[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-14 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001067
| 2024년 03월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.02.28
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 주주총회 소집공고 3. 회의목적사항 가. 보고사항 | 제5호 의안 : 안건 철회 (보고사항으로 변경)(상법 제 449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항 요건 충족) * 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 | 3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 |
| 주주총회 소집공고 3. 회의목적사항 나. 부의안건 | 5) 제5호 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 제5호 의안은 상법 제 449조의2에 의한 요건 충족시 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 예정 | 5) 제5호 : 안건 철회 (보고사항으로 변경) | |
| III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
주1) 정정 전
III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제5호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
※ 제5호 의안은 상법 제 449조의2에 의한 요건 충족시 주주총회
보고사항으로 변경 예정
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 제 66(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결 · 별도 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결 재무상태표
| 제 66 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 65 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제66기 | 제65기 |
| [유동자산] | 4,178,192,966,688 | 4,029,782,763,437 |
| 현금및현금성자산 | 1,045,142,107,132 | 776,747,673,687 |
| 단기금융상품 | 509,868,880,834 | 408,423,843,767 |
| 재고자산 | 1,398,999,724,007 | 1,576,100,223,492 |
| 기타유동자산 | 1,224,182,254,715 | 1,268,511,022,491 |
| [비유동자산] | 9,175,278,111,709 | 9,088,703,544,221 |
| 관계기업투자 | 704,809,321,783 | 892,453,125,438 |
| 유형자산 | 3,447,106,244,857 | 3,534,802,588,921 |
| 무형자산 | 1,281,859,927,266 | 1,296,801,217,463 |
| 기타비유동자산 | 3,741,502,617,803 | 3,364,646,612,399 |
| 자산총계 | 13,353,471,078,397 | 13,118,486,307,658 |
| [유동부채] | 3,836,444,032,748 | 2,869,372,542,476 |
| [비유동부채] | 4,069,497,636,130 | 4,697,975,259,844 |
| 부채총계 | 7,905,941,668,878 | 7,567,347,802,320 |
| [지배기업 소유주지분] | 5,177,363,194,577 | 5,117,785,072,965 |
| 자본금 | 48,084,660,000 | 48,084,660,000 |
| 자본잉여금 | 552,912,603,380 | 552,912,603,380 |
| 자본조정 | (304,846,768,510) | (304,846,768,510) |
| 기타포괄손익누계액 | (21,227,448,772) | 23,231,821,349 |
| 이익잉여금 | 4,902,440,148,479 | 4,798,402,756,746 |
| [비지배지분] | 270,166,214,942 | 433,353,432,373 |
| 자본총계 | 5,447,529,409,519 | 5,551,138,505,338 |
- 별도 재무상태표
| 제 66 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 65 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제66기 | 제65기 |
| [유동자산] | 2,349,590,484,900 | 1,971,791,807,530 |
| 현금및현금성자산 | 724,453,170,740 | 501,584,853,199 |
| 단기금융상품 | 483,239,543,585 | 390,186,832,314 |
| 재고자산 | 512,610,096,321 | 457,241,181,923 |
| 기타유동자산 | 629,287,674,254 | 622,778,940,094 |
| [비유동자산] | 7,307,682,019,483 | 6,831,287,805,678 |
| 기타비유동금융자산 | 2,723,859,543,364 | 2,287,108,976,126 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 558,717,548,618 | 554,703,016,618 |
| 종속기업투자 | 1,615,698,968,606 | 1,588,015,168,606 |
| 유형자산 | 1,647,382,599,733 | 1,682,697,449,284 |
| 기타비유동자산 | 762,023,359,162 | 718,763,195,044 |
| 자산총계 | 9,657,272,504,383 | 8,803,079,613,208 |
| [유동부채] | 2,940,655,630,659 | 1,872,544,279,648 |
| [비유동부채] | 1,358,330,685,206 | 2,018,562,713,035 |
| 부채총계 | 4,298,986,315,865 | 3,891,106,992,683 |
| [자본금] | 48,084,660,000 | 48,084,660,000 |
| [자본잉여금] | 553,070,812,612 | 553,070,812,612 |
| [자본조정] | (304,846,768,510) | (304,846,768,510) |
| [기타포괄손익누계액] | (31,464,399,316) | (33,244,082,600) |
| [이익잉여금] | 5,093,441,883,732 | 4,648,907,999,023 |
| 자본총계 | 5,358,286,188,518 | 4,911,972,620,525 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 |
- 연결 포괄손익계산서
| 제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 65 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제66기 | 제65기 | ||
| 매출액 | 6,288,442,613,717 | 6,774,793,651,227 | ||
| 영업이익 | 312,530,203,929 | 467,661,528,938 | ||
| 당기순이익(손실) | 92,502,625,102 | 28,661,656,966 | ||
| 기타포괄손익 | (137,278,352,921) | 299,606,998,951 | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | (79,767,454,463) | 104,382,659,448 | ||
| 지분법자본변동 | 6,561,877,418 | 21,406,878,826 | ||
| 현금흐름위험회피 | (87,402,559,270) | 121,121,210,378 | ||
| 해외사업환산손익 | 1,073,227,389 | (38,145,429,756) | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (57,510,898,458) | 195,224,339,503 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (61,141,136,634) | 179,704,354,008 | ||
| 지분법이익잉여금 | 1,850,554,892 | 25,841,355,344 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 1,779,683,284 | (10,321,369,849) | ||
| 총포괄손익 | (44,775,727,819) | 328,268,655,917 | ||
| 당기순손익의 귀속 : | ||||
| 지배기업소유주지분 | 212,662,787,381 | 33,862,990,909 | ||
| 비지배지분 | (120,160,162,279) | (5,201,333,943) | ||
| 총포괄손익의 귀속 : | ||||
| 지배기업소유주지분 | 118,411,489,612 | 235,680,877,642 | ||
| 비지배지분 | (163,187,217,431) | 92,587,778,275 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당손익(원) | 28,917 | 4,564 | ||
| 희석주당손익(원) | 28,917 | 4,564 | ||
| 연결에 포함된 회사 수 | 62 | 63 | ||
- 별도 포괄손익계산서
| 제 66 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 65 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제66기 | 제65기 | ||
| 매출액 | 2,999,516,590,144 | 2,701,705,574,558 | ||
| 영업이익 | 345,282,835,796 | 177,791,342,083 | ||
| 당기순이익(손실) | 540,829,452,720 | 7,342,768,147 | ||
| 기타포괄이익(손실) | (35,682,516,727) | 4,203,000,378 | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (35,682,516,727) | 4,203,000,378 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 1,779,683,284 | (10,321,369,849) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (37,462,200,011) | 14,524,370,227 | ||
| 총포괄이익(손실) | 505,146,935,993 | 11,545,768,525 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당손익(원) | 73,541 | 990 | ||
| 희석주당손익(원) | 73,541 | 990 | ||
- 이익잉여금처분계산서
| 제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 처분예정일 2024년 3월 28일 | |
| 제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 처분확정일 2023년 3월 16일 | |
| (단위 : 원) | |
| 구 분 | 제66기 | 제65기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 497,012,271,672 | 15,478,386,963 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 999,189,963 | 965,419,589 | ||
| 2. 분기배당액 주당배당금(율) : 당기 1,000원(20%) 전기 1,000원(20%) | (7,354,171,000) | (7,354,171,000) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (37,462,200,011) | 14,524,370,227 | ||
| 4. 당기순이익 | 540,829,452,720 | 7,342,768,147 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의이입액 | - | 37,000,000,000 | ||
| 1. 시설적립금 | 37,000,000,000 | |||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 496,079,197,000 | 51,479,197,000 | ||
| 1. 시설적립금 | 444,600,000,000 | - | ||
| 2. 배당금 현금배당 주당배당금(율) : 당기 7,000원(140%) 전기 7,000원(140%) | 51,479,197,000 | 51,479,197,000 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 933,074,672 | 999,189,963 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
주1) 정정 후
III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제5호 의안: 안건 철회 (보고사항으로 변경)
상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.
