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디아이(003160)
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디아이 (003160) 공시 - 정기주주총회결과
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전자공시
정기주주총회결과
2024-03-22 16:23:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800997
정기주주총회 결과
1. 재무제표
승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
280,589
- 매출액
214,542
- 부채총계
119,340
- 영업이익
6,140
- 자본금
17,248
- 당기순이익
1,961
- 자본총계
161,249
*주당순이익(원)
122
나. 개별(별도)
- 자산총계
220,672
- 매출액
170,216
- 부채총계
85,631
- 영업이익
9,771
- 자본금
17,248
- 당기순이익
7,349
- 자본총계
135,041
*주당순이익(원)
284
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
-
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
100
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
2,589,678,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
1.6
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
33.3
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
<제63기 정기주주총회 회의목적사항>
가. 보고사항
감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안
제62기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제2호 의안
이사 선임의 건
- 사외이사 : 민동준
▶ 원안대로 승인
제3호 의안
감사 선임의 건
- 상근감사 : 전인학
▶ 원안대로 승인
제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인
제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자
2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)
전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당
배당금의 비율입니다.
※ 관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동준
1956-07
3
재선임
일본 동경대 금속공학
박사 졸('85~'88)
연세대 신소재공학부
교수 역임('95~'21)
연세대 행정.대외 부총장
역임('18~'20)
현) 산업통상자원부
산업기술유출방지
위원장('07~현재)
현) 산업통상자원부
소재부품장비
전문 위원장('19~현재)
현) 한국산업기술기획
평가원 이사('20~현재)
현) 연세대 명예특임교수
('21~현재)
현) ㈜디아이 사외이사
('21~현재)
동국제강㈜(사외이사)
[감사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
전인학
1956-05
3
재선임
상근
동아대 무역학 학사 졸('78~'84)
㈜제이에스앤에프 대표이사 사장
역임('94~'18)
현) ㈜디아이 상근감사('21~현재)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800997
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