정기주주총회결과 2024-03-29 12:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801227
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 849,111 | - 매출액 | 836,475 | |
| - 부채총계 | 466,444 | - 영업이익 | 76,462 | ||
| - 자본금 | 112,627 | - 당기순이익 | 60,427 | ||
| - 자본총계 | 382,667 | *주당순이익(원) | 1,390 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 810,884 | - 매출액 | 706,580 | |
| - 부채총계 | 428,365 | - 영업이익 | 47,105 | ||
| - 자본금 | 112,627 | - 당기순이익 | 66,682 | ||
| - 자본총계 | 382,519 | *주당순이익(원) | 1,534 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,908,761,370 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명(김석호,강근영,최기영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사위원회 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 기말 현금배당예정액 1주당 110원 → 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 : 사외이사 강근영 ② 제2-2호 : 사외이사 최기영 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제3-1호 : 감사위원회 위원 강근영 ② 제3-2호 : 감사위원회 위원 최기영 → 원안대로 승인 4) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석호 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 : 5,000백만원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강근영 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 삼율 대표변호사 전) 법무법인 수호 | (주)엠디유 사내이사 |
| 최기영 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 현) Snowflake Korea 사장 전) M3 Systems 공동대표 전) Google Cloud Korea 사장 전) Adobe Korea MD/President 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 김석호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 현) 한빛회계법인 파트너 회계사 전) 새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사 | 한빛회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근영 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 삼율 대표변호사 전) 법무법인 수호 |
| 최기영 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) Snowflake Korea 사장 전) M3 Systems 공동대표 전) Google Cloud Korea 사장 전) Adobe Korea MD/President 대표이사 |
| 김석호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한빛회계법인 파트너 회계사 전) 새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사 |
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