| 2024년 2월 28일 | ||
| 회 사 명 : | (주)케이씨씨 | |
| 대 표 이 사 : | 정 재 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 사평대로 344 | |
| (전 화) 02-3480-5000 | ||
| (홈페이지) http://www.kccworld.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재정임원 | (성 명) 윤 희 탁 |
| (전 화) 02-3480-5368 | ||
| (제66기 정기) |
당사 정관 제18조의 규정에 의거 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바랍니다. 더하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
다 음
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 본사 지하 1층 상담실
※ 문의 (02)3480-5000
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
5) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제1호 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 : 사내이사 정재훈 선임의 건
- 제1-2호 : 사외이사 한무근 선임의 건
- 제1-3호 : 사외이사 윤석화 선임의 건
2) 제2호 : 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건
3) 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장성완 선임의 건
4) 제4호 : 이사 보수한도액 승인의 건
5) 제5호 : 안건 철회 (보고사항으로 변경)
6) 제6호 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사 안내
금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
※ 당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다.
※ 제출처 : 서울 서초구 사평대로 344 (주)케이씨씨 재정팀(02-3480-5596)
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 5일 ~ 2024년 3월 27일
- 첫날은 09시부터 접속이 가능하며, 이후 기간 중에는 24시간 의결권 행사
가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccworld.co.kr → IR 페이지) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
7. 안내사항
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(※ 회사 홈페이지 주소 : www.kccworld.co.kr → IR 페이지)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | |||||||||
| 정몽진 (출석률: 100%) | 정재훈 (출석률: 100%) | 김성원 (출석률: 100%) | 김희천 (출석률: 100%) | 한무근 (출석률: 100%) | 윤석화 (출석률: 100%) | 장성완 (출석률: 100%) | 신동렬 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||||
| 1 | 2023.02.14 | 1. 제65기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 2. 제65기 영업보고서 승인의 건 3. 제65기 재무제표 제출 승인의 건 4. 전자투표 도입 승인의 건 5. 무보증 사채 발행의 건 6. 2023년 안전·보건 계획 승인의 건 7. 지배인 선임의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| ※ 보고사항 ① 2022년 준법지원활동 현황 ② 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획 ③ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 ④ 2023년 제1차 지속가능경영위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 2023.03.16 | 1. 제65기 재무제표 승인의 건 2. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 3. 채무보증 제공의 건 4. 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| ※ 보고사항 ① 제65기 감사 보고 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | ||||||||
| 정몽진 (출석률: 100%) | 정재훈 (출석률: 100%) | 김성원 (출석률: 100%) | 한무근 (출석률: 100%) | 윤석화 (출석률: 100%) | 장성완 (출석률: 100%) | 신동렬 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 3 | 2023.06.15 | 1. 선임(先任) 사외이사 선임의 건 2. 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| ※ 보고사항 ① 2023년 제2/3/4/5차 지속가능경영위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 2023.07.20 | 1. 제66기 분기 현금배당 실시의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ※ 보고사항 ① 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 ② 2023년 제6차 지속가능경영위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 2023.10.19 | 1. 서전문화재단법인과의 임대차 계약 및 매매 계약 체결의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ※ 보고사항 ① 2023년 제7/8차 지속가능경영위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
주1) 2023.10.19 개최된 이사회 1호 안건은 상법 제398조 이사 등과 회사 간의 거래에 해당할 가능성이 있어 정몽진 사내이사는 의결권을 행사하지 않았습니다.
주2) 재선임되는 사내이사가 있는 바(정재훈 사내이사) 사내이사의 이사회 활동 내역에 대하여도 기재하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 (3명) | 2023.02.14 | 1. 사외이사후보 추천의 건 | 가결 |
| 사외이사 (3명) | 2023.04.20 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 감사위원회 | 사외이사 겸 감사위원 (3명) | 2023.02.14 | 1. 제65기 재무제표 등 검토의 건 | 가결 |
| 2. 2022년 내부감사 실적보고 및 2023년 감사계획 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 ① 2022년 내부회계관리제도 운영 실태 ② 감사인(KPMG)의 비감사용역 보고 | - | |||
| 사외이사 겸 감사위원 (3명) | 2023.03.16 | 1. 제65기 감사보고서 제출의 건 | 가결 | |
| 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 | 가결 | |||
| 3. 제65기 재무제표 이사회 승인 동의의 건 | 가결 | |||
| 4. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 ① 2022 케이씨씨 감사결과(KPMG) | - | |||
| 사외이사 겸 감사위원 (3명) | 2023.03.29 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 사외이사 겸 감사위원 (3명) | 2023.06.15 | ※ 보고사항 ① 2023년 KCC 감사계획 (EY한영) ② 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | - | |
| 사외이사 겸 감사위원 (3명) | 2023.09.21 | ※ 보고사항 ① 2023년 외부감사 진행 현황(EY한영) ② 2023년 상반기 내부감사 실적 보고 | - | |
| 사외이사 겸 감사위원 (3명) | 2023.12.21 | ※ 보고사항 ① 2023년 외부감사 진행 현황(EY한영) | - | |
| 지속가능 경영위원회 | 사외이사 (3명) | 2023.01.19 | 1. 김천공장 글라스울 2호기 증설공사 변경계약의 건 | 가결 |
| 2. ㈜케이씨씨실리콘과의 물류센터 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 계열회사와의 2023년 전산시스템 유지보수계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 사외이사 (3명) | 2023.03.29 | 1. 문막공장 글라스울 1호기 증설공사 계약변경의 건 | 가결 | |
| 2. 계열회사와의 2023년 1분기 상품·용역 거래금액 변경의 건 | 가결 | |||
