정기주주총회결과 2024-03-28 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803147
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 ６９기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,231,419 | - 매출액 | 5,894,231 | |
| - 부채총계 | 3,920,885 | - 영업이익 | 102,927 | ||
| - 자본금 | 68,514 | - 당기순이익 | 15,387 | ||
| - 자본총계 | 1,310,534 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,574,557 | - 매출액 | 83,930 | |
| - 부채총계 | 908,721 | - 영업이익 | 52,859 | ||
| - 자본금 | 68,514 | - 당기순이익 | 15,158 | ||
| - 자본총계 | 665,836 | *주당순이익(원) | 1,102 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | － | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 600 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,590,368,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | 4.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제69기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 배당기준일 개정(제38조) 제2-2호 의안 : 이사회 운영 관련 개정(제26조, 제34조) 제2-3호 의안 : 사업의 목적 변경(제2조) 제2-4호 의안 : 주주총회 소집 관련 개정(제16조, 제17조, 제29조) 제2-5호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 정석화) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 '유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규호 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | - 前) 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO) - 前) 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장 - 前) 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사 - 現) ㈜코오롱 전략부문 부회장 |
| 안병덕 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 前) 코오롱인더스트리 부회장 - 前) ㈜코오롱 대표이사 - 現) ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준선 | 1951-09 | 3 | 재선임 | - 前) 성균관대학교 법학과 교수 - 前) 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 － 現) ㈜코오롱 사외이사 | 신한카드 (감사위원이 되는 사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석화 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前) 하나은행 리테일&WM 그룹장 - 前) 하나은행 기관사업단장(전무) - 現) 하나원큐 여자농구단 단장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 미술관운영업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | － | － | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| － | － | － | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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