주주총회소집결의 2024-03-11 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800453
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 오전 11시 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태보고 (라) 외부감사인 선임보고 ▣부의안건 제1호 의안 : 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이장훈) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 제63기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광연 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 現)흥아해운㈜ 경영관리본부 실장 前)흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장 前)흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장 前)진인해운유한공사 재무총감 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장훈 | 1953-03 | 2 | 신규선임 | 現)흥아해운㈜ 사외이사 前)한국선급 전문위원 前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수 前)한국선주상호보험조합 상임고문 前)한국해양연구원 정책자문위원 前)한국해양과학기술진흥원 원장 前)국토해양부 해사안전정책관 前)해양수산부 국제물류기획관 | 해당없음 |
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