주주총회소집결의 2023-03-08 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800705
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 노삼석 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조에밀리리(조현민) - 제3-3호 의안 : 사외이사 손인옥 - 제3-4호 의안 : 사외이사 구본선 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노삼석 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 現 한진 사업 및 경영관리 총괄 대표이사 사장 (2022~현재) 前 한진 사업부분 총괄 부사장(2019~2022) 前 대한항공 화물사업본부장(2016~2019) |
| 조에밀리리(조현민) | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 現 한진 미래성장전략 및 마케팅 총괄 사장 (2022~현재) 現 한국 세계자연기금 이사(2022~현재) 前 정석기업 부사장(2019~현재) 前 진에어 마케팅본부 본부장(2016~2018) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 現 법무법인 대륙아주 고문 (2019~현재) 前 현대차증권 사외이사 (2017~2022) 前 공정거래위원회부위원장 (2009~2010) | - |
| 구본선 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 現 구본선법률사무소변호사 (2022~현재) 前 광주고등검찰청 검사장 (2020~2021) 前 대검찰청 형사부 부장 (2018~2019) | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 56. 부동산 개발 및 공급업 57. 마이데이터 및 위치기반 정보/제공 사업 등 데이터 생산, 거래, 활용에 관한 사업 58. 위 각호에 부대되는 일체 사업 | 신규사업 추진 및 관련 면허 취득 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800705
