주주총회소집공고 2024-03-11 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000432
| 2024년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 흥아해운 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 환 구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 프리미어플레이스) | |
| (전 화) 02-3449-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.heung-a.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 이 동 옥 |
| (전 화) 02-3449-3028 | ||
| (제63기 정기주주총회) |
흥아해운주식회사 제63기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
금번 제63기 정기주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. (주주총회 관련 문의 : 02-3449-3028)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목), 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층
3. 회의 목적사항
▣ 보고사항 : (가)감사보고, (나)영업보고, (다)내부회계관리제도 운영실태 보고, (라)외부감사인 선임보고
▣ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2인)
- 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)
- 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이장훈)
○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 "한국예탁결제원"에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 :
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일(월) 09시~03월 27일(수) 17시 ※ 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증
7. 기타사항
금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.
2024년 03월
흥 아 해 운 주 식 회 사
대 표 이 사 이 환 구 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이장훈 (출석률100%) | 최윤희 (출석률 89%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023.02.10 | *부의안건 1) 제62기(2022년) 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2) 사규 개정의 건 | 참석(찬성) | 불 참 |
| 2 | 2023.03.13 | *보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - |
| *부의안건 1) 제62기 정기주주총회 소집의 건 2) 계열회사 임원 선임의 건 3) 사규 개정의 건 4) ㈜흥아로지스틱스 금전 대여의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 3 | 2023.04.13 | *부의안건 1) 해상직원 급여 인상의 건 2) BBC-HP 선박(YOKP, KOBP) 조기 상환의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 4 | 2023.05.08 | *보고사항 1) '23년도 1분기 경영실적 보고 | - | - |
| *부의안건 1) POHP호 용선주 지위이전 및 SCR설치의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 5 | 2023.06.27 | *부의안건 1) 임금 인상의 건 2) ㈜흥아프로퍼티그룹 금전 대여의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 6 | 2023.07.17 | *부의안건 1) 본점 소재지 이전의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 7 | 2023.08.07 | *보고사항 1) 반기 경영실적 보고 | - | - |
| 8 | 2023.11.08 | *보고사항 1) 3분기 누적 경영실적 보고 | - | - |
| *부의안건 1) 외부감사인 선임규정 제정의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 9 | 2023.12.28 | *부의안건 1) 2024년도 사업계획 승인의 건 2) 조직 개편의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부투명 경영위원회 | 이장훈(위원장) 최윤희 이동옥 전주호 | 2023.07.28 | *부의안건 1) 차입금 만기연장 및 일부 상환의 건 | 원안가결 |
| ESG위원회 | 최윤희(위원장) 이장훈 이동옥 전주호 | 2023.07.17 | *부의안건 1) '22년도 지속가능경영보고서 승인의 건 | 원안가결 |
| 2023.12.28 | *보고사항 1) 2022년도 지속가능경영보고서 외부평가 결과 보고 2) 2024년도 ESG경영 연간계획 보고 | - | ||
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000,000 | 67,200 | 33,600 | -주총승인금액은 제62기 정기주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도액입니다. -지급총액은 2023.12.31 기준으로 작성되었습니다. |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금차입 | 장금상선㈜ (최대주주) | 2022.08.01~ 2024.07.31(2년) | 129 | 8.83 |
※상기 "거래금액"은 2023년 12월 31일 하나은행 최초고시 매매기준 환율 1,289.40/USD를 적용한 원화환산 금액입니다.※차입금액(외화) : USD1,000 만
※상기 "거래기간" 은 대상금액의 차입기간 연장에 따라, 최초 차입일부터 연장된 기간에 대한 전체 거래기간입니다.(기존 차입기간 : 2022.08.01~2023.07.31)
※상기 "비율"은 당사의 2022사업년도 별도기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜흥아프로퍼티그룹 (특수관계인) | 자금대여 | 2010.12.03~ 2023.12.31 | 392 | 26.84 |
※상기 "거래금액"은 거래기간 내 당사가 대여해준 대여금액의 총액입니다.
※상기 "비율"은 당사의 2022사업년도 별도기준 매출총액 대비 차비하는 비율입니다.
