주주총회소집결의 2024-03-06 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800561
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 / 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 남태훈 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김영관 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 전정수 사외이사 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 ) 제5-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건 제5-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 볍률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태훈 | 1980-09 | 3 | 재선임 | -서울대학교 대학원 경영학 석사 -메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학과 -국제약품(주) 판매총괄부사장 -국제약품(주) COO -국제약품(주) 대표이사(현) |
| 김영관 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | -경희대학교 대학원 약학 박사 -국제약품(주) 공장장 -국제약품(주) 연구개발본부장 -국제약품(주) CTO(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | -고려대학교 경영학 -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) -대주회계법인 근무(현) | - |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | -고려대학교경영전문대학석 사 -인천도시가스(주)대표이사 부사장 -주승엔지니어링(주)대표이 사(현) | 주승엔지니어링(주) 대표이사(현) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | -수원대학교경영대학원 경영학 석사 -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 -전정수세무회계사무소 대표(현) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 경영학 -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) -대주회계법인 근무(현) |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교경영전문대학석 사 -인천도시가스(주)대표이사 부사장 -주승엔지니어링(주)대표이 사(현) |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -수원대학교경영대학원 경영학 석사 -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 -전정수세무회계사무소 대표(현) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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