정기주주총회결과 2023-03-30 12:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800508
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 124,160 | - 매출액 | 167,356 | |
| - 부채총계 | 30,059 | - 영업이익 | 805 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 1,832 | ||
| - 자본총계 | 94,101 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,344 | - 매출액 | 160,634 | |
| - 부채총계 | 30,677 | - 영업이익 | 549 | ||
| - 자본금 | 55,740 | - 당기순이익 | 1,231 | ||
| - 자본총계 | 92,667 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,090,914,830 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제65기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 이준수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 이준수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식임. - 상기 내용중 배당금총액(원)은 자사주 1,451,577주를 제외한 금액임. - 상기 내용중 시가배당율(%)(중간배당포함)은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | ~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업 92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA) 02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무 14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO 21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표 22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장 | 현) (주)경남큐에스에프 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업 92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA) 02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무 14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO 21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표 22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장 |
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