가. 업계의 현황
| (1) 해운업의 특성 해운업은 선박의 공간을 이용하여 화물을 고객이 원하는 시간과 필요로하는 장소에 운송 ·전달하는 서비스 산업으로서, 지정학적 위치와 국민경제의 대외지향적인 특성으로 인하여 해운업의 존재가 국민경제 안정과 국가안보에 필수적인 산업으로서 발전해 왔고, 산업혁명 이후 국가간 교역량의 증가로 오늘날 중요한 수송수단으로 자리잡게 되었습니다. 또한, 지역 및 장소에 구애받지 않고 전세계를 무대로 산업활동이 이루어지는 산업으로서 세계해상 물동량에 의해 기본적 수요 규모가 결정되고, 세계 경기변동과도 밀접한 상관 관계를 갖고 있어 타산업에 미치는 파급 효과 역시 매우 큰 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 국가경제 성장의 일익을 담당하는 해운업은 앞으로도 계속 발전, 부흥시켜야 되는 국가 중추의 기간산업입니다. |
| (2) 해운업의 성장성 60년대 후반부터 시작된 산업의 현대화는 국가간 교역량의 증가를 가져오게 되어 해운이 중요한 수송수단으로 부상하게 되었으며, 70년대 후반과 80년대 초 해운업이 국가경제에 미치는 영향, 특히 수출정책상 필수불가결한 요소로 인식됨에 따라 국적선사들의 대형화 정책을 유도하게 되었습니다. 이 과정에서 대부분의 국적선사들이 경제성보다는 몸집불리기에 급급한 나머지 무리한 선박도입으로 재무구조의 악화를 가져오게 되었습니다. 그 후 정부에 의한 산업 전반의 정책적 통합으로 선사별 항로지정과 비경제선의 처분 등 산업의 구조조정이 이루어지게 되었습니다. 이러한 결과 해상물동량은 큰 폭으로 증가하여 해운시황의 호재로 작용하였으며, 2003년 중국의 WTO가입에 따른 해상 물동량 증가와 운임의 점진적인 상승은 선사들에게 긍정적 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 선박건조의 기술 혁신으로 선박의 초대형화는 선복량의 과잉현상을 초래하게 하여 해운경기의 수급불균형을 악화시키고 있습니다. 세계경제는 21세기에 접어들면서 전자상거래 등의 발달로 물류 효율화에 대한 요구가 절실해지고 있으며, 이로 인하여 제조업체들이 처리해야 하는 물류 서비스경로가 공간적 ·질적으로 확대되었고, 서비스영역도 구매자를 위한 근거리 서비스로 개선되고 있습니다. 이러한 추세에 따라 해운회사들은 전자상거래(e-Biz), 공급체인관리를 보다 신속히 수용하여 단순 운송회사에서 종합물류회사로 탈바꿈하려는 노력을 하고 있으며, 홈페이지 구축에서 시작하여 전문정보 제공, 물류전문 포털사이트 개설, 전자상거래를 통한 전문 물류 서비스기업으로 발전해 나가고 있습니다. |
| (3) 경기변동의 특성 해운업은 세계 경기변동, 기후, 유가, 용선료, 국제적 정황 등 많은 경제 변수에 의해 시황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 띄고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운경기도 호전되고, 그 반대로 경기가 침체되면 해운경기도 침체하게 됩니다. 또한, 계절적 요소로 인한 일시적인 경기변동은 미미하나 선박의 신조 ·해체에 따른 선복 수급의 과부족 여부에 따라 큰 영향을 받습니다. |
| (4) 경쟁요소 해운업은 국제적으로 완전경쟁이 이루어지는 산업이며, 대규모 자본이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업이기 때문에 독점이나 과점 등은 발생하지 않으며, 우량 고객의 확보, 서비스의 차별화, 원가절감 등을 통한 영업 경쟁력 유지가 중요한 관건입니다. 또한 최근 전세계적으로 지속가능경영에 대한 관심이 높아짐에 따라, 기업의 ESG경영활동이 더욱더 중요해지고 있으며, 특히 해운업을 영위하는 기업들에게 환경친화적인 기술을 채택하고, 온실가스 배출을 최소화하는 등의 환경경영활동은 기업의 경쟁력 확보에 매우 중요한 요소가 되었습니다. |
| (5) 자원조달상의 특성 해운업의 주요 원재료인 선박연료는 국내외 정유회사로 부터 수시로 조달받으므로 큰 어려움은 발견되지 않으나, 해운업에 있어 선박 연료비가 차지하는 비중이 높기 때문에 세계 유가변동에 따른 파급 효과는 매우 큽니다. 따라서, 당사는 연료의 조달비용을 낮출 수 있는 방안을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 노동력 수급 측면은 해운업에 있어 또다른 중요한 위치를 차지하고 있으며, 최근 들어 노동력 수급이 점차 어려워지고 있는 실정입니다. 이는 선박의 특성상 전문 자격을 갖춘 고급 인력이 필요하기도 하지만 3D업종 기피현상으로 비롯된 인력 수급의 왜곡이 그 주된 원인입니다. 국내에서 양성되는 해운 노동력은 세계 최고의 수준이기 때문에 우려할 만한 사항은 아니나, 점차 선박 인력의 안정된 공급을 위해 외국선원의 고용범위를 확대해 가고 있는 추세입니다. |
| (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 ○ 톤세제도 조세특례제한법에 따라 2005년 사업연도부터 시행된 톤세제도(해운기업에 대한 과세표준계산특례)는 해운기업에 법인세를 과세함에 있어서 당해 기업의 소득을 해운소득과 비해운소득으로 구분하여 해운소득에 대하여는 선박의 순톤수와 운항일수 등을 기준으로 과세표준을 산출하여 과세하고, 비해운소득에 대하여는 일반법인과 동일하게 법인세법을 적용하도록 함으로써 영업손익에 관계없이 선박의 규모와 운항일수에 따라 세액을 예측할 수 있는 장점이 있으며, 업계의 경기에 영향를 받지 않는 점이 장점입니다. 또한 과세표준계산특례는 적용 받고자 하는 사업연도부터 연속 5사업연도 동안 의무 적용하여야 합니다. 그러나 당사는 현재 상기의 과세표준과세특례를 적용하지 않고 법인세법을 적용하여 각 사업연도의 소득을 계산하고 있습니다. |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 2022년 초 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 원자재 가격 폭등은 경기침체를 야기시켰고, 미 중앙은행 또한 빅스텝의 금리인상을 연이어 단행하는 등 최근 몇년 간 회사를 둘러싼 경영환경이 녹록치만은 않았습니다.