| 3. 계열회사와의 2023년 2분기 상품·용역 거래금액 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 ① 계열사간 내부거래 승인 심사기준 보고 | - | |||
| 사외이사 (3명) | 2023.04.20 | 1. ㈜금강레저와의 여주시 체육공원 운동장 위탁관리계약 연장의 건 | 가결 | |
| 2. 안성 EMC공장 신설공사 계약 변경의 건 | 가결 | |||
| 사외이사 (3명) | 2023.05.18 | 1. ㈜케이씨씨실리콘과의 본사 사옥 임대차계약 변경의 건 | 가결 | |
| 2. ㈜케이씨씨글라스와의 본사 사옥 임대차계약 변경의 건 | 가결 | |||
| 3. ㈜케이씨씨글라스와의 바닥재(LVT) 상품 매입 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 사외이사 (3명) | 2023.06.15 | 1. 문막 글라스울 1호기 증설공사계약 변경의 건 | 가결 | |
| 2. 김천 글라스울 2호기 증축공사계약 변경의 건 | 가결 | |||
| 3. 계열회사와의 2023년 2분기 상품·용역 거래금액 변경의 건 | 가결 | |||
| 4. 계열회사와의 2023년 3분기 상품·용역 거래금액 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 ① 계열회사 경쟁입찰에 의한 상품매출 진행 건 ② 2분기 ESG 실무협의회 결과 보고 | - | |||
| 사외이사(3명) | 2023.07.20 | 1. 안성 EMC공장 신설공사 계약 변경의 건 | 가결 | |
| 사외이사(3명) | 2023.09.21 | 1. 계열회사와의 2023년 3분기 상품·용역 거래금액 변경의 건 | 가결 | |
| 2. 계열회사와의 2023년 4분기 상품·용역 거래금액 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 ① 계열회사 경쟁입찰에 의한 상품매출 진행 건 | - | |||
| 사외이사(3명) | 2023.10.19 | 1. 안성 EMC공장 신설공사 계약 변경의 건 | 가결 | |
| ※ 보고사항 ① 3분기 ESG실무협의회 결과 보고 | - | |||
| 사외이사(3명) | 2023.12.21 | 1. 김천공장 글라스울 2호기 증설공사 변경계약의 건 | 가결 | |
| 2. ㈜케이씨씨실리콘과의 물류센터 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. ㈜케이씨씨글라스와의 원료 매입 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4. ㈜케이씨씨글라스와의 수원역세권 7블럭 홈씨씨몰(B동) 임대차계약의 건 | 가결 | |||
| 5. 계열회사와의 2024년 전산시스템 유지보수계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 6. 계열회사와의 2024년 1분기 상품·용역 거래금액 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 ① 계열회사 경쟁입찰에 의한 상품매출 진행 건 ② 2023년 4분기 ESG실무협의회 결과 보고 | - | |||
(사외이사후보추천위원회 구성원)
※ 2023.02.14 기준 : 한무근 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.04.20 기준 : 한무근 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사
(감사위원회 구성원)
※ 2023.02.14 기준 : 신동렬 사외이사, 김희천 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.03.16 기준 : 신동렬 사외이사, 김희천 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.03.29 기준 : 신동렬 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.06.15 기준 : 신동렬 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.09.21 기준 : 신동렬 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.12.21 기준 : 신동렬 사외이사, 윤석화 사외이사, 장성완 사외이사
(지속가능경영위원회 구성원)
※ 2023.01.19 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.03.29 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.04.20 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.05.18 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.06.15 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.07.20 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.09.21 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.10.19 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
※ 2023.12.21 기준 : 윤석화 사외이사, 한무근 사외이사, 장성완 사외이사
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 7,000,000,000 | 305,800,000 | 71,960,000 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 금액입니다.
주2) 인원수는 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.
주3) 1인당 평균보수액은 공시서류 작성 기준일까지의 월별 평균보수액의 합입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 문막공장 글라스울 1호기 증설공사 | ㈜케이씨씨건설 (계열회사) | 2021.04.26 ~ 2023.06.30 | 426 | 1.6 |
| 김천공장 글라스울 2호기 증설공사 | ㈜케이씨씨건설 (계열회사) | 2021.09.16 ~ 2024.06.30 | 989 | 3.7 |
| 안성 EMC 공장 신설공사 | ㈜케이씨씨건설 (계열회사) | 2022.01.13 ~ 2023.10.31 | 406 | 1.5 |
※ 상기 비율은 2022년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.
[2022년 별도기준 매출액(2조 7,017억원)]
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
- 건자재 부문
① 산업의 특성
건축자재산업은 대규모 자본, 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업으로 신규진입장벽이 높은 특징이 있으며, 일반적으로 제품 단가가 저렴한 대신 제품의 무게가 무겁거나 부피가 큰 특성이 있어 다른 산업의 제품들에 비해 생산비용 대비 운반비용이 높은 제품입니다. 따라서 건자재는 최대한 건설공사가 이루어지는 지역에서 가까운 곳에서 생산하는 것이 유리해, 높은 운반비용 등의 이유로 수출이 쉽지 않습니다. 이에 건자재는 대부분의 품목이 내수 위주로 시장이 형성되어 있으며 내수 시장의 경쟁자도 대부분 국내에 소재하는 기업으로 이루어져 있습니다. 현재 시장의 주요 경쟁자들의 생산 Capa로 이미 시장의 수요를 감당할 수 있고, 추가적인 시장 성장성이 크지 않기 때문에 초기 진출 기업이 신규 진출 기업 대비 갖고 있는 선점효과가 큽니다.
② 산업의 성장성
한국은행이 발표한 보도자료에 의하면 2023년 연간 GDP는 전년대비 1.4% 성장하였으며, 2020년(-0.7%) 이후 3년 만에 가장 낮은 수준입니다. 2023년 국내 경제는 제조업 및 수출 부진이 이어진 가운데 민간소비의 모멘텀이 축소되면서 성장세가 약화되었습니다. 2024년에는 경기가 회복세를 보이면서 GDP 성장률이 2.0 ~ 2.2%를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다. 건설경기는 2023년 선행 지표(수주 및 허가)의 감소 영향 및 지속되는 고금리 상황과 부동산 PF 관련 자금조달 어려움 등으로 2024년 건설투자가 부진한 흐름을 보일 전망입니다. 다만, 대규모 민간 인프라 투자 확대 등이 감소폭을 완화 시킬 것입니다.
③ 경기변동의 특성
건축자재 산업은 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업으로서
계절적 요인에 의한 계절적 경기 순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환
주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.
④ 경쟁 상황
건축자재 산업은 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 대규모의 투자가 요구됩니다. 따라서 신규 진입장벽이 높고, 대부분 중량제품으로 내수판매가 주종을 이루고 있으며 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.
⑤ 자원조달의 특성
건축자재 산업의 경우 대부분 자연광석을 주원료로 제조하며, 석고보드의 경우 석탄화력발전의 부산물인 배연탈황석고와 수입 천연석고를 주원료로 제조하고 있습니다.
⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
건축물 관련 법규(건축법, 주택법, 건축물의 실내 마감재료 기준, 건축물의 피난 방화구조 등에 관한 규칙, 건축물 설비 기준 등에 관한 규칙, 건축물 에너지 절약 설계
기준, 친환경 주택의 건설기준 및 성능, 에너지 소비 효율 등급제도 등)와 각종 환경관련 규제(환경마크, HB인증, 다중이용 시설 등의 실내공기질 관리법 등)에 만족하기위하여 다양한 제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다.
- 도료 부문
① 산업의 특성
도료산업은 건설, 자동차, 조선 등의 산업용은 물론 생활 주변에 사용되는 가정용 등 다양한 방면에 사용되고 있습니다. 사업 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 갖추고 있으며, 점차 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품 및 친환경 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다. 따라서 도료시장은 과거 많은 군소업체가 난립하여 경쟁하던 단계에서 기술력과 브랜드파워를 겸비한 소수의 대형 제조사 위주로 재편되고 있습니다. 도료산업은 원재료의 수입 비중이 높아 환율 및 유가와 밀접한 관련을 가지고 있으며, 전방산업인 건설, 자동차, 조선, 전자산업 등의 경기에 많은 영향을 받고 있습니다.
② 산업의 성장성
도료사업은 산업생산, 건설경기 등과 같은 전방산업과 밀접한 관련이 있습니다. 한국은행은 2024년 국내 경제성장률을 2.1%로 전망하고 있으며, 상반기는 2.2%, 하반기는 2.0%로 전망하고 있습니다. 2024년은 주요국 통화정책 기조변화, 지정학적 긴장 및 국제유가 추이 등 불확실성이 높을 것으로 예상되며, 이에 따라 당사 사업도 영향을 받을 것으로 예측됩니다. 조선 산업의 경우 친환경 에너지 수요 증가에 따라 LNG선 발주 및 수주가 계속 이어지고 있습니다. 또한, IMO(International Maritime Organization)에서 선박온실가스 감축 전략으로 2023년부터 현존선에 대한 CO2규제가 실시되며, 노후선의 폐선 증가 또한 신조 발주량 증가에 지속적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다. 2023년 자동차산업은 반도체 수급 개선에 따른 생산 안정화 및 누적 수요에 의한 내수 및 수출 동반 회복세를 기록하였으며, 자동차 수요 증가세는 지속 유지될 것으로 전망하고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
도료산업은 수요산업인 자동차, 선박 및 건설경기의 영향을 받는 산업입니다. 건축용도료의 경우 계절적 요인에 영향을 받는 특성을 가지고 있는 반면, 자동차, 선박, 공업도료 등은 전반적인 산업 경기 동향에 영향을 받습니다.
④ 경쟁 상황
도료산업은 제조공정이 비교적 단순한 비장치 산업으로서 소규모 자본으로도 시장 진입이 가능하다는 특징을 가지고 있어 한때 국내에 150여 개의 군소업체가 난립하고 있었습니다. 그러나 최근에는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 대형사 위주로 시장이 재편되면서, 당사를 포함한 상위 5개사가 전체 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다. 화학제품인 도료는 친환경성, 고기능성 및 고급화 경향이 확대되고 있습니다. 그러나 건축 도료시장은 상대적으로 기술력이 떨어지고 수요처에 대한 서비스가 낙후된 중소기업들이 다수 포진하여 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 한편, 자동차, 선박, 공업 도료 분야는 국내시장뿐만 아니라 전세계 시장에서 글로벌 선두기업들과 경쟁하고 있어, 지속적인 기술개발과 효율적인 유통망 및 우수한 인력확보 등이 그 어느 것보다도 필요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.
⑤ 자원조달의 특성
도료 제품의 원재료는 석유화학에서 유도 합성되는 용제ㆍ합성수지ㆍ유기안료 등의 비율이 높고, 나머지는 천연수지 및 무기안료 등으로 구성되어 있습니다. 범용 수지와 안료 등은 대부분 국내에서 조달하나 특수 용도로 사용되는 고부가가치 도료의 경우 원료를 주로 해외에서 조달하고 있습니다.
⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
당사는 산업안전보건법에 따른 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 안전한 사업장 조성을 위한 작업 환경 개선에 노력하고 있습니다. 더불어 고객의 건강과 환경 보호를 위해 유해성을 최소화한 제품 개발에 적극 매진하고 있으며, 각종 환경관련 법규(화학물질 관리법, 화학 물질 등록 및 평가 등에 관한 법률, 실내공기질 관리법, 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 등)에 대응하기 위하여 원료 입고에서 최종 처리까지 유해화학물질에 대한 엄격한 관리가 이루어지고 있습니다.
- 실리콘 부문
① 산업의 특성
실리콘 산업은 실리콘 메탈 등을 원료로 하여 실리콘의 기초 원료인 모노머(MCS: Methyl Chlorosilane)를 생산하는 Upstream 공정과 이를 원료로 하여 다양한 실리콘 제품을 생산하는 Downstream 공업을 포괄하는 사업으로 특히 Upstream은 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 실리콘사업부문은 다양한 전방산업을 두고 있기 때문에 특정 업황의 변동 영향이 상대적으로 적은 특징이 있습니다. 특히 케이씨씨실리콘은 국내에서는 유일하게 유기실리콘 원료부터 1차, 2차 제품까지 일괄 생산하고 있습니다.
② 산업의 성장성
실리콘 산업은 일반 소비자들이 사용하는 생활용품 등 소비재 시장의 견조한 시장 성장을 바탕으로 실리콘의 뛰어난 물성으로 인해 자동차, 전기전자 등 각종 산업에 응용처가 확대되고 있습니다. 지역적으로는 중국, 인도, 중남미 국가들의 소비수준 향상에 따른 기존 Commodity 시장의 추가성장이 기대되고, 최근 전기차 시장의 성장과 고령화에 따른 의료용 수요 증대로 고부가가치 실리콘 제품을 중심으로 더욱 높은 시장 성장이 전망되고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
자동차, 화장품, 건축, 디스플레이 등 전기전자 산업은 정책, 계절 등 대외변수에 따른 수요 변동을 보이고 있습니다. 이에 따라 해당 실리콘 제품의 시장도 경기변동의 영향을 받고 있습니다. 특히 건축용 실란트의 경우는 건축경기의 직접적 영향 및 계절적 특성을 보이고 있습니다.
④ 경쟁상황
실리콘 원료생산 설비는 높은 자본집약 산업으로 2000년대까지 Dow, MPM, Wacker, Shin-Etsu, Elkem 등 글로벌 업체들의 과점 형태였습니다. 이 글로벌 업체들은 원료부터 최종 제품까지 일괄 생산 체계를 갖추어 원가 경쟁력이 높은 제품과 기술력을 앞세워 시장을 선도하고 있습니다. 그리고 2000년대 이후 중국의 신규 업체들이 시장에 적극 참여하고 있어 치열한 경쟁의 각축장이 되고 있습니다.
