롯데푸드 (002270) 공시 :: 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531000204


기업집단명 :	롯데

기업집단 동일인 :	신 동 빈

기업집단 대표회사 :	롯데지주(주)

작성회사 :	롯데푸드(주)
담당자 :	최 인 태(부문장) , 전화번호(02-3469-3123)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비 금융회사	롯데푸드㈜	이진성	1958.01.10	1987.04.01	C1040(동물성 및 식물성 유지 제조업)	2,091	상장	2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데푸드㈜	C1040(동물성 및 식물성 유지 제조업)	마가린
		C1050(낙농제품 및 식용 빙과류 제조업)	빙과
		C1073(면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업)	스파게티
		C1074(조미료 및 식품 첨가물 제조업)	향료
		C1079(기타 식료품 제조업)	원두커피
		C1011(도축업)	식육
		C1012(육류 가공 및 저장 처리업)	햄

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
소속회사명		유동자산 (a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산 (b)	자산총계 (a+b)	유동부채 (c)	비유동부채 (d)	부채 총계 (c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본 총계	부채비율 (부채총계/ 자본총계)
비 금 융 회 사	롯데푸드㈜	551,989	121,049	736,076	1,288,064	317,818	207,500	525,319	287,768	5,659	762,746	68.87

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액 (또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중 이자비용	당기순이익
비금융 회사	롯데푸드㈜	1,718,858	44,558	65,132	12,964	6,022	70,479

해당사항 없음.

해당사항 없음.

