삼일기업공사 (002290) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000307


2024 년 3월 8일

회 사 명 :	(주)삼일기업공사
대 표 이 사 :	박종웅
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 329
	(전 화)564-3131
	(홈페이지)http://www.samilenter.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)임병호
	(전 화)564-3131

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제14조에 의하여 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 제66기 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(별첨)

제2-1호의안 : 사내이사 조남기 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건(별첨)

제3-1호의안 : 감사 서남섭 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 175원

5. 경영 참고사항 비치

증권거래법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 투표행사기간: 2024년 3월 16일 9시~2024년 3월 25일 17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인신분증

2024년 3월 8일

주식회사 삼 일 기 업 공 사
대표이사 박 종 웅(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명
			형태경 (출석율:82%)	오동천 (출석율: 100%)
			찬반여부
1	2023.03.08	제65기 재무제표 승인의 건	찬성	선임전
2	2023.03.10	제65기 현금배당의 건	찬성	선임전
3	2023.03.10	제65기 정기주주총회 소집의 건	찬성	선임전
4	2023.05.10	제66기1분기 재무제표 승인의 건	불참	선임전
5	2023.08.08	제66기반기 재무제표 승인의 건	찬성	선임전
6	2023.08.14	제66기 임시주주총화 소집의 건	찬성	선임전
7	2023.08.28	제66기 임시주주총화 소집의 건(정정)	친성	선임전
8	2023.11.01	제66기3분기 재무제표 승인의 건	불참	찬성
9	2024.03.06	제66기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
10	2024.03.08	제66기 현금배당의 건	찬성	찬성
11	2024.03.08	제66기 정기주주총회소집의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	39,000	19,500

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

건설업은 일반 생활의 기본인 주택의 건설에서 부터 도로, 교량, 항만등과 같은 사회생활의 설비및 원자력 발전소 등과 같은 최첨단 산업 설비에 이르기까지 인간생활 주변의 거의 모든 구축물들을 생산 해내는 활동을 포함하며 그 생활절차가 일반적 재화 생산이 단기간 내에 이루워지는데 비해 상대적으로 장기간 걸쳐있고 투입요소도 인력, 토지, 자본, 설비및 자재등 모든 재화 요소를 망라하여 종합적으로 이루워지는 산업적 특성을 가지고 있음

(2)산업의 성장성
건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷바침 하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용 부가가치 창출면에서 유발 효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해온 전략적 산업임

(3)경기변동의 특성
건설업은 기본적으로 수주 산업이고 타 산업의 경제활동에 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있음 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공 시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책 수단으로 활용하기 때문에 물가
실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받음

(4)경쟁요소
모든 기업활동의 기본적 경쟁 요소는 가격 경쟁력이 최우선 되나 건설 업종의 경우 그 이외에 시공 기술력 과거의 시공경험 회사의 재무 안정성을 포함한 기업 이미지 등이 부대적 중요 경쟁 요소로서 작용하고 있음 특히 대규모 토목공사나 원자력 발전소등 고도의 기술을 요하는 부문의 경우는 일부 업체만이 시공능력을 보유하고 있는 상태이며 기업에 대한 신뢰성 측면의 영향력이 더욱 증대되고 있어 재무구조가 안정적인 일부 재무 우량 건설사들로 재개발 재건축 아파트의 수주가 독점되는 양상을 보이고 있음

(5)자원조달의 특성
건설업의 주요 원자재는 철근 시멘트 목재등으로 주로 국내에서 조달되며 일부 특수한 자재만을 수입에 의존함 건설업의 경기 조절성 계절성등의 특성상 일부 자원은 그 수급에 불균형과 변동이 많은 편이며 인력비중이 큰 산업으로써 노임 상승에 따른 우수시공 인력확보에 제약을 받기도 합니다

