부회장	2016년~2016년 2017년~2017년 2018년~2018년 2019년~2020년 2021년~2022년 2023년~현재 2024년~현재	코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 K/S 담당 상무보 ㈜코오롱 전략기획실 상무 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO) 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사 ㈜코오롱 전략부문 부회장	-
안병덕	㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장	2011년~2013년 2014년~2017년 2018년~2020년 2021년~2023년 2024년~현재	코오롱글로벌㈜ 대표이사 ㈜코오롱 대표이사 코오롱인더스트리㈜ 부회장 ㈜코오롱 대표이사 ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장	-
최준선	성균관대학교 법학전문대학원 명예교수	1995년~2017년 2014년 2017년 2021년 ~ 현재	성균관대학교 법학과 교수 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 ㈜코오롱 사외이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 최준선 후보자

1. 전문성
본 후보자는 성균관대학교 법학과 교수를 역임한 법률분야 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이규호 후보자

이규호 사내이사 후보자는 코오롱 그룹 내 주요 계열사에서 10여년간 다양한 직군의 근무를 통해 조직에 대한 이해도가 높으며, 기업경영 및 지속성장을 위한 지도력 및 경영능력의 발휘가 가능할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.

■ 안병덕 후보자

안병덕 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 회사를 안정적으로 이끄는데 큰 기여를 하였음. 코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간의 근무 경험을 바탕으로 그룹 내 사업과 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.

■ 최준선 후보자

최준선 사외이사 후보자는 현재 당사의 사외이사로서 법률 분야의 전문성을 바탕으로 내부통제 및 감시감독 역할을 훌륭히 수행하였음. 재선임을 통해 앞으로도 전문지식과 이사회 경험을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대함.

확인서

이규호 사내이사 확인서

안병덕 사내이사 확인서

최준선 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정석화	1965.02.28	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
정석화	하나원큐 여자농구단 단장	2015년 2016년 2017년 2019년 2020년 2021~현재	하나은행 기관영업부장 하나은행 수원안산 본부장 하나은행 영업지원 본부장 하나은행 기관사업단장(전무) 하나은행 리테일&WM 그룹장 하나원큐 여자농구단 단장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정석화	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정석화 상근감사 후보자는 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음.후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사체계를 강화하는데 기여할 것으로 판단하여 동 후보자를 상근감사 후보자로 추천함.

확인서

정석화 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	16.5 억원
최고한도액	40 억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2억원
최고한도액	3억원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001549

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코오롱 (002020) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:31:00

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