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료 (예정)일	동일인과 친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직 임직원	중임 여부	소속 하부위원회
비 금융회사	롯데푸드㈜	이진성	대표이사 (사외이사후보추천위원회 위원장,투명경영위원회 위원장,경영위원회 위원장, 이사회 의장)	2021. 03.23	2021. 03.26	2023. 03.22	-	-	시카고대학교 경영대학원 MBA 롯데미래전략연구소(주) 대표이사 롯데액셀러레이터(주) 대표이사 現 롯데푸드(주) 대표이사	롯데미래전략연구소㈜,롯데액셀러레이터㈜	신임	사외이사후보추천위원회,투명경영위원회, 경영위원회
		이진성	사내이사	2021. 03.23	2021. 03.26	2023. 03.22	-	-	시카고대학교 경영대학원 MBA 롯데미래전략연구소(주) 대표이사 롯데액셀러레이터(주) 대표이사 現 롯데푸드(주) 대표이사	롯데미래전략연구소㈜,롯데액셀러레이터㈜	신임	사외이사후보추천위원회,투명경영위원회, 경영위원회
		류학희	사내이사	2021. 03.23	2021. 03.26	2023. 03.22	-	-	홍익대 경영학 학사 롯데푸드(주) 재경팀장 現 롯데푸드(주) 재경부문장	-	신임	경영위원회
		송찬엽	사외이사	2018. 03.23	2018. 03.28	2022. 03.26	-	나노스 (주)	서울대학교 대학원 법학 석사 서울동부지방검찰청 검사장 現 법무법인 광장 변호사	-	중임	감사위원회,사외이사후보추천위원회,투명경영위원회, 보상위원회
		한현철	사외이사 (보상위원회 위원장)	2020. 03.27	2020. 04.07	2022. 03.26	-	-	서울대 행정대학원 감사원 행정안전감사국장 한국교직원공제회 상임감사	-	신임	감사위원회,사외이사후보추천위원회,투명경영위원회, 보상위원회
		이희환	사외이사 (감사위원회 위원장)	2021. 03.23	2021. 03.26	2023. 03.22	-	Pan Orion Corp. Limited	연세대학교 경영학 학ㆍ석사 EY 한영회계법인 전무이사/부대표 現 대주회계법인 공인회계사	-	신임	감사위원회,사외이사후보추천위원회,투명경영위원회, 보상위원회
		정윤화	사외이사	2021. 03.23	2021. 03.26	2023. 03.22	-	-	플로리다대학교 대학원 식품학 박사 現 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수	-	신임	사외이사후보추천위원회,투명경영위원회, 보상위원회
		고수찬	기타비상무이사	2021. 03.23	2021. 03.26	2023. 03.22	-	-	광운대학교 재난안전관리학 석사 롯데건설(주) 주택사업본부장 現 롯데지주(주) 커뮤니케이션 실장	롯데건설㈜	신임	-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모 내부거래 공시일
비금융회사	롯데푸드㈜	조경수,김재열,이경묵,이경희,송찬엽,한현철,오성엽	2020.11.26	제1호. 브랜드 사용계약 갱신 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
		조경수,이경묵,이경희,송찬엽,한현철	2021.02.04	제1호. 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
				제2호. 무보증 원화 공모사채 발행 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
				제3호. 안전보건 관리 계획서 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
			2021.03.04	제1호. 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
				제2호. 제61기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	원안가결	4	0	0	-
				제3호. 현금 배당 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
				제4호. 정관 일부 변경의 건	원안가결	4	0	0	-
				제5호. 이사 및 감사위원 후보자 추천의 건	원안가결	4	0	0	-
				제6호. 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	원안가결	4	0	0	-
		이진성,류학희,송찬엽,한현철,이희환,정윤화,고수찬	2021.03.23	제1호. 대표이사 선임의 건	원안가결	4	0	0	-
				제2호. 투명경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건	원안가결	4	0	0	-
				제3호. 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건	원안가결	4	0	0	-
				제4호. 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건	원안가결	4	0	0	-
				제5호. 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	4	0	0	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
소속회사명		위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모 내부거래 공시일
비금융회사	롯데푸드㈜	감사위원회	-	한현철, 이경묵, 이경희, 송찬엽	회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리	2020. 07.23	의결사항 없음	-	4	0	-	-
						2020. 11.13	의결사항 없음	-	4	0	-	-
						2020. 11.26	의결사항 없음	-	4	0	-	-
						2021. 02.04	의결사항 없음	-	4	0	-	-
						2021. 03.04	제1호. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	원안가결	4	0	0	-
							제2호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	원안가결	4	0	0	-
							제3호. 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사와 진술의 건	원안가결	4	0	0	-
				한현철, 송찬엽, 이희환		2021. 03.23	제1호. 감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
		경영위원회	-	조경수, 김재열	효율적인 경영활동 제고를 위해 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항에 관하여 심의 의결	2020. 05.07	제1호. (주)엘티케이비문래제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 출자 승인의 건	원안가결	0	0	0	-
				조경수, 김재열		2020. 05.28	제1호. 롯데문화재단 기부금 출연 승인의 건	원안가결	0	0	0	-
				조경수		2021. 01.28	제1호. 경영성과급 지급 승인의 건	원안가결	0	0	0	-
		보상위원회	-	한현철, 이경묵, 이경희, 송찬엽	이사 보수 결정 과정의 객관성 및 투명성 확보	2020.05.08	제1호. 임원 보수 한시적 변경 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
						2021.02.04	제1호. 임원 보수 구간 설정의 건	원안가결	4	0	0	-
						2021.03.04	제1호. 제61기 정기주주총회 제출 등기이사 보수한도 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
				한현철, 송찬엽, 이희환, 정윤화		2021.03.23	제1호. 보상위원회 위원장 선임의 건	원안가결	4	0	0
				한현철, 송찬엽, 이희환, 정윤화		2021.03.23	제2호. 등기임원 개별보수 승인의 건	원안가결	4	0	0	-
		사외이사후보추천위원회	-	조경수, 이경묵, 이경희, 송찬엽, 한현철	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천	2021.02.04	제1호. 사외이사 후보 추천의 건	원안가결	4	0	0	-
		투명경영위원회	-	조경수, 이경묵, 이경희, 송찬엽, 한현철	공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 투명성 제고를 위해 내부거래 보고 청취 및 내부거래 승인에 대한 심의 의결	2020.06.15	제1호. LOTTE F&G Vietnam Company Limited 출자 승인의 건	원안가결	4	0	0	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
소속회사명		집중투표제	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	비고
비금융회사	롯데푸드㈜	X	X	-	○(실시)	0.29%	집중투표제 정관배제규정(제30조)