하지만 불확실한 경영환경 속에서도 회사는 지속가능한 성장을 위해 외형확장과 더불어 신규사업을 추진하며 사업 다변화를 꾀하였고, 그 결과 2022년도 매출액은 전기 대비 117.6% 증가하였으며, 영업이익도 흑자전환하여 297억원의 영업이익을 달성하는 등 괄목할 만한 성장을 시현할 수 있었습니다. 먼저, 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하겠습니다. 현재 당사는 총 16척의 다양한 선단을 구성하여 고객의 니즈 및 마켓 상황에 능동적으로 대처하며, 선박운용을 하고 있습니다. 앞으로도 지속적으로 경쟁력 있는 선대 구축을 통한 원가 경쟁력 확보 및 선제적 리스크 관리를 통하여 시장대응력 및 효율성 확보를 해 나가겠습니다.
또한, 지속가능경영체제를 더욱 공고히 하겠습니다. 우리 회사는 환경, 인권, 사회적 규범가치 등 ESG경영을 통하여, 지난해 창사 이래 처음으로 지속가능경영 보고서를 발간하였습니다. 앞으로도 회사는 국제사회에서 요구하는 환경규정 준수 및 상생하는 협력관계 구축 그리고 투명하고 신뢰도 높은 지배구조를 통하여 지속가능 성장을 할 수 있도록 부단히 노력해 나아가겠습니다. 세계경제의 불확실성이 여전하고, 계속되는 국내외 불안요소들이 해소되지 않고 지속적으로 가중되고 있어 앞으로의 전망도 낙관하기 어려운 상황이지만, 여러차례 위기를 극복하고 성장해온 경험과 생존전략을 토대로 실적향상에 더욱 매진하겠습니다. |
| (나) 공시대상 사업부문의 구분 ○ 당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 케미컬탱커의 해운업부문과 기타부문으로 사업을 구분하고 있습니다 ○ 기타부문은 부동산 임대관련분과 해운대리 및 선박관리분에 대한 사업부문입니다. |
(2) 시장점유율
| ≪ 당사의 최근 3사업연도 매출실적 ≫ |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 매 출 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 제62기 연간 | 177,860 | - |
| 제61기 연간 | 81,724 | - |
| 제60기 연간 | 88,939 | - |
| ※ 상기 실적은 연결재무제표 기준입니다. |
| ≪ 주요 해운회사별 최근 3사업연도의 매출실적 ≫ |
| (단위 : 억원) |
| 매출액 순 위 | 회사명 | 2022년 연간 매출실적 | 2021년 연간 매출실적 | 2020년 연간 매출실적 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM | 185,828 | 137,941 | 64,133 |
| 2 | 팬오션 | 64,203 | 46,161 | 24,972 |
| 3 | 고려해운(*) | 50,118 | 37,093 | 19,531 |
| 4 | 장금상선(*) | 49,264 | 35,402 | 19,906 |
| 5 | SK해운 | 24,140 | 18,973 | 13,650 |
| 6 | 대한해운 | 16,120 | 11,538 | 8,841 |
| 7 | 케이에스에스해운 | 4,454 | 3,240 | 2,262 |
| 8 | 흥아해운 | 1,779 | 817 | 889 |
| (*) 고려해운, 장금상선의 매출액은 일반기업회계기준에 의한 매출실적입니다. |
(3) 시장의 특성
| 해운업은 선박을 이용하여 화물을 운송하는 해상 운송서비스 산업으로서 대량수송, 원거리수송, 운송비의 저렴성, 운송로의 자유성, 세계가 단일시장이라는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 해운업은 세계경제와 불가분의 관계를 가지고 경제발전에 중요한 영향을 미치면서 무역, 철강,석유, 화학, 조선업, 해상보험업 등 타산업에 미치는 파급 효과가 커 한 나라의 국가경제에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 최근의 해운업은 선대 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴로 인한 선사들의 경쟁심화로 상당한 수급 불균형을 이루고 있습니다. 이로 인해 날로 심화되는 경쟁에 살아남기위해 선사들은 신규사업 및 새로운 항로개발과 함께 공동운항으로 어려움을 극복하려고 노력함은 물론 화물추적, 운항스케쥴, 운임률, 운송계약, B/L업무, 통관업무 등에 있어서 인터넷에의한 사이버화를 실현시키고 있습니다. 또한, 해운업은 선박을 바탕으로 영업활동이 이루어지므로, 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 장치산업이면서, 국가간의 제약을 받지않는 완전경쟁시장입니다. |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
| "특기사항 없음" |
| (5) 조직도 |
흥아해운_조직도(2023.12.31) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
○ 상기 내용 중 『Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의개요』참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 63 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 62 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 흥아해운 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 63기 | 제 62기 | ||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 101,272,964,130 | 105,041,636,229 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 17,293,124,724 | 60,803,555,334 | ||
| 2. 단기금융자산 | 52,212,555,854 | 18,167,712,122 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 16,974,873,634 | 12,719,387,148 | ||
| 4. 재고자산 | 9,599,207,720 | 9,225,088,649 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 305,091,875 | 118,242,144 | ||
| 6. 기타유동자산 | 4,888,110,323 | 4,007,650,832 | ||
| II. 비유동자산 | 229,602,479,617 | 212,018,300,341 | ||
| 1. 관계기업및공동기업투자 | 24,043,868,770 | 20,009,720,152 | ||
| 2. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 208,601,795 | 219,412,177 | ||
| 3. 장기금융자산 | 1,986,103,715 | 1,159,950,417 | ||
| 4. 장기매출채권및기타채권 | 2,489,125,196 | 5,135,366,784 | ||
| 5. 유형자산 | 181,384,149,864 | 166,069,826,143 | ||
| 6. 투자부동산 | 16,181,009,804 | 15,793,604,724 | ||
| 7. 무형자산 | 678,754,399 | 739,476,320 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 1,827,693,249 | 2,319,008,678 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 803,172,825 | 571,934,946 | ||