⑤ 자원조달의 특성
유기실리콘의 주원료는 메탈실리콘과 메탄올 입니다. 메탈실리콘은 중국에서 메탄올은 주로 북중미와 중동에서 조달하고 있으며, 원유를 비롯한 주요 원자재의 가격변동과 전방산업의 수요변동이 주요 원재료 가격변동에 영향을 미치고 있습니다.
⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
실리콘의 해외 수출을 위해 EU, UK, 튀르키예 REACH 제도 등의 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 연간 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다.
또한, 2021년부터 전면 시행된 중국 NMPA(National Medical Products Administration)의 화장품 관리감독 조례에 대응하기 위해 MPM Shanghai와 협업하여 Personal care의 중국 수출을 지원하고 있습니다.
그리고 국내 규제인 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 등록과 유해화학물질의 인허가 등의 활동을 진행 중에 있습니다. 또한 기후변화 대응과 관련하여 국내 탄소규제인 배출권거래제를 준수하고 있습니다.
건축용 실란트는 환경부 주관의 실내용 건축자재 사전적합제도 및 국토부 건강친화형 주택관련 규격을 준수하고 있습니다.
- 기타 부문
① 산업의 특성
전력 및 전기전자용 무기 소재는 반도체, 디스플레이, LED, 파워모듈 등 다양한 산업에서 핵심 부품의 재료로 적용되고 있으며, 빠르게 변화하는 전방산업의 트렌드와 고객의 요구에 부응하는 제품을 적시에 출시해야 하는 기술 집약적인 산업입니다. 소재산업은 특성상 원재료의 수입 비중과 제품의 수출 비중이 높아 환율 및 유가 등에 영향을 받고 있으며, 전방산업인 반도체, 전기전자, 건설, 자동차, 재생에너지 등의 업황에 많은 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.
② 산업의 성장성
모바일, 5G, 자율주행, AI, Cloud, Smart Factory, AR/VR 등으로 대변되는 4차 산업혁명을 맞아 반도체, 디스플레이 등 전기전자 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 중국, 인도, 중남미, 동유럽을 비롯한 Emerging Markets의 성장, 차세대 기술 및 제품의 활발한 개발 등으로 소재에 대한 수요는 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 대부분 일본기업에 의존해 오던 핵심 소재 및 부품들을 국내업체들이 기술과 경쟁력을 확보하면서 국산화가 본격적으로 진행되는 등 향후 성장이 기대되고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
반도체, 디스플레이 등 전기전자 산업은 계절 등 일정한 주기에 따른 수요 변동을 보이고 있으며, 환율, 유가, 세계경기 등의 외부 경영환경의 변화에도 시장변동이 크게 나타나는 특성이 있습니다. 관련된 무기소재도 전방산업의 경기에 민감하게 반응하며 추세를 같이하고 있습니다.
④ 경쟁상황
소재의 경우 유럽과 일본 업체들이 높은 기초 과학 수준과 노하우를 바탕으로 시장을 여전히 선도하고 있으나, 한국, 중국 등의 업체들이 R&D 투자와 가격 경쟁력을 바탕으로 점차 기술 격차를 줄여 가고 있습니다. 특히, 차세대 고부가가치 소재 시장을 선점하려는 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 최근 중국 업체들은 풍부한 자금력과 적극적인 정부 지원 정책, 낮은 제품 가격을 무기로 저가 시장에 대해 공격적으로 진입하려는 시도를 하고 있습니다. 케이씨씨 역시 지속적인 기술개발 및 생산성 향상을 통해 유럽 업체가 선점하고 있는 세라믹 기판 시장에서의 점유율을 확대해나가고 있으며, AM은 경쟁업체를 따돌리며 점유율을 지켜내고 있습니다.
⑤ 자원조달의 특성
무기소재의 경우 원자재를 일본과 독일 등지에서 수입하여 조달하고 있습니다. 글로벌 정치적, 지리적 이슈로 인해 발생할 수 있는 영향을 최소화하기 위해 국내업체를 포함해 벤더 다원화 과제가 진행중으로 중장기적으로 자원 조달의 문제는 없습니다.
⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
환경 분야와 관련하여 2006년 7월 발효된 유럽연합(EU)의 특정 유해물질 사용제한 지침(RoHS)으로 인하여 반도체업계를 비롯한 전기 전자 소재 시장에서는 친환경 제품으로 전환되는 추세입니다. 아울러 2007년 6월에 발효된 REACH 제도를 비롯한 글로벌 규제에 적극 대응하고 있습니다. REACH 제도란 EU 내에서 제조되거나 수입되는 1톤 이상의 모든 화학물질을 등록하여 평가, 허가절차를 거쳐 사용하게 하는 법령으로써, 사전대응을 위한 전담인원을 배정하여 체계적이고 전사적인 대응을 추진 중에 있습니다. 또한, 2015년부터 전면 시행된 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률'과 '화학물질관리법'에 대응하기 위해 제조 또는 수입 화학 물질에 대한 화학 물질등재 등의 활동 및 테스트를 진행 중에 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 건자재 부문
내장재인 석고보드, 천장재인 마이톤(암면흡음천장판), 석고텍스를 생산하고 있으며, 이들 제품 모두 무기질 불연재 및 친환경 제품으로 건축물 사용자에 대한 화재 안전 및 실내공기질 관리에 기여하고 있습니다. 석고보드는 경량성과 시공성이 우수하여 건축물의 벽체, 천장 및 건식벽체 등 내부 마감재로 널리 사용되는 제품입니다. 마이톤(암면흡음천장판)은 미네랄울(암면)을 주원료로 하여 타소재의 천장재 대비 흡음성능이 우수하고 미려한 외관구현이 가능하여 교육시설, 공공기관, 사무실, 호텔, 병원 등 고급 건축물과 정숙한 환경을 요구하는 시설에 주로 적용되고 있습니다. 석고텍스(석고천장판)는 석고보드 원판을 가공, 도장한 제품으로 시공성, 내구성이 우수한 제품으로 학교, 상가 등에 주로 사용되고 있습니다. 당사는 시장 공급 확대를 위해 2023년 석고텍스 신규라인 증설하였고, 2023 한국품질만족지수(KS-QEI) 석고텍스 천장재 부문에서 7년 연속 1위를 차지하며 우수한 품질을 인정받고 있습니다.
