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대유에이텍 (002880) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302801047

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31	10:30
3. 장소		광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-7 (주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 박은진 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 이영철 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 정용기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박은진	1990-09	2	재선임	-. NEW YORK　UNIVERSITY (Media, Culture, Communication) -. 매일경제 편집국 現.(주)대유에이텍 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영철	1959-07	1	재선임	-.농협중앙회 근무 -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표	전남신용보증재단 사외이사
정용기	1958-04	1	신규선임	-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -. 전남대학교 경영연구소장 -. 전남대학교 경영대학 학장 現.전남대학교 경영학부 교수	-
이훈	1965-09	1	재선임	-.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영철	1959-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	-.농협중앙회 근무 -.신용보증기금 근무 -.기술보증기금 광주본부평가센터 본부장 現.태영세무법인 대표
정용기	1958-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-.전남대학교 경영대학 회계학장, 회계학 주임교수 -.전남대학교 경영연구소장 -.전남대학교 경영대학 학장 現.전남대학교 경영학부 교수
이훈	1965-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	-.김대중정부 청와대 국정상황실장 -.제20대 국회의원(서울시 금천구) 現.(사)행동하는 양심 사무총장

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