정기주주총회결과 2024-03-29 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904670
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 65기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,196 | - 매출액 | 84,184 | |
| - 부채총계 | 91,526 | - 영업이익 | 1,674 | ||
| - 자본금 | 14,997 | - 당기순이익 | -10,118 | ||
| - 자본총계 | 44,670 | *주당순이익(원) | -353 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,537 | - 매출액 | 94,846 | |
| - 부채총계 | 93,538 | - 영업이익 | 912 | ||
| - 자본금 | 14,997 | - 당기순이익 | -10,308 | ||
| - 자본총계 | 47,999 | *주당순이익(원) | -358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제65기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(제27조 이사 및 감사의 수) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 하상경 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 류원기 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 참고서류 2024-03-29 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상경 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | 2021.3 ~ (주)한탑 대표이사 2018.2 ~ 2021.2 농협생명 경남총국 총국장 2014.1 ~ 2016.12 농협은행 (주)부산본부 본부장 2013.1 ~ 2013.12 농협중앙회 조합구조개선부 부장 2011.1 ~ 2012.12 농협중앙회 경남지역본부 부본부장 |
| 류원기 | 1947-02 | 3년 | 신규선임 | 1994.2 ~ (주)한탑 회장 2021.2 ~ 2024.2 한국제분협회 회장 2012.11 ~ 2014.1 대한역도연맹 회장 1994.2 ~ 2014.12 (주)한탑 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재수 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 2022.3 ~ (주)한탑 기타비상무이사 2021.3 ~ 동국대학교 석좌교수 2018.3 ~ 2021.2 경북대학교 초빙교수 2016.9 ~ 2017.7 농림축산식품부 장관 2012 ~ 2016 한국농수산식품유통공사(aT) CEO | 대양금속(사외이사) |
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