출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001409

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 대유에이텍 주 소: 광주광역시 광산구 소촌로 40-11 전화번호: 062-940-8672
작 성 자:	성 명: 조정미 부서 및 직위: 재경팀 매니저 전화번호: 062-40-8677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 대유에이텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 16일	라. 주주총회일	2023년 03월 31일
마. 권유 시작일	2023년 03월 21일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 대유에이텍	보통주	77	0.00	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
㈜대유홀딩스	최대주주	보통주	28,113,476	24.29	최대주주	-
㈜대유플러스	계열회사	보통주	10,455,832	9.03	계열회사	-
㈜대유에이피	계열회사	보통주	1,995,057	1.72	계열회사	-
㈜위니아에이드	계열회사	보통주	1,010,606	0.87	계열회사	-
㈜위니아	계열회사	보통주	893,560	0.77	계열회사	-
박영우	계열회사 임원	보통주	15,692,195	13.56	계열회사 임원	-
한유진	계열회사 임원	보통주	2	0.00	계열회사 임원	-
박은희	주주	보통주	436,094	0.38	주주	-
박은진	등기임원	보통주	1,588,322	1.37	등기임원	-
권의경	등기임원	보통주	55,700	0.05	등기임원	-
계		-	60,240,844	52.04	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김재희	보통주	0	직원	직원	-
조정미	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 16일	2023년 03월 21일	2023년 03월 30일	2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023.03.21~2023.03.30
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 대유에이텍	https://www.dayouat.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주      소 : (62384)광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 대유에이텍 재경팀 전화번호 : 062-940-8677 - 우편 접수 가능 : 가능 - 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제68기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년   3 월   31일    오전  10시 30분
장 소	광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 21~2023년 3월 30일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회개최시 총회장 입구에 설치된  '열 화상카메라'등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나19에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2022년 자동차사업은 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급 부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 발생하여 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기 들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가하여 내수와 수출이 동반 회복하였습니다.

 

2022년 국내 자동차산업 내수 판매량은 168만대로 전년대비 2.9% 감소하였습니다. 지난해부터 누적된 대기 고객과 정부의 개소세 감면정책 연장 등으로 수요가 견조했던 반면, 반도체 부족 및 공급망 차질로 생산이 지체되며 재고 부족과 도시에 대기수요를 기록하였습니다. 국내 자동차시장 규모는 2년 연속 마이너스 성장하여 최대 판매를 기록했던 2020년 대비 11.1% 하락 하였습니다. 수출은 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 12.7% 증가한 230만대, 생산은 글로벌 악재로 반도체 및 부품 수급난이 지속되면 상반기 차칠을 겪었으나 하반기 높은 회복을 보이며 8.5% 증가한 376만대를 기록하였습니다.

 

2023년은 차량용 반도체 수급의회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나 , 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기 침체가 예견되며 고물가 고금리가 신규수요를 일부 제한할 전망입니다.

 

2023년 국내 자동차 산업은 내수는 전년대비 2.2%증가한 172만대, 수출은 2.2% 증가한 235만대, 생산 376만대 전망합니다. 내수의 경우 누적된 대기수요가 해소되고 전년 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한할 것으로 예상됩니다. 수출은 글로벌 경기침체, 미국 IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율 지속으로 가격경쟁력을 확보하여 증가할 전망으로 예상되며, 생산도 국내외 수요를 바탕으로 각종 원자재 및 반도체 수급이 원할히 진행될 경우 376만대로 증가할 것으로 예상됩니다.(한국자동차산업협회)

2) 회사의 현황

① 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL/NQ5), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(KH), 스팅어(CK)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다. 

 

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 22년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 매년 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

 

당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2022년도 매출액은 4,922억원을 기록했습니다.

 

② 시장점유율

 

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에  따라 변동됩니다.
(광주시트사업부) 2023년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 350만대로써 시트사업부 89.6만대(25.6%), 대유에이텍 59.0만대(16.8%), 대원산업 58.6대(16.7%), 트랜시스 44.4만대(12.%), 에디언트 43.8만대(12.5%), 리어코리아 33.6만대(9.6%), 서연 15.0(4.3%), DAS 6.3만대(1.8%)입니다.
(화성시트사업부) 쌍용자동차 평택공장에 납품하고 있으며 2022년 기준 쌍용자동차의 판매실적 11.4만대 중 당사 시트 판매수량은 5.1만대로써 45.15%를 차지하고 있습니다.

