정기주주총회결과 2023-03-23 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801409
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,093,198 | - 매출액 | 2,849,421 | |
| - 부채총계 | 2,558,815 | - 영업이익 | 114,502 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | 51,760 | ||
| - 자본총계 | 1,534,383 | *주당순이익(원) | 3,290 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,024,614 | - 매출액 | 2,424,483 | |
| - 부채총계 | 1,557,554 | - 영업이익 | 27,380 | ||
| - 자본금 | 74,738 | - 당기순이익 | 12,169 | ||
| - 자본총계 | 1,467,060 | *주당순이익(원) | 841 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,681,536,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 제1호 의안 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 제2호 의안 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 노삼석 - 제3-2호 : 사내이사 조에밀리리 (조현민) - 제3-3호 : 사외이사 손인옥 - 제3-4호 : 사외이사 구본선 ☞ 제3호 의안 전체 가결 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 제4호 의안 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노삼석 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2022~현재 : 한진 사업 및 경영관리 총괄 대표이사 사장 2019~2022 : 한진 사업부분 총괄 부사장 2016~2019 : 대한항공 화물사업본부장 |
| 조에밀리리 (조현민) | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 : 한진 미래성장전략 및 마케팅 총괄 사장 2022~현재 : 한국 세계자연기금(WWF-KOREA) 이사 2019~현재 : 정석기업 부사장 2016~2018 : 진에어 마케팅본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손인옥 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 2019~현재 : 법무법인 대륙 아주 고문 2017~2022 : 현대차증권 사외이사 2009~2010 : 공정거래 위원회 부위원장 | - |
| 구본선 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 : 구본선법률 사무소 변호사 2020~2021 : 광주고등 검찰청 검사장 2018~2019 : 대검찰청 형사부 부장 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 56. 부동산 개발 및 공급업 57. 마이데이터 및 위치기반 정보/제공 사업 등 데이터 생산, 거래, 활용에 관한 사업 58. 위 각호에 부대되는 일체 사업 | 신규사업 추진 및 관련 면허 취득 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801409
