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디아이 (003160) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-03-07 16:32:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800951
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-22
10 : 00
3. 장소
서울시 강남구 학동로 171
(삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)
4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제63기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)
및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 민동준
제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 상근감사 전인학
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07
- 사외이사 참석여부
참석(명)
2
불참(명)
-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준
1956-07
3
재선임
일본 동경대 금속공학
박사 졸('85~'88)
연세대 신소재공학부
교수 역임('95~'21)
연세대 행정.대외 부총장
역임('18~'20)
현) 산업통상자원부
산업기술유출방지
위원장('07~현재)
현) 산업통상자원부
소재부품장비
전문 위원장('19~현재)
현) 한국산업기술기획
평가원 이사('20~현재)
현) 연세대 명예특임교수
('21~현재)
현) ㈜디아이 사외이사
('21~현재)
동국제강㈜(사외이사)
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
전인학
1956-05
3
재선임
상근
동아대 무역학 학사 졸('78~'84)
㈜제이에스앤에프 대표이사 사장
역임('94~'18)
현) ㈜디아이 상근감사('21~현재)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800951
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