최근 화성시트사업부에서는 생산하던 K9 및 스팅어 차종 앞좌석 SEAT(기존 뒷좌석SEAT만 공급하였음)와 대형SUV 전기차(MV) 및 아이오닉7 차종 SEAT를 추가 수주함에 따라 광주전남을 벗어나 중부권SEAT 사업으로 품질 및 영업력을 확대하고 있습니다.

③ 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지  전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 반드시 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

                                     

                                     연 결 재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업                                                                                                       (단위 : 원 )

과   목	제68기(당)기말		제67기(전)기말
자     산
Ⅰ유동자산		596,583,432,063		647,616,453,659
현금및현금성자산	101,637,001,045		97,242,534,316
단기예치금	-		-
매출채권	162,871,557,218		234,300,304,981
기타유동금융자산	91,835,021,407		78,314,981,601
재고자산	148,365,383,140		174,764,008,134
기타유동자산	91,095,181,016		51,969,333,556
당기법인세자산	-		-
유동성상각후원가측정금융자산	-		11,012,197,394
유동성파생상품자산	779,288,237		-
매각예정비유동자산	-		13,093,677
Ⅱ비유동자산		778,446,486,048		673,379,872,860
장기예치금	-		-
기타비유동금융자산	17,145,119,367		30,592,277,874
파생상품자산	7,093,643		118,591,440
순확정급여자산	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	52,254,171,858		62,236,324,684
당기손익-공정가치측정금융자산	657,873,770		6,619,312,717
상각후원가측정금융자산	-		4,500,000,000
관계기업투자주식	18,746,473,645		37,642,918,356
유형자산	530,564,985,185		391,424,059,788
사용권자산	-		-
투자부동산	67,811,590,248		50,912,342,553
무형자산	79,409,365,357		80,358,094,811
기타비유동자산	344,780,217		69,777,989
이연법인세자산	11,505,032,758		8,906,172,648
자산총계		1,375,029,918,111		1,320,996,326,519
부     채
Ⅰ유동부채		858,889,636,236		921,827,480,291
매입채무	239,411,259,954		340,635,925,468
단기차입금	204,019,288,320		217,078,924,771
기타유동금융부채	150,562,585,512		102,949,338,180
기타유동부채	38,562,982,542		55,536,994,131
계약부채	233,533,337		98,642,482
단기충당부채	11,195,909,896		11,900,288,700
유동성장기부채	89,078,115,248		105,590,182,214
유동성리스부채	-		-
전환상환우선주부채	-		-
유동성당기손익-공정가치측정금융부채	53,707,654,402		48,975,327,457
유동성파생상품부채	-		11,951,942,717
유동성회사채	68,067,415,491		18,205,012,897
당기법인세부채	4,050,891,534		8,904,901,274
매각예정비유동부채	-		-
Ⅱ비유동부채		240,494,983,972		209,467,834,928
장기차입금	96,919,883,757		38,970,657,926
회사채	41,965,562,700		76,078,382,488
순확정급여부채	20,828,896,926		27,808,647,187
장기충당부채	5,157,441,244		5,214,811,046
장기기타지급채무	49,492,713,531		53,270,073,489
전환상환우선주부채	-		-
당기손익-공정가치측정금융부채	-		-
파생상품부채	4,812,080,000		206,965,628
기타비유동부채	1,843,710,480		2,591,373,913
비유동리스부채	-		-
이연법인세부채	19,474,695,334		5,326,923,251
부채총계		1,099,384,620,208		1,131,295,315,219
자   본
Ⅰ지배기업의소유지분		148,473,735,248		94,571,033,382
자본금	57,670,564,000		57,547,057,000
주식발행초과금	56,835,217,281		56,780,754,690
기타자본	83,975,856,037		5,190,109,402
이익잉여금	(50,007,902,070)		(24,946,887,710)
비지배지분		127,171,562,655		95,129,977,918
자본총계		275,645,297,903		189,701,011,300
부채와 자본총계		1,375,029,918,111		1,320,996,326,519

                                        연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업                                                                          (단위 : 원 )