보온단열재는 건축용으로 그라스울 (유리면) 및 미네랄울(암면), 산업/선박용으로는 미네랄울, 세라믹 화이바를 생산, 공급하고 있으며, 우수한 보온단열 성능을 통해 각종 건축물 및 산업설비의 에너지 절감에 기여하고 있습니다. 그라스울의 경우 2014년 10월부로 기존 페놀 바인더를 친환경 천연 바인더로 대체한 그라스울 네이처의 상업 생산을 통하여 국내 친환경 단열재 산업을 선도해 나가고 있으며, 5년 연속(2019년~ 2023년) 한국품질만족지수(KS-QEI) 1위를 수상하였습니다. 2021년 12월 및 2022년 2월 건축법령 개정으로 건축자재에 대한 화재안전 성능 기준이 강화되어 무기단열재 시장의 수요가 증가하였습니다. 이에 발맞춰 당사는 그라스울 2개 호기 신규라인 증설을 결정, 2022년 12월 문막공장에서 증설한 1개 호기가, 2023년 9월 김천공장에서 1개 호기가 상업생산에 들어갔으며, 당사는 연간 18만톤에 달하는 그라스울 생산설비를 갖추게 되었습니다.
창호는 주거용·상업용으로 PVC창호, AL+PVC 복합창호를 생산하고 있으며, 대형건설사와의 긴밀한 관계를 유지하며 재개발, 재건축 대형 현장에 투입하고 있습니다.KCC창호는 2023년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 3년 연속 1위, 2023년 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 4년 연속 1위, 한국품질만족지수(KS-QEI) 3년 연속 1위, 총 3개 부분에서 1위를 수상하는 등 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위한 노력을 지속적으로 해나가고 있습니다. 2021년 하이엔드(High-End) 창호 브랜드 'Klenze(클렌체)'를 공식 런칭하면서 재건축·재개발 및 고급 신축 단지 등 수요가 급성장하고 있는 하이엔드 프리미엄 창호 시장을 공략하고 있으며, 2023년 7월 서울 서초동 본사에 전시장 'The Klenze Gallery'를 오픈했습니다. 또한 KCC '창호 이맥스 클럽(e-MAX Club)'에 이어 2022년 유통 이맥스 클럽(e-MAX Club Prime Distributor), 2023년 Klenze 이맥스 클럽(Klenze e-MAX Club)을 신설하고 품질 경쟁력을 강화하여 최고 품질의 제품을 공급하고 있습니다.
- 도료 부문
자동차 및 선박 도료 등 높은 기술 수준을 요구하는 고부가가치 제품의 시장지배력 강화 및 친환경 제품의 매출비중 확대로 수익성 극대화를 위해 노력하고 있으며, 이를 위하여 기술개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 자동차 도료기술의 글로벌 선두주자인 AXALTA와의 기술제휴를 통해 최상의 자동차 도료를 공급함으로써 자동차산업 경쟁력 강화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 건축용과 공업 도료부분에서는 친환경 및 고기능성 신제품을 지속적으로 출시하여 기술적 위상과 수출경쟁력을 더욱 강화하였으며, 최근에는 글로벌 기업으로서 시장확대와 매출다각화를 위해 해외시장 개척에 매진하고 있습니다.
- 실리콘 부문
유기실리콘 제품의 일괄 생산 체계를 확보한 당사는 국내 최대 점유율 확보에 만족하지 않고, 해외 주요 거점에 실리콘 생산과 판매를 위한 법인과 지점을 확보하여 글로벌 실리콘 메이커로서의 지위를 만들어가고 있습니다. 우리나라와 같이 자원이 부족한 국가는 실리콘 산업을 기반으로 하는 정밀화학산업을 집중 육성해야 할 필요성이 있다는 확신을 가지고 최첨단 신소재 산업인 실리콘 사업을 차세대 성장동력으로 삼아 오랜 기간 연구개발에 집중하면서 기술축적을 해왔습니다.
- 기타 부문
현재 국내 전기전자소재 시장의 상당 부분을 점유하고 있는 해외 제품을 대체하기 위해 개발 초기 단계에서부터 고객의 요구에 부응하는 제품 개발에 역점을 두고 있습니다. 반도체용 소재의 수출규제 이후 정부 및 국내 반도체 업체로부터의 해외 제품 대체 니즈가 증가하고 있는 상황으로 시장에서 요구하는 제품 판촉에 역점을 두고 있습니다. 세계 점유율 1위의 VI(Vacuum Interrupter)용 세라믹을 비롯하여 전력용 파워모듈에 적용되는 세라믹 기판(DCB, AMB) 등 무기소재 제품에 대한 신규 시장을 확대하고 다양한 제품 라인업을 보유하며 가격 경쟁력이 있는 우수한 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 KCC는 성장하는 글로벌 시장 수요 대응 및 경쟁력 확보를 위해 베트남 법인 KCC(Viet Nam Nhon Trach) Company Limited에 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하고 있으며, 동시에 고기능/고부가가치 세라믹 제품 확대를 위한 전주 공장 증설 투자 진행 중입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 지배회사 케이씨씨는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사 결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 부문별 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 영 업 |
|---|---|
| 건자재 부문 | PVC창호, 석고보드, 그라스울 등 |
| 도료 부문 | 도료 |
| 실리콘 부문 | 실리콘, 실란트 등 |
| 기타 부문 | 장섬유, AM, DCB, 시공수익 등 |
(2) 시장점유율
- 건자재 부문
건축자재의 매출은 건설경기와 밀접한 상관관계를 맺고 있어 건설경기가 좋을 때와그렇지 못한 때의 영업환경에 큰 차이가 있지만, 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있습니다.
| 구분 | KCC | A사 | B사 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
PVC창호 | 36% | 36% | 13% | 15% |
건축자재 | 58% | 21% | 15% | 6% |
주1) 건축자재: 석고보드, 석고텍스, 마이톤, 그라스울, 미네랄울 등
주2) 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율임
- 도료 부문
당사는 국내 최대의 도료 제조업체로서 국내외에 우수한 기술과 안정된 자본력을
바탕으로 해외시장 개척과 시설투자 등을 통해 지속적 성장을 달성하고 있습니다.
자동차, 공업, 선박, 플랜트, 건축도료 등 주요부문에서 우수한 기술력을 통한 시장우위를 차지하고 있으며, 친환경, 고기능성 제품의 매출 신장을 통해 시장점유율을 확대하고 있습니다. 아울러 내수뿐만 아니라 수출 또한 공업용 도료를 중심으로 중국, 동남아, 중동, 유럽 시장으로 확대하고 있습니다. 정부의 환경규제가 강화되면서 환경친화적 도료에 대한 R&D 투자와 친환경 제품 비중은 더욱 확대될 전망입니다. 이와 같이 당사는 도료시장에서의 경쟁력 확대로 국내 도료업계 1위 자리를 굳건히 지켜가고 있습니다.
| 구분 | KCC | A사 | B사 | C사 | D사 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도료 | 35% | 22% | 17% | 9% | 5% | 12% |
주1) 건축, 공업, 자동차, 선박, 플랜트 도료 등
주2) 상기 시장점유율은 도료사별 공시자료 및 자체 시장조사를 바탕으로 추정
- 실리콘 부문
제품개발을 통해 세계 수준의 품질 역량, 기술 경쟁력 확보 및 마케팅역량 확보를 통해 세계 시장 내 점유율 상승에 박차를 가할 예정입니다.