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계			성명	보통주		우선주		합계
소속회사명		동일인과의 관계			성명	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비 금 융 회 사	A	동 일 인 측	동일인		신동빈	22,232	1.96%	-	-	22,232	1.96%
			친 족	혈족2~4촌	신영자	12,374	1.09%	-	-	12,374	1.09%
				혈족2~4촌	신유미	3,787	0.33%	-	-	3,787	0.33%
				혈족5~6촌	신복남	100	0.01%	-	-	100	0.01%
				친족 합계	/	16,261	1.44%	-	-	16,261	1.44%
			비영리법인		(재)롯데장학재단	46,417	4.10%	-	-	46,417	4.10%
			등기된 임원		김이훈	23	0.00%	-	-	23	0.00%
			등기된 임원		서광식	4	0.00%	-	-	4	0.00%
			자기주식		롯데푸드㈜	222,061	19.62%	-	-	222,061	19.62%
			계열회사 (국내+해외)		롯데지주㈜	411,635	36.37%	-	-	411,635	36.37%
			계열회사 (국내+해외)		㈜L제2투자회사	49,096	4.34%	-	-	49,096	4.34%
			⑨ 동일인측 합계		/	767,729	67.83%	-	-	767,729	67.83%
		기타주주	기타		/	364,141	32.17%	-	-	364,141	32.17%
		총 계			/	1,131,870	100.00%	-	-	1,131,870	100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사				비금융회사
				롯데푸드㈜
				주식수	지분율
계 열 회 사	비 금 융 회 사	롯데푸드㈜	장부가액	140,255
			보통주	222,061	19.62
			우선주	-	-
			합계	222,061	19.62
		푸드위드㈜	장부가액	550
			보통주	1,100,000	100.00
			우선주	-	-
			합계	1,100,000	100.00
		장부가액 소계		140,805
	합계			140,805

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		국내계열회사
		비금융회사
		롯데지주㈜	㈜호텔롯데	롯데면세점제주㈜	㈜부산롯데호텔	롯데물산㈜	롯데제과㈜	롯데칠성음료㈜	롯데네슬레코리아㈜	롯데지알에스㈜	㈜롯데아사히주류	㈜충북소주	씨에이치음료㈜	㈜백학음료	스위트위드㈜
비금융 회사	롯데푸드㈜	309	5,367	186	126	902	51,494	21,449	2,520	102,631	1	10	3	2	40

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		국내계열회사
		비금융회사
		산청음료㈜	푸드위드㈜	롯데쇼핑㈜	롯데역사㈜	㈜코리아세븐	에프알엘코리아㈜	㈜우리홈쇼핑	씨에스유통㈜	롯데하이마트㈜	롯데인천개발㈜	롯데컬처웍스㈜	롯데케미칼㈜	롯데엠시시㈜	삼박엘에프티㈜
비금융 회사	롯데푸드㈜	8	46	101,590	395	146,301	1	213	784	404	1,093	3,602	2,783	50	13

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		국내계열회사
		비금융회사
		데크항공㈜	롯데미쓰이화학㈜	롯데베르살리스엘라스토머스㈜	롯데정밀화학㈜	한국후지필름㈜	롯데알미늄㈜	캐논코리아비즈니스솔루션㈜	㈜엔젤위드	롯데건설㈜	롯데멤버스㈜	롯데상사㈜	롯데글로벌로지스㈜	롯데렌탈㈜	롯데오토케어㈜
비금융 회사	롯데푸드㈜	11	2	100	2,390	0	1,453	857	185	648	1	112	6,095	12	5

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		국내계열회사													해외계열회사	매출액 총계
		비금융회사										금융회사		국내계열사 계 (매출액)	해외계열회사	매출액 총계
		㈜그린카	롯데정보통신㈜	㈜대홍기획	롯데미래전략연구소㈜	㈜롯데자이언츠	㈜씨텍	롯데제이티비㈜	롯데자산개발㈜	롯데에이엠씨㈜	소계	롯데캐피탈㈜	소계	국내계열사 계 (매출액)	해외계열사 계 (매출액)	계	국내 매출액	해외 매출액
비금융 회사	롯데푸드㈜	0	166	2	10	720	10	1	3	4	455,111	0	0	455,112	-	1,718,858	1,692,544	26,314