과       목	제68(당)기	제67(전)기
I.매출액	1,404,515,333,298	1,655,785,868,294
II.매출원가	1,203,685,566,123	1,393,671,904,031
III.매출총이익	200,829,767,175	262,113,964,263
판매비와관리비	211,104,516,751	219,842,593,714
IV.영업이익	(10,274,749,576)	42,271,370,549
기타수익	12,430,488,609	13,111,608,988
기타비용	51,511,177,054	21,119,031,366
종속관계기업투자손익	10,756,101,529	(1,305,769,961)
금융수익	58,726,119,842	19,951,054,732
금융비용	73,143,906,179	45,591,093,118
V.법인세비용차감전이익	(53,017,122,829)	7,318,139,824
법인세비용	(2,921,723,407)	10,170,511,433
VII.계속영업손익	(50,095,399,422)	(2,852,371,609)
지배기업순손익	(28,817,425,435)	(15,036,669,095)
비지배지분순손익	(21,277,973,987)	12,184,297,486
VIII.중단영업손익	(6,917,619,238)	-
지배기업순손익	(3,527,985,811)	-
비지배기업순손익	(3,389,633,427)	-
IX.당기순손익	(57,013,018,660)	(2,852,371,609)
X.기타포괄손익	(7,197,443,056)	(1,346,309,890)
1.당기손익재분류가능	3,054,171,669	3,190,579,010
해외사업환산손익	2,786,921,548	3,506,222,176
지분법자본변동	267,250,121	(315,643,166)
2.후속재분류불가능	(10,251,614,725)	(4,536,888,900)
확정급여제도의 재측정요소	7,470,125,670	(2,724,764,928)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분)	(19,368,042,467)	(1,812,123,972)
지분법자본변동	1,646,302,072	-
XI.총포괄손익	(64,210,461,716)	(4,198,681,499)
XII. 당기순이익의 귀속	(57,013,018,660)	(2,852,371,609)
지배기업순손익	(32,345,411,246)	(15,036,669,095)
비지배지분순손익	(24,667,607,414)	12,184,297,486
XII. 당기총포괄이익의 귀속	(64,210,461,716)	(4,198,681,499)
계속영업
지배기업포괄손익	(41,422,319,914)	(16,770,645,980)
비지배지분포괄손익	(18,531,901,999)	12,571,964,481
중단영업
지배기업포괄손익	(2,170,682,299)	-
비지배지분포괄손익	(2,085,557,504)	-
XI.주당이익
1.계속영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)	(207.92)	(135.9)
2.중단영업기본및희석주당이익(손실)(단위:원)	(20.08)	-

                                            연 결 자 본 변 동 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업                                                                                                                                                             (단위 : 원 )

