한국쉘석유 (002960) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-02-28 14:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800638

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-31 오전 10시
3. 장소 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩 1층 중회의실
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제62기(2022.1.1.~2022.12.31)
             재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
             (기타비상무이사 1명,사내 이사 1명)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
             (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
에롤
아시요
1966-11 2 재선임 현) 쉘그룹 General Manager-Business Transformation APME, Singapore
전) 쉘그룹 General Manager-Indirect Europe & Africa
예룬피터 라머스 1967-12 2 재선임 현) 한국쉘석유주식회사 대표이사
전) 일본 쉘 윤활유 비즈니스 통합 업무 총괄
전) 쉘 베이스오일 및 윤활유부문 동북아지역사업 개발
전) 쉘 싱가폴 아태지역 대관 담당
전) 주중 네덜란드 대사관 산업 담당관
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오태현 1955-01 2 재선임 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)
해당사항 없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
오태현 1955-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수
전) 기아자동차 해외영업본부장(부사장)

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