정기주주총회결과 2024-03-28 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802421
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,571,300 | - 매출액 | 2,663,480 | |
| - 부채총계 | 2,017,470 | - 영업이익 | 12,789 | ||
| - 자본금 | 98,434 | - 당기순이익 | -117 | ||
| - 자본총계 | 553,831 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,518,548 | - 매출액 | 2,589,904 | |
| - 부채총계 | 1,937,130 | - 영업이익 | 15,440 | ||
| - 자본금 | 98,434 | - 당기순이익 | 2,330 | ||
| - 자본총계 | 581,418 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 배당금총액(원) | 7,873,923,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | 2.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제 1호 의안: 제 64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →보고사항으로 진행 2) 제 2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 →원안대로 통과 3) 제 3호 의안: 사내이사 이규호 선임의 건 →원안대로 통과 4) 제 4호 의안: 사외이사 임영호 선임의 건 →원안대로 통과 5) 제 5호 의안: 사외이사 이후승 선임의 건 →원안대로 통과 6) 제 6호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제 64기 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제 1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제 1호 의안은 자동철회 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규호 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 前, 코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보 前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 상무보 前, ㈜코오롱 전략기획실 상무 前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 전무(COO) 前, 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장 前, 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사 現, ㈜코오롱 전략부문 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영호 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 前, 하나은행(중국)유한공사 은행장 前, 하나은행 디지털그룹장 겸 리테일지원그룹장 부행장 前, 하나생명보험 대표이사 사장 | - |
| 이후승 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO 前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO 前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 104. 공공하수도관리대행업 | 인프라본부 보유 업면허 사업화에 따른 사업목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802421