구        분	지배기업소유지분					비지배지분	자본총계
	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	합  계
2021.01.01(전기초)	54,597,795,000	53,657,061,073	13,818,412,393	(8,002,208,497)	114,071,059,969	125,218,073,04	239,289,133,010
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(15,036,669,095)	(15,036,669,095)	12,184,297,486	(2,852,371,609)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,237,582,222)	(1,237,582,222)	(1,487,182,706)	(2,724,764,928)
기타포괄손익-공정가치측정금융   자산평가손익(지분)	-	-	(1,929,986,351)	-	(1,929,986,351)	117,862,379	(1,812,123,972)
기타포괄손익-공정가치측정금융   자산처분	-	-	1,323,469,386	(1,323,469,386)	-	-	-
지분법자본변동-재분류X	-	-	(315,643,166)	-	(315,643,166)	-	(315,643,166)
해외사업환산손익	-	-	1,749,234,854	-	1,749,234,854	1,756,987,322	3,506,222,176
소  계	54,597,795,000	53,657,061,073	14,645,487,116	(25,599,929,200)	97,300,413,989	137,790,037,52	235,090,451,511
소유주와의 거래등
전환상환우선주의 전환	476,467,000	(476,467,000)	-	-	-	-	-
전환사채 전환효과	2,472,795,000	3,600,160,617	-	-	6,072,955,617	-	6,072,955,617
종속기업의 유상증자	-	-	(10,130,224,736)	-	(10,130,224,736)	(40,823,443,520)	(50,953,668,256)
연결실체내자본거래	-	-	674,847,022	653,041,490	1,327,888,512	(1,836,616,084)	(508,727,572)
소  계	2,949,262,000	3,123,693,617	(9,455,377,714)	653,041,490	(2,729,380,607)	(42,660,059,604)	(45,389,440,211)
2021.12.31(전기말)	57,547,057,000	56,780,754,690	5,190,109,402	(24,946,887,710)	94,571,033,382	95,129,977,918	189,701,011,300
2022.01.01(당기초)	57,547,057,000	56,780,754,690	5,190,109,402	(24,946,887,710)	94,571,033,382	95,129,977,918	189,701,011,300
정책 변경 효과	0	0	101,971,548,527	0	101,971,548,52	3,838,057,317	105,809,605,844
2022.01.01(변경 후 당기초)	57,547,057,000	56,780,754,690	107,161,657,929	(24,946,887,710)	196,542,581,909	98,968,035,235	295,510,617,144
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(32,345,411,246)	(32,345,411,246)	(24,667,607,414)	(57,013,018,660)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	3,803,151,804	3,803,151,804	3,666,973,866	7,470,125,670
기타포괄손익-공정가치측정금융   자산평가손익(지분)	-	-	(18,424,266,382)	-	(18,424,266,382)	(943,776,085)	(19,368,042,467)
지분법자본변동-재분류X	-	-	1,646,302,072	-	1,646,302,072	-	1,646,302,072
지분법자본변동-재분류O	-	-	267,250,121	-	267,250,121	-	267,250,121
해외사업환산손익	-	-	1,459,971,418	-0	1,459,971,418	1,326,950,130	2,786,921,548
소  계	-	-	(15,050,742,771)	(28,542,259,442)	(43,593,002,213)	(20,617,459,503)	(64,210,461,716)
소유주와의 거래등
전환사채 전환효과	123,507,000	54,462,591	-	-	177,969,591	-	177,969,591
종속, 손자기업의 유상증자	-	-	8,227,893,173	-	8,227,893,173	78,054,219,197	86,282,112,370
연결실체내자본거래	-	-	(16,362,952,294)	3,481,245,082	(12,881,707,212)	(29,233,232,274)	(42,114,939,486)
소  계	123,507,000	54,462,591	(8,135,059,121)	3,481,245,082	(4,475,844,448)	48,820,986,923	44,345,142,475
2022.12.31(당기말)	57,670,564,000	56,835,217,281	83,975,856,037	(50,007,902,070)	148,473,735,248	127,171,562,655	275,645,297,903

   

                                                                 
                                         연 결 현 금 흐 름 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업                                                                                                                                             (단위 : 원 )

