주주총회소집결의 2024-03-04 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800444
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제64기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 우기석 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 이제영 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 전형수 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 정길영 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원 전형수 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원 정길영 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 前,한미약품 약국사업본부장 現,온라인팜 대표이사 |
| 이제영 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 現,OCI홀딩스 전략기획실 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 재선임 | 前,서울지방국세청장 現,김앤장 법률사무소 고문 | - |
| 정길영 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 前,감사원 감사위원 現,명지대학교 객원교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형수 | 1953-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,서울지방국세청장 現,김앤장 법률사무소 고문 |
| 정길영 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,감사원 감사위원 現,명지대학교 객원교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800444