| 자 산 총 계 | 330,875,443,747 | 317,059,936,570 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 57,718,144,679 | 65,840,697,710 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 29,852,557,711 | 31,037,062,684 | ||
| 2. 단기금융부채 | 23,638,450,987 | 29,709,986,248 | ||
| 3. 기타유동금융부채 | 33,354,500 | 51,196,176 | ||
| 4. 기타유동부채 | 3,784,448,123 | 4,092,984,349 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 409,333,358 | 949,468,253 | ||
| II. 비유동부채 | 97,215,947,101 | 115,914,502,490 | ||
| 1. 장기금융부채 | 93,496,803,420 | 111,428,708,860 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 2,165,963,919 | 3,531,201,350 | ||
| 3. 기타비유동금융부채 | 46,300,000 | 40,900,000 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 371,278,002 | 62,741,346 | ||
| 5. 이연법인세부채 | 1,135,601,760 | 850,950,934 | ||
| 부 채 총 계 | 154,934,091,780 | 181,755,200,200 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유지분 | 170,981,705,715 | 130,677,768,738 | ||
| 1. 자본금 | 120,212,449,500 | 120,212,449,500 | ||
| 2. 기타불입자본 | 96,254,575,206 | 96,254,575,206 | ||
| 3. 기타포괄손익누계액 | (26,908,479,334) | (28,530,093,471) | ||
| 4. 결손금 | (18,576,839,657) | (57,259,162,497) | ||
| II. 비지배지분 | 4,959,646,252 | 4,626,967,632 | ||
| 자 본 총 계 | 175,941,351,967 | 135,304,736,370 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 330,875,443,747 | 317,059,936,570 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 흥아해운 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 63 기 | 제 62 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 164,811,542,047 | 177,860,078,064 | ||
| II. 매출원가 | 122,179,020,647 | 132,899,975,973 | ||
| III. 매출총이익 | 42,632,521,400 | 44,960,102,091 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 18,077,906,468 | 15,280,780,421 | ||
| V. 영업이익(손실) | 24,554,614,932 | 29,679,321,670 | ||
| 1. 금융수익 | 3,073,797,270 | 1,367,032,819 | ||
| 2. 금융원가 | 8,043,117,043 | 8,061,018,677 | ||
| 3. 외환수익 | 6,744,185,740 | 10,888,583,274 | ||
| 4. 외환비용 | 6,928,281,340 | 12,522,066,645 | ||
| 5. 지분법투자이익 | 5,171,794,339 | 5,224,746,339 | ||
| 6. 지분법투자손실 | - | 5,303,031,792 | ||
| 7. 기타수익 | 24,178,188,282 | 3,360,660,424 | ||
| 8. 기타비용 | 8,192,642,871 | 5,631,035,267 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 40,558,539,309 | 19,003,192,145 | ||
| VII. 법인세비용(수익) | 832,752,553 | (4,806,716,455) | ||
| VIII. 당기순이익 | 39,725,786,756 | 23,809,908,600 | ||
| IX. 기타포괄손익 | 1,174,092,841 | 4,457,192,179 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,691,947,218 | 8,809,991,351 | ||
| (1) 확정급여제도의 재측정요소 | (390,475,021) | 217,189,613 | ||
| (2) 기타포괄손익- 공정가치금융자산평가손익 | (2,031,080) | (6,734,530) | ||
| (3) 표시통화환산손익 | 2,084,453,319 | 8,599,536,268 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (517,854,377) | (4,352,799,172) | ||
| (1) 지분법자본변동 | (527,033,161) | (4,263,015,045) | ||
| (2) 해외사업장환산 외환차이 | 9,178,784 | (89,784,127) | ||
| X. 당기총포괄손익 | 40,899,879,597 | 28,267,100,779 | ||
| XI. 당기순손익의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업 소유주지분 | 39,125,451,975 | (556,770,064) | 22,674,421,036 | |
| 2. 비지배지분 | 600,334,781 | (442,497,594) | 1,135,487,564 | |
| XII. 당기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 1. 지배기업 소유주지분 | 40,303,936,977 | 27,737,980,936 | ||
| 2. 비지배지분 | 595,942,620 | 16,436,494,237 | 529,119,843 | |
| XIII.지배기업 소유주지분 주당이익 | ||||
| 1. 기본및희석주당이익 | 163 | 94 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 흥아해운 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본잉여금 | 자본조정 | |||||||
| 2022년 01월 01일(전기초) | 120,212,449,500 | 96,600,061,673 | (345,486,467) | (33,388,173,892) | (80,139,063,012) | 102,939,787,802 | - | 102,939,787,802 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 22,674,421,036 | 22,674,421,036 | 1,135,487,564 | 23,809,908,600 |
| 기타포괄손익 : | ||||||||
| 지분법자본변동 | - | - | - | (3,656,297,498) | - | (3,656,297,498) | (606,717,547) | (4,263,015,045) |
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | - | (89,784,127) | - | (89,784,127) | - | (89,784,127) |