과       목	제68(당)기		제67(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(859,992,751)		(22,033,419,709)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	12,799,269,590		(8,240,879,254)
가. 당기순이익(손실)	(57,013,018,660)		(2,852,371,609)
나. 조        정	102,881,917,889		98,236,565,146
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(33,069,629,639)		(103,625,072,791)
2. 법인세의 환급(납부)	(13,659,262,341)		(13,792,540,455)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(75,971,536,272)		(82,638,824,813)
이자의 수취	4,293,924,878		3,045,729,166
배당금의 수령	560,649,600		573,375,477
단기예치금의 회수	8,730,000,000		116,374,900
단기대여금의 및 기타채권의 회수	52,131,818,277		119,158,540,775
장기예치금의 회수	1,821,638,983		18,750,000
장기대여금의 및 기타채권의 회수	1,110,069,000		1,928,037,008
유형자산의 처분	1,100,717,508		19,237,528,409
무형자산의 처분	14,639,750		1,175,250
종속기업투자주식의 처분	2,137,000,000		-
관계기업투자주식의 처분	14,075,002,144		1,051,819,897
보증금의 회수	105,009,357		563,138,953
당기손익공정가치금융자산의 처분	4,963,256,642		1,332,280,912
상각후원가측정금융자산의 처분	11,098,890,001		-
정부보조금의 수령	39,558,557		-
종속기업 지배력상실로 인한 순현금흐름	-		3,623,092,406
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	-		220,881,562
단기예치금의 예치	(1,000,000,000)		(600,000,000)
단기대여금 및 기타채권의 증가	(35,084,323,251)		(138,315,074,945)
장기예치금의 예치	(1,541,590,146)		(109,262,935)
장기대여금의 및 기타채권의 증가	(931,438,480)		(5,566,145,018)
관계기업투자주식의 취득	(9,290,015,300)		(36,700,592,534)
투자부동산의 취득	(2,954,690,760)		(5,098,247,651)
유형자산의 취득	(68,016,888,991)		(41,524,762,062)
무형자산의 취득	(1,446,480,765)		(3,320,140,535)
종속기업투자주식의 취득(투자)	(21,506,420,575)		-
당기손익공정가치금융자산의 취득	(177,007,950)		(252,159,848)
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(9,230,913,300)		(1,021,034,000)
상각후원가측정금융자산의 취득	(9,990,000,000)		-
동일지배하의 사업양수	(15,935,772,376)		-
보증금의 예치	(1,048,169,075)		(1,002,130,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		81,936,017,505		92,682,734,905
단기차입금의 차입	184,910,910,177		227,054,527,940
장기차입금의 차입	117,448,358,840		86,100,000,000
회사채의 발행	38,026,600,000		58,000,000,000
당기손익공정가치측정금융부채의 발행	40,000,000,000		20,676,690,000
임대보증금의 수령	2,201,120,000		14,130,000
예수보증금의 수령	-		300,000,000
입회보증금의 수령	2,411,520,000		2,034,720,000
종속기업 배당금의 수령	-		32,738,462
종속기업유상증자	86,696,134,389		130,440,000
이자의 지급	(21,228,629,329)		(15,411,224,365)
단기차입금의 상환	(245,496,855,324)		(156,531,747,592)
유동성장기부채의 상환	(59,017,088,902)		(45,291,069,383)
당기손익공정가치측정금융부채의 상환	(24,483,100,000)		(5,741,455,000)
장기차입금의 상환	(600,000,000)		(3,299,648,317)
리스부채의 상환	(16,327,650,241)		(15,499,536,697)
임대보증금의 반환	(1,382,499,999)		(421,340,000)
입회보증금의 반환	(2,914,548,000)		(1,946,407,500)
회사채의 상환	(18,250,000,000)		(46,750,000,000)
채무상품의취득	-		(675,000,000)
주식발행비의 지급	(3,674,106)		(32,622,643)
종속기업투자주식의 취득(재무)	-		(10,000,000,000)
회사채발행비의 지급	(54,580,000)		(60,460,000)
Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		5,104,488,482		(11,989,509,617)
Ⅴ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과		(265,553,210)		287,206,893
Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)		4,838,935,272		(11,702,302,724)
Ⅶ.기초의 현금및현금성자산		97,242,534,316		108,944,837,040
Ⅷ.연결범위 변동으로 변동한 현금		(444,468,543)		-
IX.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)		101,637,001,045		97,242,534,316

(2) 별도 재무제표

                                             재 무 상 태 표

제68기 2022년 12월 31일 현재

제67기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍                                                                                                           (단위 : 원 )

과   목	제68기(당)기말		제67기(전)기말
자                    산
Ⅰ.유동자산		154,879,695,653		154,965,567,338
현금및현금성자산	21,795,906,348		53,557,491,531
매출채권	74,200,841,152		66,646,080,959
단기예치금	4,071,000,000		2,000,000,000
기타금융자산	46,434,091,875		15,604,658,556
재고자산	1,906,350,732		1,863,425,965
기타유동자산	4,279,345,919		4,281,712,933
당기법인세자산	2,176,889,944		-
상각후원가측정금융자산	-		11,012,197,394
파생상품자산	15,269,683		-
Ⅱ.비유동자산		268,716,958,949		297,288,599,292
장기예치금	6,500,000		6,500,000
기타금융자산	5,708,910,025		18,985,309,787
당기손익공정가치금융자산	539,771,170		6,501,525,817
기타포괄손익공정가치금융자산	30,343,446,456		52,632,819,935
상각후원가측정금융자산	-		4,500,000,000
투자부동산	49,595,296,553		47,035,960,637
파생상품자산	7,093,643		-
관계기업투자	21,102,123,432		2,167,618,067
종속기업투자	76,856,899,548		95,157,927,432
유형자산	61,702,752,302		53,249,168,820
무형자산	11,628,982,288		11,868,388,220
이연법인세자산	11,225,183,532		5,183,380,577
자     산     총     계		423,596,654,602		452,254,166,630
부                    채
Ⅰ.유동부채		275,315,695,809		299,103,047,554
매입채무	126,016,953,479		115,815,431,691
단기차입금	49,160,000,000		68,720,000,000
기타금융부채	12,576,820,303		12,196,705,312
유동성리스부채	2,715,409,121		1,560,886,039
기타유동부채	2,867,871,345		10,372,585,137
충당부채	170,644,734		5,036,356,321
유동성장기부채	5,111,111,110		8,555,555,555
당기손익공정가치지정금융부채	53,707,654,402		48,975,327,457
파생상품부채	-		11,951,942,717
당기법인세부채	-		2,713,244,428
회사채	22,989,231,315		13,205,012,897
Ⅱ.비유동부채		68,839,357,824		38,065,559,129
장기차입금	44,688,961,343		7,444,444,445
회사채	16,965,910,320		22,960,366,048
순확정급여부채	322,627,382		314,512,913
장기기타지급채무	2,277,518,682		1,237,080,000
비유동리스부채	4,584,340,097		5,717,429,762
파생상품부채	-		206,965,628
충당부채	-		184,760,333
부     채     총     계		344,155,053,633		337,168,606,683
자                    본
자본금		57,670,564,000		57,547,057,000
주식발행초과금		56,835,217,281		56,780,754,690
기타자본		5,577,550,457		14,699,883,652
이익잉여금		(40,641,730,769)		(13,942,135,395)
자     본     총     계		79,441,600,969		115,085,559,947
부 채 및 자 본 총 계		423,596,654,602		452,254,166,630

