주주총회소집결의 2023-03-03 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800311
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제62기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 :제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (윤정선) 제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (강은미) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정선 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 MBA (현) 성보화학(주) 대표이사 (현) 농업회사법인 위드아그로(주) 대표이사 (현) 위드크롭스(주) 대표이사 (현) (주)코탑미디어 사외이사 (현) (주)사랑과선행 사외이사 (현) 여송 사회복지재단 이사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강은미 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학원 석사 / AICPA (미공인회계사) (현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사 (전) Aventis Korea / Finance (전) Edwards Life Sciences Korea /CFO (전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director (전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표 | 알앤알파트너스그룹 (대표파트너) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800311