| 표시통화환산손익 | - | - | - | 8,599,536,268 | - | 8,599,536,268 | - | 8,599,536,268 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 4,625,778 | (11,146,190) | (6,520,412) | (214,118) | (6,734,530) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 216,625,669 | 216,625,669 | 563,944 | 217,189,613 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 4,858,080,421 | 205,479,479 | 5,063,559,900 | (606,367,721) | 4,457,192,179 |
| 총포괄손익 합계 | ||||||||
| 사업결합 | - | - | - | - | - | - | 4,097,847,789 | 4,097,847,789 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 120,212,449,500 | 96,600,061,673 | (345,486,467) | (28,530,093,471) | (57,259,162,497) | 130,677,768,738 | 4,626,967,632 | 135,304,736,370 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 120,212,449,500 | 96,600,061,673 | (345,486,467) | (28,530,093,471) | (57,259,162,497) | 130,677,768,738 | 4,626,967,632 | 135,304,736,370 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 39,125,451,975 | 39,125,451,975 | 600,334,781 | 39,725,786,756 |
| 기타포괄손익 : | ||||||||
| 지분법자본변동 | - | - | - | (470,088,440) | - | (470,088,440) | (56,944,721) | (527,033,161) |
| 해외사업장외화환산차이 | ||||||||
| 표시통화환산손익 | - | - | - | 2,084,453,319 | - | 2,084,453,319 | - | 2,084,453,319 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (1,929,526) | - | (1,929,526) | (101,554) | (2,031,080) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (443,129,135) | (443,129,135) | 52,654,114 | (390,475,021) |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 1,621,614,137 | (443,129,135) | 1,178,485,002 | (4,392,161) | 1,174,092,841 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 1,621,614,137 | 38,682,322,840 | 40,303,936,977 | 595,942,620 | 40,899,879,597 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 배당금지급 | - | - | - | - | - | - | (263,264,000) | (263,264,000) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 120,212,449,500 | 96,600,061,673 | (345,486,467) | (26,908,479,334) | (18,576,839,657) | 170,981,705,715 | 4,959,646,252 | 175,941,351,967 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 흥아해운 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 63 기 | 제 62 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한 현금흐름 | 25,368,190,395 | 32,737,334,185 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | 31,728,498,930 | 38,453,321,773 | ||
| 2. 법인세환급(납부) | (1,550,084,365) | (53,121,278) | ||
| 3. 이자지급 | (7,981,648,308) | (7,542,711,815) | ||
| 4. 이자수취 | 1,878,986,213 | 900,466,758 | ||
| 5. 배당금수취 | 1,292,437,925 | 979,378,747 | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (41,374,427,008) | (2,267,596,128) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 91,779,349,232 | 24,159,947,195 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 91,135,871,518 | 12,510,548,000 | ||
| 단기기타채권의 감소 | 40,638,632 | 129,463,490 | ||
| 장기금융자산의 감소 | 364,730,470 | 895,033,182 | ||
| 장기기타채권의 감소 | 221,036,612 | 60,560,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 11,990,000 | 48,883,500 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 15,790,000 | ||
| 무형자산의 처분 | 5,082,000 | - | ||
| 연결범위의 변동 | - | 10,499,669,023 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (133,153,776,240) | (26,427,543,323) | ||
| 단기금융자산의 증가 | 126,617,159,944 | 22,538,939,064 | ||
| 단기기타채권의 증가 | 43,087,692 | 7,866,348 | ||
| 장기금융자산의 증가 | 26,691,001 | 361,646,746 | ||
| 장기기타채권의 증가 | 715,793,722 | 1,242,757,233 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 220,210,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 5,751,043,881 | 2,056,123,932 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (27,497,916,658) | (11,411,471,533) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 280,020,003 | 13,117,899,654 | ||
| 단기금융부채의 증가 | - | 12,986,000,000 | ||
| 기타유동금융부채의 증가 | 274,620,003 | 131,899,654 | ||
| 기타비유동금융부채의 증가 | 5,400,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (27,777,936,661) | (24,529,371,187) | ||