                                             포 괄 손 익 계 산 서

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍                                                                                                                                      (단위 : 원 )

과    목	제68(당)기		제67(전)기
Ⅰ.매출액		492,214,793,827		419,101,442,434
Ⅱ.매출원가		438,479,948,024		372,559,257,193
Ⅲ.매출총이익		53,734,845,803		46,542,185,241
판매비와관리비	15,699,813,235		32,834,599,905
Ⅳ.영업이익		38,035,032,568		13,707,585,336
기타수익	2,718,795,588		1,971,572,224
기타비용	44,540,726,051		1,416,349,521
종속ㆍ관계기업투자손익	(24,554,517,397)		(12,096,909,046)
금융수익	16,943,693,119		7,259,510,999
금융비용	18,376,018,590		17,477,475,419
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		(29,773,740,763)		(8,052,065,427)
법인세비용(수익)	(3,074,145,389)		1,200,047,052
Ⅵ.당기순이익		(26,699,595,374)		(9,252,112,479)
Ⅶ.기타포괄손익		(9,122,333,195)		(1,094,943,927)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(9,122,333,195)		(1,094,943,927)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		(15,704,841,393)		(1,094,943,927)
유형자산 재평가		6,582,508,198		-
Ⅷ.총포괄손익		(35,821,928,569)		(10,347,056,406)
Ⅸ.주당손익
기본주당이익		(231.9)		(83.6)
희석주당이익		(233.2)		(83.6)

                                         자 본 변 동 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍                                                                                                                                                            (단위 : 원 )

과     목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	총   계
2021.01.01(전기초)	54,597,795,000	53,657,061,073	15,794,827,579	(4,690,022,916)	119,359,660,736
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(9,252,112,479)	(9,252,112,479)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(1,094,943,927)	-	(1,094,943,927)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과	-	-		-	-
총포괄손익 합계	-	-	(1,094,943,927)	(9,252,112,479)	(10,347,056,406)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환상환우선주 우선주대체	476,467,000	(476,467,000)	-	-	-
전환사채 전환효과	2,472,795,000	3,625,783,020	-	-	6,098,578,020
주식발행비용	-	(25,622,403)	-	-	(25,622,403)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	2,949,262,000	3,123,693,617	-	-	6,072,955,617
2021.12.31(전기말)	57,547,057,000	56,780,754,690	14,699,883,652	(13,942,135,395)	115,085,559,947
2022.01.01(당기초)	57,547,057,000	56,780,754,690	14,699,883,652	(13,942,135,395)	115,085,559,947
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(26,699,595,374)	(26,699,595,374)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	(15,704,841,393)	-	(15,704,841,393)
유형자산 재평가	-	-	6,582,508,198	-	6,582,508,198
총포괄손익 합계	-	-	(9,122,333,195)	(26,699,595,374)	(35,821,928,569)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전환사채 전환효과	123,507,000	58,136,697	-	-	181,643,697
주식발행비용	-	(3,674,106)	-	-	(3,674,106)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	123,507,000	54,462,591	-	-	177,969,591
2022.12.31(당기말)	57,670,564,000	56,835,217,281	5,577,550,457	(40,641,730,769)	79,441,600,969