(6)관계법령 또는 정부의 규제
건설 산업에 대한 규제는 복잡한데 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있는데다 제품의 표준화가 어렵고 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야하는 독특한 생산구조 형태를 가지고 있으며 여기에 타산업에 대한 유발 효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요 독점적 구조를 가지고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따름 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제 법령이 많은 편임

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1958년에 설립되어 시공조건이 까다로운 미국육군 극동공병단(F.E.D) 발주 공사를 시공함으로서 선진 건설 기술을 축적하여 국가 기간 산업이라 할수있는 초정밀 PLANT 공사를 울산공단및 여천공단내에 완벽 시공하여 그 기술력을 인정 받았습니다. 그러나 2023년도에는 건설경기가 어려운 상황 속에서도 당사는 786억원의 매출과 38억원의 당기순이익을 달성하였습니다
국내외 경기의 불황과 부동산 경기침체 원자재 가격 상승으로 인한 공사원가의 증가와 업계의 수주경쟁이 날로 치열해지고 있어 당사는 새로운 건설 관리 기법인 사전예방 무하자 시공 운동을 전사적으로 벌이고 있습니다. 이와 함께 당사는 ENGINEERING CONSULTING SERVICE의 개념을 도입하여 발주자와 더욱 긴밀한 유대관계를 확립하고 경제적이며 효율적인 현대적 시설물을 완성하기 위하여 노력하고 있습니다
당사는 이러한 제도적 장치들을 통하여 체계적이며 지속적으로 시공 기술의 향상을 위해 선진 기술습득에 과감한 투자와 인재 양성에 힘쓰고 있으며 21세기의 끊임 없는 변화에 발 맞추어 기업의 사회적 책임과 역활을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	내 용	구 분 방 법
건 축 공 사	주거용, 업무용, 상업용, 공장용건물의 신축및 보수공사	업무특성 기준 으로 구분
토 목 공 사	도로, 교량, 항만, 터널, 부지조성 공사등
부 동 산	임대

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

사 업 년 도	2023년도	2022년도	2021년도	비 고
도 급 순 위	159위	159위	153위
도급한도액	167,192	165,933	168,442

※대한건설협회 2023년 7월 발표한 시공능력 평가자료임

(3) 시장의 특성

- 주택 산업설비의 구축 사회간접자본, 국토개발등 실물자본의 형성을 담당하는 일

종의 서비스 산업
- 타인의 의뢰를 받은 주문생산 방식에 의한 수주산업
- 경기 선도 산업으로 경기 선행성을 띠고 있음
- 노동집약적 산업으로 고용효과가 높으며 하도급 의존도가 커서 본공사 이외의 다 양한 부대시설 공사가 수반됨

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 66 기 2023년 12월 31일 현재

제 65 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 삼일기업공사

(단위:원)

과 목	제 66(당) 기	제 65(전) 기
자 산
유동자산	67,633,555,968	65,384,976,129
현금및현금성자산	25,510,803,987	18,611,144,440
매출채권	6,620,162,204	4,108,643,952
기타유동금융자산	21,388,685,429	34,538,516,271
미청구공사	10,791,301,963	7,483,531,295
기타유동자산	3,322,602,385	643,140,171
비유동자산	9,263,796,429	8,537,665,790
기타비유동금융자산	4,803,025,355	4,186,533,825
유형자산	1,688,789,500	1,577,782,707
투자부동산	2,299,396,588	2,332,961,148
무형자산	472,584,986	440,388,110
자 산 총 계	76,897,352,397	73,922,641,919
부 채
유동부채	10,407,653,121	9,689,626,749
매입채무및기타채무	4,580,638,264	5,818,973,877
기타유동금융부채	9,600,000	37,309,080
기타유동부채	884,781,994	434,607,285
초과청구공사	4,561,176,465	3,049,769,919
당기법인세부채	371,456,398	348,966,588
비유동부채	1,241,460,992	1,273,912.317
기타비유동금융부채	-	1,200,000
장기충당부채	574,098,291	606,382,799
기타비유동부채	628,601,782	618,002,110
이연법인세부채	38,760,919	48.327,408
부 채 총 계	11,649,114,113	10,963,539,066
자 본
자본금	6,200,000,000	6,200,000,000
이익잉여금	59,048,238,284	56,759,102,853
자 본 총 계	65,248,238,284	62,959,102,853
부 채 및 자 본 총 계	76,897,352,397	73,922,641,919