| 단기금융부채의 감소 | 27,222,210,982 | 24,324,185,949 | ||
| 기타유동금융부채의 감소 | 292,461,679 | 205,185,238 | ||
| 배당금지급 | 263,264,000 | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (43,504,153,271) | 19,058,266,524 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 60,803,555,334 | 38,188,658,034 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (6,277,339) | 3,556,630,776 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 17,293,124,724 | 60,803,555,334 | ||
주석사항은 03월 20일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 63 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 62 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 흥아해운 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 63 기 | 제 62 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 74,985,915,241 | 75,237,298,513 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 6,247,927,135 | 45,139,973,149 | ||
| 2. 단기금융자산 | 43,223,163,726 | 10,217,525,016 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 11,074,123,043 | 6,641,782,576 | ||
| 4. 재고자산 | 9,599,207,720 | 9,225,088,649 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 252,010,464 | 118,242,144 | ||
| 6. 기타유동자산 | 4,589,483,153 | 3,894,686,979 | ||
| II. 비유동자산 | 223,388,531,937 | 217,762,569,830 | ||
| 1. 관계기업및공동기업투자 | 7,478,477,592 | 7,350,298,319 | ||
| 2. 종속기업투자 | 4,448,519,033 | 4,372,272,507 | ||
| 3. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산 | 181,842,715 | 191,472,327 | ||
| 4. 장기금융자산 | 364,476,405 | 357,585,404 | ||
| 5. 장기매출채권및기타채권 | 13,216,059,646 | 23,548,536,596 | ||
| 6. 유형자산 | 180,149,602,574 | 164,293,206,456 | ||
| 7. 투자부동산 | 15,952,936,280 | 15,565,531,200 | ||
| 8. 무형자산 | 44,529,210 | 49,685,498 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 1,552,088,482 | 2,033,981,523 | ||
| 자 산 총 계 | 298,374,447,178 | 292,999,868,343 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 47,909,967,446 | 50,494,316,931 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 21,584,379,412 | 20,382,516,300 | ||
| 2. 단기금융부채 | 23,126,351,669 | 26,995,378,486 | ||
| 3. 기타유동부채 | 3,199,236,365 | 3,116,422,145 | ||
| II. 비유동부채 | 95,794,377,049 | 114,480,462,302 | ||
| 1. 장기금융부채 | 93,198,272,959 | 110,802,060,151 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 2,203,526,088 | 3,609,138,011 | ||
| 3. 기타비유동금융부채 | 21,300,000 | 15,900,000 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 371,278,002 | 53,364,140 | ||
| 부 채 총 계 | 143,704,344,495 | 164,974,779,233 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 120,212,449,500 | 120,212,449,500 | ||
| II. 기타불입자본 | 96,254,575,206 | 96,254,575,206 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | (32,060,638,064) | (34,083,237,965) | ||
| IV. 결손금 | (29,736,283,959) | (54,358,697,631) | ||
| 자 본 총 계 | 154,670,102,683 | 128,025,089,110 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 298,374,447,178 | 292,999,868,343 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 흥아해운 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 63 기 | 제 62 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 132,284,270,567 | 146,029,641,419 | ||
| II. 매출원가 | 104,287,503,816 | 114,746,381,415 | ||
| III. 매출총이익 | 27,996,766,751 | 31,283,260,004 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 6,291,349,143 | 6,216,202,765 | ||
| V. 영업이익(손실) | 21,705,417,608 | 25,067,057,239 | ||
| 1. 금융수익 | 4,343,902,143 | 1,821,351,586 | ||
| 2. 금융원가 | 7,892,583,310 | 7,869,743,917 | ||
| 3. 외환수익 | 5,798,040,371 | 8,806,609,483 | ||
| 4. 외환비용 | 6,372,735,418 | 11,089,981,016 | ||
| 5. 기타수익 | 23,864,358,063 | 1,446,876,742 | ||
| 6. 기타비용 | 16,456,610,021 | 4,784,568,242 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 24,989,789,436 | 13,397,601,875 | ||
| VII. 법인세비용 | 2,674,342 | (544,139,682) | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 24,987,115,094 | 13,941,741,557 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 1,657,898,479 | 5,936,351,127 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,657,898,479 | 5,936,351,127 | ||