                                          현 금 흐 름 표

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍                                                                                                                                                               (단위 : 원 )

과  목	제68(당)기		제67(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		26,238,425,051		10,053,814,930
1.영업에서 창출된 현금흐름	31,565,217,677		12,174,654,547
(1)당기순이익	(26,699,595,374)		(9,252,112,479)
(2)조정	70,042,644,868		36,570,399,009
(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(11,777,831,817)		(15,143,631,983)
2.법인세의 환급(납부)	(5,326,792,626)		(2,120,839,617)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(82,345,300,193)		(16,304,268,561)
1.투자활동으로 인한 현금유입	77,403,337,725		13,579,719,391
이자의 수취	2,328,980,781		2,279,370,404
배당금의 수령	560,649,600		573,375,477
단기예치금의 회수	8,000,000,000		-
단기대여금의 회수	45,700,000,000		4,921,085,100
보증금의 회수	-		500,000
당기손익공정가치금융자산의 처분	4,963,256,642		1,230,043,273
종속기업투자주식의 처분(투자)	2,137,000,000		3,953,317,240
관계기업투자주식의 처분	2,575,002,144		622,027,897
상각후원가측정금융자산의 처분	11,098,890,001		-
정부보조금의 수령	39,558,557		-
2.투자활동으로 인한 현금유출	(159,748,637,918)		(29,883,987,952)
단기예치금의 예치	(10,071,000,000)		-
단기대여금의 대여	(84,954,899,648)		(14,900,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(9,290,015,300)		(415,863,034)
종속기업투자주식의 취득(투자)	(21,306,420,575)		-
유형자산의 취득	(3,645,841,309)		(6,190,558,861)
무형자산의 취득	(191,990,000)		(1,697,008,558)
보증금의 예치	(1,000,000,000)		(1,000,150,000)
투자부동산의 취득	(2,954,690,760)		(5,098,247,651)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(177,007,950)		(252,159,848)
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	(231,000,000)		(330,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득	(9,990,000,000)		-
파생상품부채의 처분	(15,935,772,376)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		24,345,289,959		11,448,396,932
1.재무활동으로 인한 현금유입	140,381,931,689		46,009,429,462
단기차입금의 차입	40,002,359,401		1,000
장기차입금의 차입	41,050,132,288		5,000,000,000
회사채의 발행	17,000,000,000		20,000,000,000
임대보증금의 수령	2,329,440,000		-
예수보증금의 수령	-		300,000,000
당기손익공정가치측정금융부채의 발행	40,000,000,000		20,676,690,000
종속기업 배당금의 수령	-		32,738,462
2.재무활동으로 인한 현금유출	(116,036,641,730)		(34,561,032,530)
이자의 지급	(7,038,573,372)		(4,858,212,633)
단기차입금의 상환	(59,562,359,401)		(970,000,000)
유동성장기부채의 상환	(7,555,555,555)		(6,041,666,715)
당기손익공정가치측정금융부채의 상환	(24,483,100,000)		(5,741,455,000)
임대보증금의 반환	(1,468,730,000)		(420,000,000)
리스부채의 상환	(2,620,069,296)		(1,624,055,779)
주식발행비의 지급	(3,674,106)		(25,622,403)
종속기업투자주식의 취득(재무)	-		(1,069,560,000)
회사채의 상환	(13,250,000,000)		(13,750,000,000)
회사채발행비의 지급	(54,580,000)		(60,460,000)
Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(31,761,585,183)		5,197,943,301
Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)		(31,761,585,183)		5,197,943,301
Ⅶ.기초의 현금및현금성자산		53,557,491,531		48,359,548,230
Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)		21,795,906,348		53,557,491,531

                                           이익잉여금처분계산서(안) 

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

제67기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍                                                                                                                (단위 : 원)

