정기주주총회결과 2024-03-22 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800938
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 429,017 | - 매출액 | 125,928 | |
| - 부채총계 | 194,752 | - 영업이익 | -37,497 | ||
| - 자본금 | 36,402 | - 당기순이익 | -34,407 | ||
| - 자본총계 | 234,265 | *주당순이익(원) | -458 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 460,536 | - 매출액 | 125,176 | |
| - 부채총계 | 173,812 | - 영업이익 | -17,173 | ||
| - 자본금 | 36,402 | - 당기순이익 | -19,093 | ||
| - 자본총계 | 286,724 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제64기(2023.01.01~2023. 12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 승인 제2호 의안:정관변경의 건 → 승인 -제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:사내이사 우기석 선임의 건 3-2호 의안:사내이사 이제영 선임의 건 3-3호 의안:사외이사 전형수 선임의 건 3-4호 의안:사외이사 정길영 선임의 건 → 승인 제4호 의안:감사위원 선임의 건 4-1호 의안:감사위원 전형수 선임의 건 4-2호 의안:감사위원 정길영 선임의 건 → 승인 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 2009~2011 한미약품 약국사업본부장 2015~현재 온라인팜 대표이사 |
| 이제영 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 OCI홀딩스 전략기획실 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형수 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 2004~2005 서울지방 국세청장 2005~현재 김앤장법률 사무소 고문 | - |
| 정길영 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 2015~2019 감사원 감사위원 2022~현재 명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전형수 | 1953-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004~2005 서울지방 국세청장 2005~현재 김앤장법률 사무소 고문 |
| 정길영 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2019 감사원 감사위원 2022~현재 명지대학교 미래융합대학 법무행정학과 객원교수 |
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