신신제약 (002800) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-21 16:20:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901471

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 61기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 124,329 - 매출액 102,192
- 부채총계 61,739 - 영업이익 5,902
- 자본금 7,585 - 당기순이익 4,621
- 자본총계 62,590 *주당순이익(원) 305
나. 연결 - 자산총계 124,409 - 매출액 102,586
- 부채총계 62,319 - 영업이익 6,004
- 자본금 7,585 - 당기순이익 4,646
- 자본총계 62,090 *주당순이익(원) 308
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 60
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 910,230,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

  가. 감사보고
  나. 영업보고
  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

  제1호 의안
   : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
   ※ 현금배당: 1주당 60원
    - 원안대로 승인 가결

제2호 의안
   : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

  제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김한기)
    - 원안대로 승인 가결

  제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (서진호)
    - 원안대로 승인 가결

제3호 의안
   : 감사 선임의 건 (남기정)
    - 원안대로 승인 가결

제4호 의안
   : 이사 보수한도 승인의 건
    - 원안대로 승인 가결

제5호 의안
   : 감사 보수한도 승인의 건
    - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자 2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 임원현황은 2024.03.25 임기만료되는 기타비상무이사 1명을 제외한 기준입니다.
※관련공시 2024-02-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-13 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김한기 1953-04 3 재선임 (전) 한국의약품수출입협회 회장
(현) 신신제약 회장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진호 1953-12 3 신규선임 (전) 서울대 농생명공학부 교수
(전) SPC 식품생명공학연구소 소장
(현) 에이피테크놀로지 이사 		에이피테크놀로지 (이사)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
남기정 1970-09 3 신규선임 상근 (전) 서울중앙지방법원 판사
(전) 서울북부지방법원 판사
(현) 법무법인 강한 대표변호사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901471

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