| (1) 확정급여제도의 재측정요소 | (364,701,422) | 158,047,969 | ||
| (2) 표시통화환산손익 | 2,022,599,901 | 5,778,303,158 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - | ||
| X. 당기총포괄손익 | 26,645,013,573 | 19,878,092,684 | ||
| XI. 주당이익 | ||||
| 1. 기본및희석주당이익 | 104 | 58 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 흥아해운 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본잉여금 | 자본조정 | |||||
| 2022년 01월 01일(전기초) | 120,212,449,500 | 96,600,061,673 | (345,486,467) | (39,861,541,123) | (68,458,487,157) | 108,146,996,426 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 13,941,741,557 | 13,941,741,557 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 표시통화환산손익 | - | - | - | 5,778,303,158 | - | 5,778,303,158 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 158,047,969 | 158,047,969 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 5,778,303,158 | 158,047,969 | 5,936,351,127 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 5,778,303,158 | 14,099,789,526 | 19,878,092,684 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | ||||||
| 2023년 01월 01일(당기초) | 120,212,449,500 | 96,600,061,673 | (345,486,467) | (34,083,237,965) | (54,358,697,631) | 108,146,996,426 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 24,987,115,094 | 24,987,115,094 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 표시통화환산손익 | - | - | - | 2,022,599,901 | - | 2,022,599,901 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (364,701,422) | (364,701,422) |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 2,022,599,901 | (364,701,422) | 1,657,898,479 |
| 총포괄손익 합계 | ||||||
| 2023년 12월 31일(당기말) | 120,212,449,500 | 96,600,061,673 | (345,486,467) | (32,060,638,064) | (29,736,283,959) | 128,025,089,110 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 흥아해운 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 63 기 | 제 62 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 24,922,965,187 | 27,803,644,155 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | 29,129,428,078 | 33,108,898,979 | ||
| 2. 법인세환급(납부) | (85,677,556) | 422,207,418 | ||
| 3. 이자지급 | (7,935,401,133) | (7,461,532,287) | ||
| 4. 이자수취 | 1,641,882,123 | 754,691,298 | ||
| 5. 배당금수취 | 2,172,733,675 | 979,378,747 | ||
| II. 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (39,416,722,771) | (12,692,267,204) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 91,422,598,162 | 13,131,898,602 | ||
| 가. 단기금융자산의 감소 | 90,201,939,032 | 11,545,476,984 | ||
| 나. 단기기타채권의 감소 | 1,005,947,130 | 61,875,490 | ||
| 다. 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 | 11,990,000 | 46,690,000 | ||
| 라. 기타금융자산의 감소 | - | 332,222,995 | ||
| 마. 종속기업투자주식의 처분 | - | 1,145,633,133 | ||
| 바. 무형자산의처분 | 5,082,000 | |||
| 사. 보증금의감소 | 197,640,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (130,839,320,933) | (25,824,165,806) | ||
| 가. 단기금융자산의 증가 | 123,545,659,944 | 21,369,926,578 | ||
| 나. 단기기타채권의 증가 | 1,004,766,590 | - | ||
| 다. 장기기타채권의 증가 | 676,239,415 | 1,164,759,564 | ||
| 라. 유형자산의 취득 | 2,039,216,235 | 1,899,482,861 | ||
| 마. 종속기업투자주식의 취득 | - | 830,000,000 | ||
| 바. 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | - | 220,210,000 | ||
| 사. 기타유형자산의 증가 | 3,561,868,762 | - | ||
| 아. 기타금융자산의 증가 | 11,569,987 | 339,786,803 | ||
| III. 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (24,417,271,634) | (9,974,339,629) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,400,000 | 12,986,000,000 | ||
| 가. 기타비유동금융부채의증가 | 5,400,000 | - | ||
| 나. 단기금융부채의 증가 | - | 12,986,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (24,422,671,634) | (22,960,339,629) | ||
| 가. 단기금융부채의 감소 | 24,422,671,634 | 22,928,644,808 | ||