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 66기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 65 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	제 66(당) 기	제 65(전) 기
매출액	78,639,206,759	63,621,775,713
매출원가	67,143,305,957	57,579,317,953
매출총이익	11,495,900,802	6,042,457,760
판매비와관리비	8,391,686,867	3,876,761,141
영업이익	3,104,213,935	2,165,696,619
기타수익	209,948,999	67,552,592
기타비용	247,111,316	5,630,016
금융수익	1,822,236,090	1,013,778,963
금융비용	-	37,320,107
법인세비용차감전순이익	4,889,287,708	3,204,078,051
법인세비용	1,050,152,277	709,453,480
당기순이익	3,839,135,431	2,494,624,571
총포괄손익	3,839,135,431	2,494,624,571
주당이익
기본주당이익	309	201
희석주당이익	309	201

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 66 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 65 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 :원 )

과 목	당 기 (처분예정일 : 2024년 3월 26일)		전 기 (처분확정일: 2023년 3월 29일)
Ⅰ미처분이익잉여금		51,556,446,284		49,422,310,853
전기이월미처분이익잉여금	47,717,310,853		46,927,686,282
당기순이익	3,839,135,431		2,494,624,571
Ⅱ 이익잉여금처분액		2,387,000,000		1,705,000,000
이익준비금	217,000,000		155,000,000
배당금 (현금배당:주당배당금(율) 당기 : 175원(35%) 전기 : 125원(25%)	2,170,000,000		1,550,000,000
Ⅲ차기이월미처분이익잉여금		49,169,446,284		47,717,310,853

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

〈 주당액면가액 : 500원 〉 (단위: 원,%)

배 당 내 역		제66기	제65기
주당배당금	보통주	175	125
주당배당금	우선주	-	-
시가배당율	보통주	4.0	3.2
시가배당율	우선주	-	-
배당금총액		2,170,000,000	1,550,000,000
당기순이익		3.839,135,431	2,494,624,571

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조남기	1968.08.16	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

조남기

1968.08.16

사내이사

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
조남기	(주)삼일기업공사이사	1991년~1995년 2005년~현재	신동아건설(주) (주)삼일기업공사 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조남기	없음	없음	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조남기 사내이사 후보자
수년간 당사에 재직하여 회사경영 전반에 대한 이해도가 높으며 실무경험과 전문성을 갖추고 있으며 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할것으로 판단됨

확인서

확인서(조남기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서남섭	1962.11.14	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
서남섭	회계사	1986년~1992년 1997년~2001년 2001년~현재	증권감독원 (주)데이콤 대주회계법인	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서남섭	없음	없음	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서남섭 감사 후보자
상기 후보자는 회계 전문가로서 오랜 경험과 전문성을 갖추고 있고 당사 및 이사회 와의 이해관계가 없어 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행 할 것으로 판단되어 감사로 추천 하였습니다.

확인서

확인서(서남섭)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
임병호	1962.04.08	(주)두남 (주)삼일기업공사 이사	2026년3월 24일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
임병호	개인사정

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,307,039,000원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	120,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	28,000,000원
최고한도액	120,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 18일	1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 고시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소: http://www.samilenter.com

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기등이 있는 경우 수정 될수 있으며 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용

하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 투표행사기간: 2024년3월16일9시~2024년3월25일17시

- 투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증,카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후

의안별로 의결권행사

※ 주총집중일 주주총회 개최 사유
- 해당사항 없음