정기주주총회결과 2024-03-22 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800528
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 419,190 | - 매출액 | 78,053 | |
| - 부채총계 | 36,436 | - 영업이익 | -7,993 | ||
| - 자본금 | 13,300 | - 당기순이익 | -20,941 | ||
| - 자본총계 | 382,754 | *주당순이익(원) | -2,994 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,223,509,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제64기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종호) - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 노상훈) - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강찬우) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 강찬우) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종호 | 1983-04 | 3 | 재선임 | - 경희대 경영대학원 졸업 - 현 일성신약 상무이사 |
| 노상훈 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | - 강원대학교 경제학과 졸업 - 현 일성신약 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대 법과대학 졸업 - 전 수원지검 검사장 - 현 법무법인 평산 대표변호사 | - 오리온홀딩스 사외이사 - 로드시스템 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 법과대학 졸업 - 전 수원지검 검사장 - 현 법무법인 평산 대표변호사 - 현 오리온홀딩스 사외이사 - 현 로드시스템 감사 |
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