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방 선정방식	매출액
비 금융 회사	롯데푸드㈜	롯데제과㈜	C1079(기타 식료품 제조업)	식품 등	현금/어음	수의계약	13,453
		롯데제과㈜	소계				13,453
		롯데지알에스㈜	C1079(기타 식료품 제조업)	식품 등	현금/어음	수의계약	24,343
		롯데지알에스㈜	소계				24,343
		롯데쇼핑㈜	C1079(기타 식료품 제조업)	식품 등	현금/어음	수의계약	23,309
		롯데쇼핑㈜	소계				23,309
		㈜코리아세븐	C1079(기타 식료품 제조업)	식품 등	현금/어음	수의계약	34,725
		㈜코리아세븐	소계				34,725
		롯데푸드㈜ 소계					95,830

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래 상대방	지급/수취 여부	경영관리ㆍ 자문계약 명	계약기간	경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금	용역대금 산정방식	거래상대방 선정방식
지급 회사	롯데푸드㈜	롯데지주㈜	지급	경영자문 및 경영지원 용역 계약서	2020.01.01 ~ 2020.12.31	1,132	소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)	수의계약
	롯데푸드㈜	합계				1,132
	지급회사 합계					1,132

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

소속회사명		거래 상대방	지급/ 수취 여부	대상 부동산			임대차 기간	거래금액			대금지급 조건
소속회사명		거래 상대방	지급/ 수취 여부	소재지	면적	목적물	임대차 기간	총액	보증액	임대(차)료	대금지급 조건
임차 회사	롯데푸드㈜	롯데지주㈜	지급	서울특별시 송파구 신천동	1,130.78	건물	2019.06.01 ~ 2024.05.31(2019.09.27)	47	-	47	현금
임차 회사	지급회사 합계							47	-	47
임대 회사	롯데푸드㈜	롯데지주㈜	수취	경기도 오산시 부산동	2,867.2	토지	2019.08.01 ~ 2021.08.31(2019.07.31)	118	-	118	현금
임대 회사	수취회사 합계							118	-	118

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

해당사항 없음.

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료 지급/수취액	사용료 산정방식
비금융 회사	롯데푸드㈜	롯데지주㈜	지급	'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건	2017.10.12 ~ 2020.12.31	2,563	(매출액-광고선전비)X0.15%
비금융 회사	롯데푸드㈜	합계				2,563

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음.

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사
		롯데지주㈜			㈜호텔롯데			롯데면세점제주㈜			㈜부산롯데호텔			롯데물산㈜			롯데제과㈜			롯데칠성음료㈜			롯데네슬레코리아㈜
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비 금 융 회 사	롯데푸드㈜	27	-	27	457	-	457	4	-	4	6	-	6	87	-	87	11,792	-	11,792	1,763	-	1,763	499	-	499

채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사
		롯데지알에스㈜			㈜충북소주			스위트위드㈜			푸드위드㈜			롯데쇼핑㈜			롯데역사㈜			㈜코리아세븐			㈜우리홈쇼핑
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비 금 융 회 사	롯데푸드㈜	18,569	-	18,569	2	-	2	4	-	4	7	-	7	6,409	-	6,409	45	-	45	23,604	-	23,604	90	-	90

채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사
		씨에스유통㈜			롯데하이마트㈜			롯데인천개발㈜			롯데컬처웍스㈜			롯데케미칼㈜			롯데엠시시㈜			롯데베르살리스엘라스토머스㈜			롯데정밀화학㈜
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비 금 융 회 사	롯데푸드㈜	24	-	24	35	-	35	93	-	93	57	-	57	236	-	236	5	-	5	9	-	9	212	-	212

채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사
		롯데알미늄㈜			캐논코리아비즈니스솔루션㈜			㈜엔젤위드			롯데건설㈜			롯데상사㈜			롯데글로벌로지스㈜			롯데정보통신㈜			롯데미래전략연구소㈜
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
비 금 융 회 사	롯데푸드㈜	127	-	127	66	-	66	18	-	18	32	-	32	5	-	5	25	-	25	13	-	13	1	-	1

채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사									금융회사			합계 (채권금액)
		㈜롯데자이언츠			롯데자산개발㈜			소계			소계			합계 (채권금액)
		실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물 채권	금융 채권	계
비 금 융 회 사	롯데푸드㈜	42	-	42	23	-	23	64,388	-	64,388	-	-	-	64,388	-	64,388