흥아해운 (003280) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-13 16:42:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800977

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-28 오전 11시
3. 장소 서울시 중구 남대문로9길 39, 8층(을지로1가, 부림빌딩)
4. 의안 주요내용 ▣보고사항
(가) 감사보고
(나) 영업보고    
(다) 내부회계관리제도 운영실태보고

▣부의안건
제1호 의안 : 제62기(2022.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이동옥)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.
※ 관련공시 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이동옥 1968-09 1 재선임 -흥아해운㈜ 경영관리본부 담당임원
-흥아해운㈜ 재무팀 팀장
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800977

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