| 구분 | KCC | A사 | B사 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 실리콘 | 20% | 18% | 10% | 52% |
주1) 자체 시장 조사에 따른 유기 실리콘 제품의 국내 시장 점유율임
주2) 케이씨씨의 종속회사인 MOM Holding Company 및 Basildon Chemical Co. Limited의 시장 점유율은 제외함
- 기타 부문
무기소재는 국내에 직접적인 경쟁사가 없으며, 뛰어난 품질과 유통의 이점을 살려 국내 시장에서는 90%, 글로벌 시장에서는 30%가 넘는 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 특히 AM의 주력 상품인 VI (Vacuum Interrupter)용 세라믹은 코트라(KOTRA)가 주관하는 세계일류상품에 15년 연속 선정되는 등 글로벌 업체와의 경쟁에서도 그 품질을 인정받고 있습니다.
| 구분 | KCC | A사 | B사 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| VI용 세라믹 | 31% | 25% | 7% | 37% |
주) 자체 시장 조사에 따른 글로벌 시장 점유율임
(3) 시장의 특성
- 건자재 부문
건축자재는 건설경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 대규모 시설투자가 필요하고 상대적으로 시장진입 장벽이 높기 때문에 비교적 안정적인 시장을 확보하고 있습니다.
- 도료 부문
도료제품의 주요 수요자는 국내의 각 산업별 선도 제조업체들이며, 타사에 비하여
수출비중(로컬수출 포함)이 높아 국내 및 수출경기와 밀접한 관계를 갖고 있습니다.
향후에는 수출 뿐만 아니라 현지화를 위한 다양한 경영전략을 수립, 글로벌 경영에 박차를 가하고 있습니다.
- 실리콘 부문
실리콘은 다른 원료에 비해 뛰어난 물성으로 일반 소비자들이 사용하는 생활용품에서부터 의료, 제약, 화장품, 건축, 자동차, 전기전자, 우주, 항공산업에 이르기까지 폭넓게 사용되어 응용제품만도 5,000여 가지에 이르고 있습니다.
다양한 첨단산업에 핵심소재로 사용되는 만큼 빠르게 변화되는 고객사와의 needs 파악 및 대응 등 기술경쟁력 및 마케팅 역량이 필요합니다.
- 기타 부문
소재 산업은 높은 신뢰성 및 기술력이 요구되는 만큼 기술적 진입장벽이 높으며, 진입 후에도 높은 수준의 품질 안정화를 통해 고객 만족을 이뤄내야하는 시장입니다. 또한, 동 시장은 글로벌 선도 업체들이 다수 분포되어 있고 대부분 해외에 생산기지를 확보하고 있어 당사 제품 상당 부분이 수출(로컬 수출 포함)로 판매되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 실리콘 사업 분야를 강화하기 위하여 MOM Holding Company의 지분 45.49%를 2019년 5월에 취득하여 관계기업으로 분류하였습니다. 2020년 1월 1일로 MOM Holding Company가 Quartz 사업부문 분리 등을 통하여 다른 투자기업이 보유한 주식을 유상감자하였으며, 주주간 계약에 따라 당사가 이사회의 구성원의 과반을 선임할 수 있음에 따라 MOM Holding Company에 대한 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 변경되었습니다.
이어 2021년 01월 06일 이사회를 통해 미국 실리콘 사업 계열사 MOM Holding Company에 약 4,000억원을 출자하기로 결의하였습니다. 이는 Momentive Performance Materials Inc.를 지배하고 있는 MPM Holdings Inc. ("Momentive") 산하로의 실리콘 사업 부문 수직계열화 및 MOM Holding Company에 대한 지배력 강화를 위한 것으로, 금번 출자로 동사의 MOM Holding Company에 대한 지분율은 60%로 증가하였습니다. MOM Holding Company은 유상증자를 통해 취득한 자금을 MOM Holding Company의 종속회사들을 통하여 모멘티브코리아 및 MPM UK까지 출자 또는 대여한 후, 동사로부터 (주)KCC실리콘, Basildon Chemical Co. Limited("Basildon") 의 지분양수 및 KCC Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.("KCC광저우") 의 실리콘 영업부문을 양수하였습니다.
지배기업은 2021년 2분기 중 엠오엠제1호사모투자합자회사 지분을 취득하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.
또한 2021년 3분기 중 KCC International Paints Co., Ltd.(구, Manifa Paints and Power Coating Company)의 지분 100%를 취득하여 종속기업으로 편입하였습니다.
2022년 1분기 중에는 ㈜케이씨더블유에 출자하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.
2022년 4분기 중에는 SIC Management Ltd에 최초 출자하였으며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.
2023년 1분기 중에는 SIC Investment Ltd에 최초 출자하였으며, 투자당사자들 셋의약정에 따라 공동지배력을 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하였습니다.
(5) 조직도
2023년도 조직개요도 |
□ 이사의 선임
제1호 의안: 이사 선임의 건
- 제1-1호 : 사내이사 정재훈 선임의 건
- 제1-2호 : 사외이사 한무근 선임의 건
- 제1-3호 : 사외이사 윤석화 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정재훈 | 1966.03.17 | 사내이사 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 한무근 | 1963.04.11 | 사외이사 | 해당사항없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 윤석화 | 1969.11.01 | 사외이사 | 해당사항없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정재훈 | ㈜케이씨씨 대표이사 사장 | 2022.01 ~ 2021.12 ~ 2021.12 2021.02 ~ 2021.11 2020.12 ~ 2021.01 2018.02 ~ 2020.11 2014.01 ~ 2018.01 | 現 ㈜케이씨씨 대표이사 사장 前 ㈜케이씨씨 부사장 前 ㈜케이씨씨 관리본부장 前 ㈜케이씨씨 경영지원총괄 前 ㈜케이씨씨 경영전략부문장 前 ㈜케이씨씨 동남아총괄법인장 | 없음 |
| 한무근 | 법무법인 해송 변호사 | 2015.06 ~ 2012.07 ~ 2013.03 | 現 법무법인 해송 변호사 前 춘천지검 검사장 | 없음 |
| 윤석화 | 서울대학교 경영대학 교수 | 2021.03 ~ 2013.09 ~ 2022.01 ~ 2023.12 2001.09 ~ 2006.01 | 現 크라운제과 사외이사 (*) 現 서울대학교 경영대학 교수 前 대한리더십학회 회장 前 Montclair 주립대학 조교수 | 없음 |
주1) 해당 겸직(*)은 당사 주주총회일 이전 해소할 예정입니다.
