정기주주총회결과 2024-03-29 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801566
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,259 | - 매출액 | 135,373 | |
| - 부채총계 | 78,310 | - 영업이익 | -1,989 | ||
| - 자본금 | 21,160 | - 당기순이익 | -8,415 | ||
| - 자본총계 | 84,950 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,572 | - 매출액 | 131,274 | |
| - 부채총계 | 77,896 | - 영업이익 | -2,043 | ||
| - 자본금 | 21,160 | - 당기순이익 | -8,421 | ||
| - 자본총계 | 83,676 | *주당순이익(원) | -416 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 / 사외이사(비상근) 3명 / 감사위원회 위원(비상근) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 남태훈 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김영관 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 전정수 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건 제5-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->모두 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남태훈 | 1980-09 | 3 | 재선임 | [現] 국제약품(주) 대표이사 2011년 4월~2012년 12월 : 국제약품(주) 영업관리실 이사 2013년 1월~2013년 12월 : 국제약품(주) 판매부분 부사장 2014년 1월~2014년 12월 : 국제약품(주) 최고운영책임자 |
| 김영관 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | [現] 국제약품(주) CTO 1992년~1997년 : 국제약품(주) 중앙연구소 1997년~2004년 : 국제약품(주) 품질관리부 2004년~2008년 : 국제약품(주) 개발부장 2008년~2011년 6월 : 국제약품(주) 생산본부장 2011년 7월~2014년 : 국제약품(주) 공장장 2014년~2023년 : 국제약품(주) 연구개발본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | [現] 대주회계법인 근무 2002년∼2005년 Pwc Tokyo 파견 1996년∼2015년 Samil PwC Partner 2016년∼2019년 EY한영 Partner 2020년 EY한영 경영자문위원 | - |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | [現] 전정수 세무회계사무소 대표 2009년∼2011년 평택세무서 조사과장 2011년∼2012년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 2012년∼2014년 국세청 개인납세국 팀장 2015년∼2016년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 2016년∼2017년 홍성 세무서장 2017년∼2018년 대전 세무서장 2018년∼2019년 평택세무서장 | - |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | [現] 주승엔지니어링(주) 대표이사 2007년∼2012년 인천도시가스(주)이사 2012년∼2018년 인천도시가스(주) 대표이사 부사장 | 주승엔지니어링(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최필성 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 대주회계법인 근무 2002년∼2005년 Pwc Tokyo 파견 1996년∼2015년 Samil PwC Partner 2016년∼2019년 EY한영 Partner 2020년 EY한영 경영자문위원 |
| 전정수 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 전정수 세무회계사무소 대표 2009년∼2011년 평택세무서 조사과장 2011년∼2012년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 2012년∼2014년 국세청 개인납세국 팀장 2015년∼2016년 중부지방국세청 조사2국 조사팀장 2016년∼2017년 홍성 세무서장 2017년∼2018년 대전 세무서장 2018년∼2019년 평택세무서장 |
| 이가원 | 1980-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 주승엔지니어링(주) 대표이사 2007년∼2012년 인천도시가스(주)이사 2012년∼2018년 인천도시가스(주) 대표이사 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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