고려산업 (002140) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-21 11:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800273

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 68 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 277,916 - 매출액 319,059
- 부채총계 170,990 - 영업이익 7,989
- 자본금 24,939 - 당기순이익 3,136
- 자본총계 106,926 *주당순이익(원) 137
나. 개별(별도) - 자산총계 258,441 - 매출액 305,569
- 부채총계 160,969 - 영업이익 7,468
- 자본금 24,939 - 당기순이익 2,064
- 자본총계 97,472 *주당순이익(원) 84
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 25
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 616,785,500
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -이사선임
  사내이사 4명, 사외이사 1명
-감사위원회 위원 선임
  감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.8
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1.제1호의안:제68기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
     -> 원안대로 승인
2.제2호의안:이사선임의 건
     -제2-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건
     -> 원안대로 승인
     -제2-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건
     -> 원안대로 승인
     -제2-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건
     -> 원안대로 승인
     -제2-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건
     -> 원안대로 승인
     -제2-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건
     -> 원안대로 승인
4.제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건
     -제3-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건
     -> 원안대로 승인
5.제4호의안:이사보수한도 승인의건
     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전장열 1952-08 2 재선임 U.S.C 경영학과
(現)금강공업(주) 대표이사 회장
(現)고려산업(주) 대표이사 회장
김영교 1950-05 2 재선임 영남대 축산학과
(現)고려산업(주) 대표이사 부회장
신성수 1952-09 2 재선임 고려대 경영학과
(現)고려산업(주) 이사
(現)대양개발(주) 회장
전재범 1979-12 2 재선임 Sufolk UniV.
(現)금강공업(주) 대표이사 사장
(現)고려산업(주) 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진일 1953-02 2 재선임 서울대학교 금속공학과
(前)포스코켐텍 대표이사 사장
(前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
(現)고려산업(주)사외이사 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김진일 1953-02 2 재선임 사외이사인 감사위원 서울대학교 금속공학과
(前)포스코켐텍 대표이사 사장
(前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
(現)고려산업(주)사외이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800273

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