주2) 윤석화 사외이사 후보자는 현재 주식회사 현대백화점의 사외이사, 감사위원회 위원 후보자로도 등록되어 있습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정재훈 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 한무근 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤석화 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 한무근 후보자
| 당 후보자는 법률적 전문지식과 검찰 및 법무부, 변호사의 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 하여 이사회에 참여함으로써 케이씨씨가 사회적 책임을 다하며 준법의무를 지키는 회사로서 성장해나갈 수 있도록, 투명하고 독립적인 이사회 구성원으로 의사결정 및 직무수행을 하고자 함. |
- 윤석화 후보자
| 당 후보자는 다년간 경영학을 연구한 학자로서 케이씨씨의 미래전략 및 경영의 효율화를위한 방향설정에 기여하고자함, 또한 해외에서의 연구를 기반으로 다양한 시각 / 방안을 제시하여, 케이씨씨의 창의성 및 경쟁력에 이바지하고, 더 나아가 글로벌 종합정밀화학기업으로서 발전하는데 이바지하고자 함. |
마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사 후보추천위원회)의 추천 사유
- 정재훈 후보자
| 1993년 입사 이래 현재까지 근무하면서 해외법인 임원, 관리본부장, 부사장 등 사내 핵심직무 수행 경험을 바탕으로 2022년부터 대표이사 사장으로 근무 중인 바, 다년간 경력과 노하우는 사내이사 자격으로 적합하다 여겨지며, 글로벌 케이씨씨로 거듭나고자 하는 당사의 경영과 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단함. |
- 한무근 후보자
| 해당 후보는 1985년 사법시험을 합격한 이래 1991년 서울지방검찰청 검사부터 2012년의 춘천지검/창원지방검찰청 검사장까지 많은 직책을 역임하였으며, 2015년부터는 법무법인 해송의 변호사로 근무하는 등 법조인으로서 수많은 경력과 지식을 갖추었기에 탁월한 법률적 식견으로 당사의 사외이사 역할을 수행할 것이라 기대함. |
- 윤석화 후보자
| 해당 후보는 1996년 서울대학교 경영학 석사, 2001년 경영학 박사(University Of Maryland,USA) 를 수료한 이후 Montclair 주립대학에서 조교수로, 2006년부터 서울대학교에서 조교수부터 교수까지 지속적으로 학문적 경험과 경력을 갖춰왔기에 당사의 사외이사로서 각종 경영 관련 현안에 대하여 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함. |
확인서
사내이사 정재훈 확인서 |
사외이사 한무근 확인서 |
사외이사 윤석화 확인서 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제2호 의안: 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤석화 | 1969.11.01 | 사외이사 | 해당사항없음 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤석화 | 서울대학교 경영대학 교수 | 2021.03 ~ 2013.09 ~ 2022.01 ~ 2023.12 2001.09 ~ 2006.01 | 現 크라운제과 사외이사 (*) 現 서울대학교 경영대학 교수 前 대한리더십학회 회장 前 Montclair 주립대학 조교수 | 없음 |
주1) 해당 겸직(*)은 당사 주주총회일 이전 해소할 예정입니다.
주2) 윤석화 사외이사 후보자는 현재 주식회사 현대백화점의 사외이사, 감사위원회 위원 후보자로도 등록되어 있습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤석화 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사 후보추천위원회)의 추천 사유
- 윤석화 후보자
| 해당 후보는 1996년 서울대학교 경영학 석사, 2001년 경영학 박사(University Of Maryland,USA) 를 수료한 이후 Montclair 주립대학에서 조교수로, 2006년부터 서울대학교에서 조교수부터 교수까지 지속적으로 학문적 경험과 경력을 갖춰왔기에 당사의 감사위원회 위원으로서 각종 경영 관련 현안에 대하여 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함. |
확인서
사외이사 윤석화 확인서(감사위원회) |
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장성완 선임의 건
가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장성완 | 1972.09.29 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장성완 | 광교회계법인 회계사 | 2013.10 ~ 1999.11 ~ 2013.10 | 現 광교회계법인 회계사 前 삼정 KPMG 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장성완 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 장성완 후보자
| 당 후보자는 다년간 회계사로서 근무하면서 여러 회사의 회계감사 및 주식평가, 내부회계관리제도 구축자문, 컨설팅 등을 하였기에 그러한 경험과 지식을 바탕으로 케이씨씨의 효율성 및 투명성 향상에 기여코자 함. 그리고 각종 회계적 규제 또한 준수하게 하여 사회적 책임을 다하도록 조언하겠음. |
마. 후보자에 대한 이사회(또는 사외이사 후보추천위원회)의 추천 사유
- 장성완 후보자
| 해당 후보는 1999년 11월부터 2013년 10월까지 삼정KPMG에서, 2013년 10월부터는 광교회계법인에서 회계사로서 녹십자, 대원제약, 대우건설 등 여러 회사의 회계감사와 주식평가 및 K_IFRS / 내부회계관리제도 구축 자문 등을 수행하여, 풍부한 회계 지식 및 경험을 갖추었기에, 당사의 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 효과적으로 처리할 것으로 기대함. |
※ 기타 참고사항
상기 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
확인서
사외이사 장성완 확인서(감사위원회) |
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명( 4명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 60억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명( 4명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 41.3억원 |
| 최고한도액 | 70억원 |
※ 전기 이사의 수(사외이사수)는 제65기 주주총회에서 승인된 인원수입니다.
□ 재무제표의 승인
제5호 의안: 안건 철회 (보고사항으로 변경)
상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건
나. 의안의 요지
기존 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금지급규정을 등기임원 대상에서 미등기임원을 포함한 전체 임원으로 확대 운영하고, 기존 사내규정으로 운영되었던 특별공로금 지급방식을 주주총회에서 승인 받아, 임원 퇴직금 지급에 대한 근거를 더욱 명확히 하고자 합니다.
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제2조(적용 범위) 본 규정은 회사의 상무에 종사하는 등기이사(이하 '임원’이라 함)에 대하여 적용한다. | 제2조(적용 범위) 본 규정은 회사의 상무에 종사하는 등기이사, 감사, 기타 비등기이사(집행임원) 등 (이하 ‘임원’이라 함)에 대하여 적용한다. | 적용 범위 확대 |
| 제8조 (지급 제한) 임원이 상법 제385조에 따라 해임되는 경우 제7조의 퇴직위로금은 지급하지 아니한다. | 제8조 (지급 제한) 등기이사가 상법 제385조에 따라 해임되는 경우 제7조의 퇴직위로금은 지급하지 아니한다. | 상법 적용 대상으로 범위 명확화 |
| <신설> | 제9조(특별공로금) 재직 중 특별한 공로가 있는 경우에는 퇴직금 및 퇴직위로금 이외에 특별공로금을 월할보수 12개월분 이내로 지급할 수 있다. | 특별공로금 지급 조항 신설 |
| <신설> | 부칙(2024.03.28) 제1조 (시행일) 본 규정은 2024년 3월 28일부터 개정 시행한다. | - |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 3월 14일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.kccworld.co.kr → IR 페이지)에 게재할 예정입니다.
□ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2024년 3월 28일(목)에 당사의 제66기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001067
