주주총회소집결의 2024-02-19 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219800842
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 한진빌딩 본관 26층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당액 600원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경원 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (22억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 재선임 | ○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장 ○2021~현재:한진 사외이사(감사위원) ○2018~현재:잇츠한불 사외이사 ○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장 ○2012~2015:디큐브시티 대표 ○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장 | 잇츠한불(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경원 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ○2023~현재:세종대학교 대외부총장/특임부총장 ○2021~현재:한진 사외이사(감사위원) ○2018~현재:잇츠한불 사외이사 ○2016~현재:세종대학교 경영전문대학원 원장 ○2012~2015:디큐브시티 대표 ○2009~2011:CJ그룹 전략기획총괄부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 광고업 및 광고대행업 | 당사 운영 광고채널을 활용한 추가 수익 창출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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