| 나. 사채의 상환 | 31,694,821 | 31,694,821 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (38,911,029,218) | 5,137,037,322 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 45,139,973,149 | 36,502,868,174 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 18,983,204 | 3,500,067,653 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,247,927,135 | 45,139,973,149 | ||
주석사항은 03월 20일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 63 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 62 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 흥아해운주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 63 기 | 제 62 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 2024년 3월 28일 | 처리확정일 2023년 3월 28일 | |||
| I. 미처리결손금 | 36,186,572,597 | 60,808,986,269 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 60,808,986,269 | 74,908,775,795 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정손익 | 364,701,422 | (158,047,969) | ||
| 3. 당기순손실(이익) | (24,987,115,094) | (13,941,741,557) | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| 1. 임의적립금 | - | - | ||
| III. 결손금처리액 | - | - | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 임의적립금 | - | - | ||
| 3. 배당금 | - | - | ||
| 가. 현금배당 | - | - | ||
| 주당배당금(률) 보통주 제63(당)기 : 0원(0.0%) 제62(전)기 : 0원(0.0%) | ||||
| IV. 차기이월결손금 | 36,186,572,597 | 60,808,986,269 | ||
※주석사항은 03월 20일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
○ 제62기 주당 배당금 : -
○ 제61기 주당 배당금 : -
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광연 | 1974.07.26 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이장훈 | 1953.03.26 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김광연 | 흥아해운㈜ 경영관리본부 실장 | 2023.12~현재 2023.01~2023.12 2010.01~2017.06 2005.01~2009.12 2000.11~2004.12 | 흥아해운㈜ 경영관리본부 실장 흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장 흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장 진인해운유한공사 재무총감 흥아해운㈜ 회계팀 입사 | 해당사항 없음 |
| 이장훈 | 흥아해운㈜ 사외이사 | 2021.11~현재 2017.01~2017.12 2012.03~2016.02 2012.05~2016.04 2010.05~2012.04 2009.07~2010.04 2008.03~2009.02 2005.02~2008.02 | 흥아해운㈜ 사외이사 한국선급 전문위원 한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수 한국선주상호보험조합 상임고문 한국해양연구원 정책자문위원 한국해양과학기술진흥원 원장 국토해양부 해사안전정책관 해양수산부 국제물류기획관 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김광연 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이장훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 : 이장훈> 1.전문성 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성 및 독립성을 기초로 하여 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치를 제고하고자, 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그 간 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회 및 이사회 내 위원회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 김광연> 본 후보자는 흥아해운에서 24년간 근무하며, 경영관리 및 영업기획 등 회사의 주요한 보직의 실무를 두루 경험한 전문가로서, 그간의 경험과 전문성을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하기에 사내이사 후보로 추천합니다. |
| <사외이사 후보자 : 이장훈> 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 이해관계가 없고, 업종에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 보유한 해운 전문가로서, 해운산업에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 향후 회사의 의사결정시 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대됨에 따라, 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
첨부_흥아해운_확인서(후보자 김광연)_1 |
첨부_흥아해운_확인서(후보자 이장훈)_1 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 559,597,550원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 42,668,000원 |
| 최고한도액 | 150,000,000원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2024년 03월 20일(수) <감사보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.heung-a.com → IR투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2024년 03월 20일(수) <사업보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.heung-a.com → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 게재된 <사업보고서>는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 <사업보고서>는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
※전자투표에 관한 사항
가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 : - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일(월) 09시~03월 27일(수) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000432
