신일전자 (002700) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 15:12:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801635

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 126,134 - 매출액 184,300
- 부채총계 43,889 - 영업이익 2,010
- 자본금 35,523 - 당기순이익 1,057
- 자본총계 82,245 *주당순이익(원) 15
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 15
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,054,377,420
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건=>원안대로승인
   

제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김 영)=>원안대로승인
   
   
제3호의안: 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현)=>원안대로승인
   
   
제4호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)=>원안대로승인
   
   
제5호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일)=>원안대로승인
   
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-03-20 사업보고서(일반법인)
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-07 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김영 1954-10 3 재선임 현)신일전자(주) 회장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김세현 1965-06 3 신규선임 상근 현)㈜에이원CFO
전)DS파워㈜ 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801635

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