과  목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
	처분예정일: 2023년 3월 31일		처분확정일: 2022년 3월 30일
I.미처리결손금		(43,449,909,292)		(16,750,313,918)
1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)	(16,750,313,918)	-	(7,498,201,439)	-
2.당기순이익(손실)(*)	(26,699,595,374)	-	(9,252,112,479)	-
3.조정(*)	-	-	-	-
II.결손금처리액	-	-	-	-
III.차기이월미처리결손금	-	(43,449,909,292)	-	(16,750,313,918)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박은진 (재선임)	1990.09.19	사내이사	미해당	특수관계인	이사회
이영철 (재선임)	1959.07.06	사외이사	미해당	-	이사회
정용기 (신규선임)	1958.04.21	사외이사	미해당	-	이사회
이  훈 (재선임)	1965.09.06	사외이사	분리선출	-	이사회
총 (  4  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박은진 (재선임)	(주)대유에이텍 상무	2014.01~2014.12	NEW YORK UNIVERSITY (Media, Culture, Communication)	없음
		2014.10~2018.05	매일경제 편집국
		2018.12.~ 현재	(주) 대유에이텍 상무
이영철 (재선임)	세무사	1989.07	기술보증기금 입사	없음
		2012.07~2014.07	기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
		2015.06~현재	태영세무법인 대표
정용기 (신규선임)	교수	2004.09~2006.08	전남대학교 경영연구소장	없음
		2010.01~2011.12	전남대학교 경영학부 학장
		1988.03~현재	전남대학교 경영학부 교수
이  훈 (재선임)	정치인	2002~2003	김대중정부 청와대 국정상황실장	없음
		2016~2020	제20대 국회의원(서울시 금천구)
		2010~현재	(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박은진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이영철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정용기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이  훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이영철 사외이사 후보자 1) 전문성 본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다. 2) 독립성 본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고 둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고 셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 2. 정용기 사외이사 후보자 1) 전문성 본 후보자는 전남대학교 경영연구소장 및  경영학부 교수등을 지내면서 회계 및 재무분야에 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계/재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다. 2) 독립성 본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고 둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고 셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고 넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 3. 이훈 사외이사 후보자 1) 전문성 청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2) 독립성 본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 글로벌경영을 통한 기업과 주주가치 제고 둘째, New Way을 통한 이해관계자 가치 제고 셋째, 발상의 전환을 통한 기업과 주주 가치 제고 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박은진 사내이사 후보자 매일경제 편집국에 재직하면서 폭넓은 경험과 이해력을 바탕으로 영업기획 임원으로 재직하면서 혁신적 의사결정 및 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 기여하고 있습니다. 섬세한 분석력과 빠르게 변화하는 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 관리 역량과 영업 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 2. 이영철 사외이사 후보자 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 3. 정용기 사외이사 후보자 전남대학교 경영소장 및 경영학부 교수로서 회계 및 재무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스 정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 4. 이훈 사외이사 후보자 청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고 할 수 있는 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영철	1959.07.06	해당	미해당	-	이사회
정용기	1958.04.21	해당	미행당	-	이사회
이  훈	1965.09.06	해당	분리선출	-	이사회
총 (  3   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이영철 (재선임)	세무사	1989.07	기술보증기금 입사	없음
		2012.07~2014.07	기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
		2015.06~현재	태영세무법인 대표
정용기 (신규선임)	교수	2004.09~2006.08	전남대학교 경영연구소장	없음
		2010.01~2011.12	전남대학교 경영학부 학장
		1988.03~현재	전남대학교 경영학부 교수
이  훈 (재선임)	정치인	2002~2003	김대중정부 청와대 국정상황실장	없음
		2016~2020	제20대 국회의원(서울시 금천구)
		2010~현재	(사)행동하는 양심 사무총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정용기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이 훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영철 감사위원 후보자 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다. 2. 정용기 감사위원 후보자 전남대학교 경영소장 및 경영학부 교수로서 회계 및 재무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다.  당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 후보자로 추천하였습니다. 3. 이훈 감사위원 후보자 청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장 및 독립적인 지위에서 감사위원회의 투명하고 독립적으로 운영을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
실제 지급된 보수총액	5,606백만원
최고한도액	8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제37조2 (이사회 내 위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 기타 필요에 따른 위원회 ② ~ ⑥ (생 략)	제37조2 (이사회 내 위원회) ① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. ESG위원회 3. 기타 필요에 따른 위원회 ② ~ ⑥ (좌 동)	- ESG 역량강화를 위함.
부칙   1.(생략)	부칙   (좌동)   1. 본 개정 정관은 2023년 03월 31일부터 시행한다.	- 정관개정에 따른 부칙 추가

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001409